Ухвала суду № 62776550, 11.11.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/17556/16-к

1-кс/522/19571/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2016 року місто ОСОБА_1

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Терзі І.Г., при секретарі Десятник Д.В., за участю прокурора Токового М.І., розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2., погоджене з заступником військового прокурора Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання слідчого, військовою прокуратурою Одеського гарнізону Південного регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016161010000170 від 7 червня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 та ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудове розслідування розпочато на підставі повідомлення ГУ БКОЗ Служби безпеки України та заяви ОСОБА_4, з яких вбачається, що службові особи Головного управління Державної фіскальної служби (далі ГУ ДВС) у Миколаївській області, зокрема податкової міліції вимагають неправомірну вигоду в особливо великому розмірі у директора ТОВ «Трініті Схід», ТОВ «ОСОБА_5 Інвест» та ТОВ «Глобал-Трейд» - громадянина ОСОБА_4 за не вчинення в його інтересах, як особи, яка має надати неправомірну вигоду, дій з використанням наданої влади та совго службового становища, а саме не блокування законної діяльності роботи вищезазначених підприємств, належних ОСОБА_4

Зокрема, встановлено, що 24.05.2016 в офісному приміщенні одного з підприємств директором якого є ОСОБА_4 співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Миколаївській області був проведений обшук, в ході якого вилучено уставну та бухгалтерську документацію та компютерну техніку, чим фактично зупинено роботу підприємства.

Того ж дня, в ході телефонної розмови з громадянином ОСОБА_1, який зателефонував та відрекомендувався представником першого заступника начальника ГУ ДФС в Миколаївській області, що координує діяльність податкової міліції ОСОБА_6, та під час особистої зустрічі ОСОБА_4 останнім було поставлено вимогу сплачувати щомісячну винагороду у розмірі 0,5 відсотків, отриманого ОСОБА_4 за звітний місяць доходу, а саме приблизно 540 тис. грн., виходячи з обєму по декларації та фінансовій звітності за квітень 2016 року.

У випадку відмови від передачі зазначеної кількості грошових коштів ОСОБА_1 погрожував, використовуючи надану ОСОБА_6 владу та службове становище, вжити заходів щодо блокування законної діяльності вищевказаних підприємств з подальшим проведенням обшуків.

Зазначені вимоги перший заступник начальника ГУ ДФС в Миколаївській області, що координує діяльність податкової міліції підтвердив в ході розмови з ОСОБА_4

У подальшому, під час досудового розслідування кримінального провадження №42016161010000170 від 07.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч.4 ст.368 КК України, ОСОБА_4 передано співробітникам податкової міліції ГУ ДФС в Миколаївській області, за не вчинення в його інтересах, як особи, яка має надати неправомірну вигоду, дій з використанням наданої влади та свого службового становища, а саме не блокування законної діяльності вищезазначених підприємств.

23.08.2016, ОСОБА_6, перебуваючи у м. Миколаєві, діючи у визначений ним спосіб, за пособництва громадянина ОСОБА_1, повторно одержав через останнього від директора ТОВ «Трініті Схід» та засновника ТОВ «ОСОБА_5 Інвест», ТОВ «Глобал-Трейд» ОСОБА_4 неправомірну вигоду у великому розмірі у вигляді грошових коштів в сумі 141 (сто сорок одну) тисячу гривень, за вчинення ним (ОСОБА_6М.) в інтересах ОСОБА_4, як того, хто надав неправомірну вигоду, дій з використанням наданої влади та службового становища щодо не втручання та не перешкоджання подальшої підприємницької діяльності вищезазначених товариств шляхом проведення обшуків та інших слідчих (розшукових) дій слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №32016150000000032 від 28.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, та його закриття.

23.08.2016 після одержання неправомірної вигоди ОСОБА_6 та ОСОБА_1 були затримані працівниками військової прокуратури Одеського гарнізону, а їх протиправні дії припинено.

У ході досудового розслідування встановлено, що слідчим відділом Центральним відділом поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015150020006878 від 23.12.2015 за обставинами протиправних дій групи осіб, які контролюють фіктивні підприємства, що надають підроблені документи податкової звітності, що підтверджують поставку зернових культур та інших видів продукції на адресу підприємств Миколаївської, Одеської, Донецької та Київської області. Відповідно до ст. 36 КПК України, процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні здійснюється Миколаївською місцевою прокуратурою №1 Миколаївської області.

В подальшому, 20 травня 2016 року в рамках даного кримінального провадження прокурор вищезазначеної місцевої прокуратури ОСОБА_7 звернувся до Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку в офісі підприємств в яких наявна дольова частка власності ОСОБА_4 та тих, в яких останній є засновником.

В клопотанні прокурор аргументує необхідність проведення обшуку тим, що мешканці м. Миколаєва, а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_8, здійснюють контроль над підприємствами, які зареєстровані на сторонніх осіб та здійснюють господарську діяльність від їх імені, зокрема щодо ТОВ «Південний соняшник» (ЄРДПОУ 39386735), ТОВ «Укрбіз» (ЄРДПОУ 38567406), ТОВ «Студія дизайну Комфорт» (ЄРДПОУ 39437903). Також прокурором вказано, що проведення вищевказаного обшуку необхідно з метою відшукання, виявлення та вилучення підроблених документів щодо якості і походження реалізованих зернових культур, документів первинної бухгалтерської документації, чекових книжок та печаток підприємств.

Між тим, допитаний у якості свідка, а в подальшому у якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що надання дозволу та безпосередньо проведення обшуку було незаконним у звязку з тим, що жодної господарської (не господарської, іншої) діяльності, підприємства в яких наявна дольова частка власності ОСОБА_4 та тих, в яких останній є засновником з вищеназваними підприємствами, а саме ТОВ «Південний соняшник» (ЄРДПОУ 39386735), ТОВ «Укрбіз» (ЄРДПОУ 38567406), ТОВ «Студія дизайну Комфорт» (ЄРДПОУ 39437903) не відбувалось.

Того ж дня, Центральним районним судом м. Миколаєва надано дозвіл на проведення обшуку за вищезазначеним клопотанням прокурора.

Крім того, 24.05.2016 в ході проведення вказаного обшуку жодних документів відносно того, що ОСОБА_4 та ОСОБА_8, здійснюють контроль над підприємствами, які зареєстровані на сторонніх осіб та здійснюють господарську діяльність від їх імені, зокрема щодо ТОВ «Південний соняшник» (ЄРДПОУ 39386735), ТОВ «Укрбіз» (ЄРДПОУ 38567406), ТОВ «Студія дизайну Комфорт» (ЄРДПОУ 39437903) не знайдено.

Надалі, 15.06.2016 Миколаївською місцевою прокуратурою №1 Миколаївської області визначено підслідність даного кримінального провадження за слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного Управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області. В подальшому, працівниками даного органу вищевказане кримінальне провадження було закрито.

Матеріали кримінального провадження №12015150020006878 від 23.12.2015, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також дані Єдиного реєстру досудових розслідувань у вказаному кримінальному провадженні містять в собі важливу доказову базу для проведення обєктивного досудового розслідування стосовно службових осіб, які у спосіб перешкоджання підприємницькій діяльності ОСОБА_4 мали намір схилити ОСОБА_4 до надання неправомірної вигоди правоохоронним органам, створюючи останньому такі умови, а саме проведення незаконних процесуальних, слідчих та інших дій в даному кримінальному провадженні.

Іншим способом отримати таку інформацію органи досудового розслідування позбавлені можливості, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів з можливістю вилучити завірені їх копії.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Згідно відповіді начальника СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_9, вбачається, що прибути у судове засідання представникам СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області не є можливим, заперечень щодо задоволення клопотання слідчого немає.

Заслухавши прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, у судовому засіданні прокурором доведено, що перелічені документи які перебувають у володінні слідчого управління фінансових розслідувань Головного Управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 або за його дорученням іншим особамтимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій матеріалів кримінального провадження №12015150020006878 від 23.12.2015 за ч. 1 ст. 358 КК України, яке перебуває у володінні слідчого управління фінансових розслідувань Головного Управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області, яке розташоване за адресою: 54001, вул. Лягіна, 6, м. Миколаїв, Україна,

Надати слідчому військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 або за його дорученням іншим особамтимчасовий доступ до даних Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №12015150020006878 від 23.12.2015, щодо руху кримінального провадження, отриманої інформації в рамках даного кримінального правопорушення, слідчих, процесуальних дій, з можливістю роздрукування зазначених даних з подальшим їх завіренням.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

11.11.2016