Ухвала суду № 62776760, 17.11.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/17271/16-к

н/п 1-кс/640/8536/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" листопада 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Темник А.О., представника ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1» Горбатенкова Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Темник Антона Олеговича про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12016220230000438 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Харківській області ст. лейтенант поліції Темник А.О. 07.11.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником Ю.Ю. Ковальовим, яким просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1», код ЄДРПОУ 39263674, розташованому за адресою: Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Лазо, 2, а саме: ознайомитися із оригіналами всіх документів ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1», код ЄДРПОУ 39263674 за 2016 рік, по взаємовідносинам із ТОВ «Наш Колос», код ЄДРПОУ 38985642 та ТОВ «Борова-АГРО», код ЄДРПОУ 3179675, в тому числі: договорів з усіма додатками до них, актів виконаних робіт, прибуткових, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів на продукцію, рахунків-фактур, аналітичних оборотних відомостей по рахункам бухгалтерського обліку ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1», в яких відображалися господарські операції по взаємовідносинам із ТОВ «Наш Колос», код ЄДРПОУ 38985642 та ТОВ «Борова-АГРО», код ЄДРПОУ 3179675, банківських виписок, складських квитанцій елеваторів, платіжних доручень на перерахування грошових коштів, актів звірки взаєморозрахунків, підписаних в двобічному та однобічному порядку, документів щодо організації перевезень вантажів, накладних по руху товарно-матеріальних цінностей по складу підприємства, журналів бухгалтерського та складського руху товарно-матеріальних цінностей, актів звірки руху товарно-матеріальних цінностей між складом та бухгалтерією підприємства, реєстру податкових накладних, листування між ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1», код ЄДРПОУ 39263674 та ТОВ «Наш Колос», код ЄДРПОУ 38985642 та ТОВ «Борова-АГРО», код ЄДРПОУ 3179675, претензій, та вилучити їх завірені копії.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 30.09.2016 до чергової частини Борівського відділення поліції Ізюмського відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшла заява менеджера ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1» (код ЄДРПОУ 39263674) Горбатенкова Д.В., про те, що ТОВ «Наш Колос» (код ЄДРПОУ 38985642), в особі директора вказаного підприємства ОСОБА_4, шахрайським шляхом, маючи намір не виконувати умови цивільно-правового договору купівлі продажу майна, заволоділо сільськогосподарською продукцією, а саме: насінням соняшника в кількості близько 400 тонн, внаслідок чого ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1» була завдана матеріальна шкода.

За вказаним фактом 01.10.2016 СВ Борівського відділення Ізюмського відділу ГУНП України в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016220230000438.

Відповідно до ст.12 КК України вказаний злочин відноситься до категорії особливо тяжких.

Під час досудового розслідування встановлено, що 23.09.2016 ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1» (Постачальник), в особі директора ОСОБА_5, та ТОВ «Наш Колос» (Покупець), в особі директора ОСОБА_4, було укладено договір поставки № 23/09/16/11-г про поставку партії товару: соняшник кількістю 600 (шістсот) тон, загальною вартістю 6240000 грн. (шість мільйонів двісті сорок тисяч). Місцем поставки товару є ТОВ «Борова-Агро» розташоване за адресою: Харківська область Борівський район смт. Борова, вул. Привокзальна. Строк поставки товару з 23.09.2016 по 30.09.2016.

Також, згідно вказаного договору, Покупець здійснює оплату вартості Товару шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника (р/р 26005300429382 ТВБВ № 10003/0376 філії Дніпропетровського ОУ АТ «Ощадбанк» МФО 305482).

Відповідно до вказаного договору ТОВ «Наш Колос» від 28.09.2016 згідно платіжних доручень № 11,10 перераховано на розрахунковий рахунок № 26005300429382 ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1», (філія Дніпропетровського ОУ АТ «Ощадбанк» МФО 305482), гроші в сумі 449 072 (чотириста сорок дев'ять тисяч сімдесят дві) гривні.

В подальшому ТОВ «Наш Колос» не маючи намірів виконувати умови договору поставки № 23/09/16/11-г від 23.09.2016 незаконно заволоділо сільськогосподарською продукцією, а саме насінням соняшника в кількості 542 240 кг, внаслідок чого ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1» була завдана матеріальна шкода 5 190 224 грн.

Згідно товарно-транспортних накладних наданих ТОВ «Борова-АГРО» та пояснень директора ТОВ «Борова-АГРО» ОСОБА_6 в період з 26.09.2016 по 29.09.2016 на територію ТОВ «Борова-АГРО» розташоване за адресою: Харківська область Борівський район смт. Борова, Привокзальна, 8, від імені ТОВ «Наш Колос» завезено насіння соняшника в кількості 484 200 кг, з яких частина насіння у розмірі 43920 була вивезена ТОВ «Наш колос».

В зв'язку з тим, що станом на 03.10.2016 року ТОВ «Наш Колос» не виконало умови договору поставки № 23/09/16/11-г від 23.09.2016 в частині здійснення оплати та розпочало фактично розпоряджатися насінням соняшника та вивозити його з території ТОВ «Борова-АГРО», тим самим вчиняючи шахрайські дії.

03.10.2016 ухвалою слідчого судді Борівського районного суду Харківської області у рамках розслідування даного кримінального провадження накладено арешт у вигляді заборони користування та розпорядження майном, а саме: насінням соняшнику в кількості 440 280 кг., яке належить ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1» (код ЄРДПОУ 39263674) та передано ТОВ «Наш Колос» (код ЄДРПОУ 38985642) на зберігання ТОВ «Борова Агро» за адресою: Харківська область, Борівський район, смт. Борова, вул. Привокзальна 8.

Слідчий вказав, що з метою отримання доказів та встановлення об'єктивних даних про вчинене кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1», код ЄДРПОУ 39263674, а саме: усіх документів по взаємовідносинам з ТОВ «Наш Колос», код ЄДРПОУ 38985642, та ТОВ «Борова-АГРО», код ЄДРПОУ 31796759.

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим їх необхідно використати як докази.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1» може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 КПК України.

Слідчий також вказав, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання та вказав, що на даний час кримінальне провадження перебуває в його провадженні. Дійсно, 16.11.2016 представником ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1» подано заяву про відсутність будь-яких претензій, проте підстав для його закриття на теперішній час не вбачається.

Представник ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1» Горбатенков Д.В. проти задоволення клопотання слідчого заперечував, посилаючись на те, що на даний час ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1» не має претензій до ТОВ «Наш Колос» та ТОВ «Борова-АГРО», , про що 16.11.2016 слідчому було подано заяву представником потерпілого.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та представника ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1», дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220230000438 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1», код ЄДРПОУ 39263674, розташованому за адресою: Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Лазо, 2, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Темник Антона Олеговича про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12016220230000438 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Темник Антону Олеговичу тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1», код ЄДРПОУ 39263674, розташованому за адресою: Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Лазо, 2, а саме: ознайомитися із оригіналами всіх документів ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1», код ЄДРПОУ 39263674 за 2016 рік, по взаємовідносинам із ТОВ «Наш Колос», код ЄДРПОУ 38985642 та ТОВ «Борова-АГРО», код ЄДРПОУ 3179675, в тому числі: договорів з усіма додатками до них, актів виконаних робіт, прибуткових, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів на продукцію, рахунків-фактур, аналітичних оборотних відомостей по рахункам бухгалтерського обліку ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1», в яких відображалися господарські операції по взаємовідносинам із ТОВ «Наш Колос», код ЄДРПОУ 38985642 та ТОВ «Борова-АГРО», код ЄДРПОУ 3179675, банківських виписок, складських квитанцій елеваторів, платіжних доручень на перерахування грошових коштів, актів звірки взаєморозрахунків, підписаних в двобічному та однобічному порядку, документів щодо організації перевезень вантажів, накладних по руху товарно-матеріальних цінностей по складу підприємства, журналів бухгалтерського та складського руху товарно-матеріальних цінностей, актів звірки руху товарно-матеріальних цінностей між складом та бухгалтерією підприємства, реєстру податкових накладних, листування між ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1», код ЄДРПОУ 39263674 та ТОВ «Наш Колос», код ЄДРПОУ 38985642 та ТОВ «Борова-АГРО», код ЄДРПОУ 3179675, претензій, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобов'язати представника ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1», код ЄДРПОУ 39263674, розташованому за адресою: Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Лазо, 2, розташованій за адресою: Харківська область, м. Дергачі, вулиця Садова, 10, надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Темник Антону Олеговичу тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1», код ЄДРПОУ 39263674, розташованому за адресою: Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Лазо, 2, а саме: ознайомитися із оригіналами всіх документів ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1», код ЄДРПОУ 39263674 за 2016 рік, по взаємовідносинам із ТОВ «Наш Колос», код ЄДРПОУ 38985642 та ТОВ «Борова-АГРО», код ЄДРПОУ 3179675, в тому числі: договорів з усіма додатками до них, актів виконаних робіт, прибуткових, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів на продукцію, рахунків-фактур, аналітичних оборотних відомостей по рахункам бухгалтерського обліку ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1», в яких відображалися господарські операції по взаємовідносинам із ТОВ «Наш Колос», код ЄДРПОУ 38985642 та ТОВ «Борова-АГРО», код ЄДРПОУ 3179675, банківських виписок, складських квитанцій елеваторів, платіжних доручень на перерахування грошових коштів, актів звірки взаєморозрахунків, підписаних в двобічному та однобічному порядку, документів щодо організації перевезень вантажів, накладних по руху товарно-матеріальних цінностей по складу підприємства, журналів бухгалтерського та складського руху товарно-матеріальних цінностей, актів звірки руху товарно-матеріальних цінностей між складом та бухгалтерією підприємства, реєстру податкових накладних, листування між ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1», код ЄДРПОУ 39263674 та ТОВ «Наш Колос», код ЄДРПОУ 38985642 та ТОВ «Борова-АГРО», код ЄДРПОУ 3179675, претензій, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.12.2016 року.

Роз'яснити представнику ТОВ «ТРАНСОЙЛТРЕЙД-1», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.