Ухвала суду № 62766757, 16.11.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

16.11.16

У Х В А Л А Справа № 200/19689/16-к

Ім'ям України Провадження № 1-кс/200/10803/16

16 листопада 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Грецьких А.О.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040000000626 про проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності, -

В С Т А Н О В И В:

16 листопада 2016 року старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Грецьких А.О. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення позапланової ревізії фінансово - господарської діяльності Богданівської сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 40210421), зареєстрованої за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, село Богданівка, вул. Жовтнева, буд. 35-А.

Необхідність проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000626, за ознакою складу злочину, передбаченому ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040000000626 від 10.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України за заявою ОСОБА_2 щодо посадових осіб ТОВ «Євробуд Плюс» (код ЄДРПОУ 34898640), які за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, при виконанні ремонтних робіт доріг на території Павлоградського району Дніпропетровської області, шляхом завищення вартості будівельних матеріалів, здійснили розтрату бюджетних коштів.

Допитана в якості свідка заявник ОСОБА_2 пояснила, що на їх адресу стали приходити неодноразові звернення місцевих жителів Павлоградського району Дніпропетровської області щодо неналежної якості дорожнього покриття після проведеного ремонту доріг. Відомо, що роботи по ремонту доріг виконувало підприємство ТОВ «Євробуд Плюс» код ЄДРПОУ 34898640 (юридична адреса: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Богуслав, вул. Нова, 3, засновник та директор - ОСОБА_3). Після отриманих звернень місцевих жителів на погане дорожнє покриття, яке після проведеного ремонту підприємством ТОВ «Євробуд Плюс», через деякий час відразу утворилися ями, їх громадською організацією «Правозахисна організація «Здорове покоління» було проведено моніторинг в мережі «Інтернет». Після проведеного аналізу ними було встановлено, що ТОВ «Євробуд Плюс» є неодноразовим переможцем тендерів на проведення ремонту автомобільних доріг та інших видів будівельних робіт в Павлоградському районі Дніпропетровської області.

Згідно інформації, розміщеної на сайті: «tender.me.gov.ua», загальна вартість будівельних робіт, проведених ТОВ «Євробуд Плюс» становить близько 30 млн. грн. Вказані роботи проводилися через завищення вартості будівельних матеріалів, чим посадовими особами ТОВ «Євробуд Плюс» завдано матеріальних збитків державі.

Також встановлено ТОВ «Євробуд Плюс» виступало підрядником у наступних заказників Павлоградського району Дніпропетровської області: Богданівська сільська рада, Богуславська сільська рада, Межиріцька сільська рада, Троїцька сільська рада, Булохівська сільська рада, Карабинівська сільська рада, Привовчанська сільська рада, Вербківська сільська рада щодо ремонту дороги.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Євробуд Плюс» код ЄДРПОУ 34898640, за попередньою змовою з посадовими особами місцевого самоврядування в особі сільських рад Павлоградського району Дніпропетровської області, задіяні в злочинній схемі по розтраті бюджетних грошових коштів та спричинення шкоди державі.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та прохав задовольнити. Надав пояснення аналогічні його тексту.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 11 Закону України, позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Нормою ч. 7 цієї статті цього Закону встановлено, що позапланові ревізії суб'єктів господарювання проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого чи прокурора. Згідно з вимогами ч.11, п. п. 2 ч. 14 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», посадові особи органу державного фінансового контролю вправі приступити до проведення ревізії за наявності підстав для їх проведення, визначених цим та іншими законами України, та за умови надання посадовим особам підконтрольних установ, інших суб'єктів господарської діяльності під розписку, а саме: копії рішення суду про дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії, в якому зазначаються підстави проведення такої ревізії, дата її початку та дата закінчення, також номер кримінального провадження, орган, що здійснює досудове розслідування, дата та підстави повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення; тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів. Зустрічні звірки, які проводяться органами державного фінансового контролю, не є контрольними заходами і проводяться у разі виникнення потреби у їх проведенні на підставі направлення, виписаного керівником органу державного фінансового контролю.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки наданими матеріалами достатньо повно обґрунтовується факт вчинення кримінального правопорушення, який можна довести шляхом проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності Богданівської сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області.

Відповідно до вимог ч. 11 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», вважаю за можливим надати дозвіл на проведення позапланової ревізії строком на 15 робочих днів, з 23 листопада по 13 грудня 2016 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення, в рамках кримінального провадження № 12016040000000626 від 02.12.2015 року, позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності Богданівської сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 40210421), зареєстрованої за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, село Богданівка, вул. Жовтнева, буд. 35-А зареєстрованої за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, село Богданівка, вул. Жовтнева, буд. 35-А, за період часу з 01.01.2015 року по 15.11.2016 року.

Під час ревізії дослідити наступні питання:

- чи є порушення, що призвели до збитків у результаті виконання договорів, укладених між Богданівською сільською радою Павлоградського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 40210421) та ТОВ «Євробуд Плюс» (код ЄДРПОУ 34898640), зареєстрованого за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, село Богуслав, вул. Нова, буд. 3?

- чи відповідає обсяг виконаних робіт, проведених ТОВ «Євробуд Плюс»?

- чи відповідають проведені роботи нормам БДН?

- чи відповідають ціни на матеріал, які були використані під час виконання робіт, середньо- ринкових цінам?

Проведення зазначеної позапланової ревізії доручити інспекторами Східного офісу Держаудитслужби, розташованого за адресою: місто Дніпро, вул. В. Антоновича, буд. 22, корп. 2.

Визначити термін проведення позапланової ревізії у 15 робочих днів - з 23 листопада по 13 грудня 2016 року, без урахування вихідних днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко