Ухвала суду № 62767546, 17.11.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/14554/16-к

Провадження №1-кс/263/7398/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю старшого слідчого 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого старшого слідчого 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016050290000018 від 07.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205, ч.1 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Дельта Банк».

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені особи в період 2013 - 2016 років з метою здійснення фіктивного підприємництва, придбали та перереєстрували субєкти підприємницької діяльності: ТОВ «ЕТІКОНЦЕПТ» (ЄДПРОУ 37560525) що зареєстроване на податковому обліку в ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві податкова адреса: АДРЕСА_1 на теперішній час за юридичною адресою не перебуває, а також ТОВ «АГРОСИНТЕЗ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 35847157) зареєстроване за юридичною адресою м. Київ, вул. Оболонська набережна, буд.7, корп.3, яке у теперішній час перебуває на податковому обліку в ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, з метою отримання неконтрольованого державою прибутку, прикриття незаконної діяльності щодо документального оформлення операцій, у т.ч. митних операцій, які здійснювалися на території Донецької митниці ДФС, за адресою: м. Маріуполь, пр. Адмірала Луніна, 1, з придбання зернових культур, ячменю та інші, невстановленого походження та надання послуг з подальшого вивезення за межі території України.

Також, в ході досудового слідства встановлено, що невстановлені службові особи ТОВ «АГРОСИНТЕЗ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 35847157) та ТОВ «ЕТІКОНЦЕПТ» (ЄДПРОУ 37560525), в період 2016 року, внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, щодо придбання, походження, транспортування та митного оформлення вантажів (зернових культур, ячменю та інше) з метою подальшого вивезення за межі митної території України. Використовуючи реквізити вказаних підприємств невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності щодо закупівлі зернових культур, ячменю та інші невстановленого походження та надавали послуги контрагентам з подальшого вивезення ТМЦ за межі митної території України, документально оформлювали операції в бухгалтерському і податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту і валових витрат та отримання неконтрольованого державою прибутку.

Також, в рамках операції «Рубіж-2016» та «Зерно-2016», невстановлені особи, в період 2016 року, з метою заволодіння чужим майном: зерновими культурами, ячменем, пшеницею, та інш., у кількості 13678858 кг на загальну суму 49654 700 тис. грн., використовуючи реквізити підприємств ТОВ «АГРОСИНТЕЗ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 35847157), ТОВ «ЕТІКОНЦЕПТ» (ЄДРПОУ 37560525) та інших СГД, здійснювали закупівлю, транспортування, експедирування, перевалку та зберігання зернових культур через ТОВ «УТА ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 39582074), інтереси якого представляють ОСОБА_2 та ОСОБА_3, на ТОВ «УКРТРАНСАГРО» (ЄДРПОУ 33012180), користуючись послугами брокерів для митного оформлення та подальшого вивезення зернових культур за межі митної території України, шляхом використання підроблених документів, що може свідчити про шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що послуги з тимчасового зберігання вказаних ТМЦ на адресу ТОВ «АГРОСИНТЕЗ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 35847157), надає ТОВ «УКРТРАНСАГРО» (ЄДРПОУ 33012180), перевалку вантажу здійснює ТОВ «УТА Логістик» (ЄДРПОУ 39582074), які є повязаними особами.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що посадові особи ТОВ «УКРТРАНСАГРО» (ЄДРПОУ 33012180)в період з 01.01.2013 по теперішній час використовували у господарській діяльності банківські рахунки №26107002017507 (долар США), №26107002017507 (українська гривня), №26001012017507 (українська гривня), №26044002017507 (українська гривня), №26000002017507 (українська гривня), №26000002017507 (долар США), відкриті в АТ «Дельта Банк» (МФО 380236).

З метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, з метою встановлення осіб причетних до фінансово-господарської діяльності ТОВ «УКРТРАНСАГРО», встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення фактів перерахування грошей, які можуть бути не відображені у податковому обліку, перерахування грошей за «нібито» надані послуги, встановлення факту зняття готівкових грошових коштів, проведення почеркознавчих експертиз слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містяться у справі клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «УКРТРАНСАГРО» (ЄДРПОУ 33012180):№26107002017507 (долар США), №26107002017507 (українська гривня), №26001012017507 (українська гривня),№26044002017507 (українська гривня), №26000002017507 (українська гривня), №26000002017507 (долар США), відкриті в АТ «Дельта Банк» (МФО 380236),а саме: карток зі зразками підписів посадових осіб та зразками відбитків печатки ТОВ «УКРТРАНСАГРО» (ЄДРПОУ 33012180), наказів про призначення посадових осіб, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, листування, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, доручень, тощо, з наданням можливості вилучення вищезазначених документів,відомостей про рух грошових коштів на паперовому та магнітному носіях по рахункам ТОВ «УКРТРАНСАГРО» (ЄДРПОУ 33012180):№26107002017507 (долар США), №26107002017507 (українська гривня), №26001012017507 (українська гривня),№26044002017507 (українська гривня), №26000002017507 (українська гривня), №26000002017507 (долар США), відкриті в АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань,із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам, відкритим в АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), з наданням можливості вилучення вищезазначених документів, доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки по рахункам ТОВ «УКРТРАНСАГРО» (ЄДРПОУ 33012180):№26107002017507 (долар США), №26107002017507 (українська гривня), №26001012017507 (українська гривня),№26044002017507 (українська гривня), №26000002017507 (українська гривня), №26000002017507 (долар США), відкриті в АТ «Дельта Банк» (МФО 380236)з наданням можливості вилучення вищезазначених документів, кредитних справ ТОВ «УКРТРАНСАГРО» (ЄДРПОУ 33012180), в тому числі розрахункових документів які відображають зарахування і списання грошових коштів по кредитним договорам, з наданням можливості вилучення вищезазначених документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо банківських рахунків №26107002017507 (долар США), №26107002017507 (українська гривня), №26001012017507 (українська гривня), №26044002017507 (українська гривня), №26000002017507 (українська гривня), №26000002017507 (долар США), відкритих ТОВ «УКРТРАНСАГРО» в АТ «Дельта Банк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню, проте частковому лише в рамках кримінального провадження № 32016050290000018 від 07.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205, ч.1 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України, а саме в частині надання тимчасового доступу до вказаних документів за період з 01.01.2016 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, суддя

УХВАЛИЛА:

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_4., заступнику начальника управління - начальнику 1-го ВРКП СУ ФР Маріупольської ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області ОСОБА_5,старшому слідчому 2-го ВРКП СУ ФР Маріупольської ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області ОСОБА_1, старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР Маріупольської ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області ОСОБА_6, старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР Маріупольської ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області ОСОБА_7,слідчому 1-го ВРКП СУ ФР Маріупольської ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області ОСОБА_8, слідчому 1-го ВРКП СУ ФР Маріупольської ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області ОСОБА_9, слідчому 2-го ВРКП СУ ФР Маріупольської ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області ОСОБА_10,заступнику начальника управління начальнику відділу організації викриття економічних злочинів ОУ Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_11, начальнику відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_12, заступнику начальника відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_13, старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_14, старшому оперуповноваженому відділу організації викриття економічних злочинів ОУ Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_15,або уповноваженій слідчим особі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), за адресою: м. Київ, вулиця Щорса, будинок 36Бза період з 01.01.2016 по теперішній час, а саме:

●Оригіналів документів, які містяться у справі клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «УКРТРАНСАГРО» (ЄДРПОУ 33012180):№26107002017507 (долар США), №26107002017507 (українська гривня), №26001012017507 (українська гривня),№26044002017507 (українська гривня), №26000002017507 (українська гривня), №26000002017507 (долар США), відкриті в АТ «Дельта Банк» (МФО 380236),а саме: карток зі зразками підписів посадових осіб та зразками відбитків печатки ТОВ «УКРТРАНСАГРО» (ЄДРПОУ 33012180), наказів про призначення посадових осіб, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, листування, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, доручень, тощо, з наданням можливості вилучення вищезазначених документів.

●Відомостей про рух грошових коштів на паперовому та магнітному носіях по рахункам ТОВ «УКРТРАНСАГРО» (ЄДРПОУ 33012180):№26107002017507 (долар США), №26107002017507 (українська гривня), №26001012017507 (українська гривня),№26044002017507 (українська гривня), №26000002017507 (українська гривня), №26000002017507 (долар США), відкриті в АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань,із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам, відкритим в АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), за адресою: м. Київ, вулиця Щорса, будинок 36Б, з наданням можливості вилучення вищезазначених документів.

●Доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки по рахункам ТОВ «УКРТРАНСАГРО» (ЄДРПОУ 33012180):№26107002017507 (долар США), №26107002017507 (українська гривня), №26001012017507 (українська гривня),№26044002017507 (українська гривня), №26000002017507 (українська гривня), №26000002017507 (долар США), відкриті в АТ «Дельта Банк» (МФО 380236)з наданням можливості вилучення вищезазначених документів.

●Кредитних справ ТОВ «УКРТРАНСАГРО» (ЄДРПОУ 33012180), в тому числі розрахункових документів які відображають зарахування і списання грошових коштів по кредитним договорам, з наданням можливості вилучення вищезазначених документів.

Зобовязати службових осіб в АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), за адресою: м. Київ, вулиця Щорса, будинок 36Б, надати співробітникам органу що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, вищевказані документи в оригіналах та у повному обсязі, а у разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії таких документів та документи на підставі яких було проведено їх вилучення у попередній період.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа