Ухвала суду № 62766544, 15.11.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/23857/16-к

Провадження №1-кс/127/8410/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Баранова В.О., розглянувши клопотання начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного звязку) ТОВ «лайфселл», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором Тимчишеним В.М., мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42016020110000096 від 21.07.2016, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчий своє клопотання мотивував наступним, що в 2013 році невідомі особи з метою прикриття незаконної діяльності створили субєкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - ТОВ „Автокомфорт плюс (код ЄДРПОУ 38963435, м. Вінниця, площа ОСОБА_2 /раніше Жовтнева/, буд. № 1, офіс 816), в результаті чого здійснено фіктивну підприємницьку діяльність по нібито наданню товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) у проведенні капітального ремонту дорожнього покриття на території м. Бар, Вінницької області, за що отримано державні кошти в сумі 4 709,8 тис. грн. При цьому, за місцем реєстрації вказане Товариство відсутнє, директору ОСОБА_3 про господарську діяльність цього Товариства невідомо, що свідчить про створення фіктивного підприємства невстановленими особами для здійснення незаконної діяльності.

Окрім того, з вилучених під час тимчасового доступу банківських документів в ПАТ КБ «Приватбанк» встановлено, що банківський рахунок ТОВ „Автокомфорт плюс відкривав генеральний директор вказаного Товариства ОСОБА_4.

Враховуючи викладене, під час здійснення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, з метою встановлення всіх причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації про власника абонента, виписку руху вхідних та вихідних телефонних дзвінків, вхідних, вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовника гр. ОСОБА_4

Вказана інформація має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення.

Згідно банківських документів, вилучених під час тимчасового доступу в ПАТ КБ «Приватбанк» встановлено, що гр. ОСОБА_4 користувався наступним номером мобільного телефону /063/-885-29-56.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу документів та речей в ТОВ «лайфселл».

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх даних вважати, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо витребувати іншим шляхом, а також з метою встановлення всіх причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження самого ОСОБА_4, місцезнаходження якого на даний час не встановлено, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ «лайфселл» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зобовязані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ТОВ «лайфселл», неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл начальнику першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_1 як слідчому та іншим працівникам ГУ ДФС, які будуть проводити слідчі процесуальні дії за його дорученням (постановою) тимчасовий доступ до документів та предметів (носії інформації), які містять інформацію про власника абонента, виписку руху вхідних та вихідних телефонних дзвінків, вхідних, вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив'язкою до базових станцій та з зазначенням адреси їх розташування по таких абонентах стільникового зв'язку мобільного оператора ТОВ "лайфселл" /063/-885-29-56, за період з 01.06.2014 по 03.11.2016, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ "лайфселл"(код ЄДРПОУ 22859846, юридична адреса: м. Київ, вул. Соломянська, 11-А, головний офіс за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, конт. тел. (044) 233-31-31) із можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення (виїмки).

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: