Ухвала суду № 62763811, 09.11.2016, Кам’янський районний суд Запорізької області (до 25.04.2025 - Куйбишевський районний суд Запорізької області)

КУЙБИШЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 319/1381/16-к

Провадження №1-кс/319/111/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2016 року смт. Більмак

Слідчий суддя Куйбишевського районного суду Запорізької області Горбачов Ю.М., за участю секретаря судового засідання Поньки Н.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Куйбишеве Запорізької області клопотання старшого слідчого СВ Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080270000550 від 07 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080270000550 від 07 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 06 листопада 2016 року до Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 04 листопада 2016 року вона перерахувала гроші в сумі 132940 грн. на рахунок ТОВ «Постачагросервіс» через банк «ОСОБА_3 ОСОБА_4» та на даний час зв'язок з менеджером та ТОВ «Постачагросервіс» відсутній, мінеральні добрива не отримала. Таким чином потерпілій ОСОБА_2 спричинена матеріальна шкода на суму 132940 грн.

За даним фактом 07 жовтня 2016 року старшим слідчим СВ Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080270000550 за ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_2, яка з 2015 року працює директором ПП «ФГ Світоч», яке розташоване за адресою: с. Олексіївка вул. Юрченка, 143 Більмацького району Запорізької області, яке займається вирощування зернових культур. 03 жовтня 2016 року до неї зателефонував чоловік, який представився менеджером по імені ОСОБА_4, який працює у ТОВ «Постачагросервіс», яке розташоване за адресою: м. Черкаси вул. Вишневецького, 37. Під час розмови запропонував придбати в їх мінеральні добрива, а саме Аміачної селітри N 34,4% виробник Україна, 23 тон в мішках «Біг-бег» за ціною 5780,00 грн. за 1 тону. Так як середня вартість вказаного добрива, становить 6400,00 грн. за 1 тону вищевказаного добрива, вона погодилася на неї. Також вони домовилися, що ОСОБА_2 внесе передоплату в розмірі 50 %, а решту перерахує після отримання добрива. Після чого менеджер ОСОБА_4 на електрону адресу переслав свої реєстраційні документи своєї фірми, а саме рахунок фактору № 198 від 03 жовтня 2016 року, договір поставки № 198-03-10 від 03 жовтня 2016 року та специфікацію № 198/214 до Договору № 198-03-10 від 03 жовтня 2016 року, які підписані директором ОСОБА_4 з відбитком печатки у відсканованому вигляді. 04 жовтня 2016 року вона з рахунку № 26007477559 ПП «ФГ Світоч» перерахувала на рахунок № 26003013045135, який належить ТОВ «Постачагросервіс» код ЄДРПОУ № 32854030, який обслуговується ПАТ «СБЕРБАНК» МФО 320627 грошові кошти в сумі 132940 грн. Через деякий час зателефонував вказаний менеджер ОСОБА_4 та підтвердив, що гроші він отримали та потрібно чекати 05 жовтня 2016 року, вантажний автомобіль з вантажем селітри. 05 жовтня 2016 року протягом дня вантажний автомобіль з вантажем селітри не прибув, а мобільний телефон вищевказаного менеджера був вимкнутий.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено і відомості, отриманні від ПАТ «СБЕРБАНК» можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказом, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для зясування обставин злочину.

Зазначена інформація перебуває у Приватному акціонерному товаристві «СБЕРБАНК» та має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій відносно ПП «ФГ Світоч».

Інформація про особу, на яку зареєстровано картковий номер № 2600 3013 045135 в ПАТ ««СБЕРБАНК» має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій відносно ПП «ФГ «Світоч». Крім цього відомості про рух коштів по зазначеному рахунку в день вчинення відносно ПП «ФГ Світоч» кримінального правопорушення підтвердять факт отримання користувачем рахунку грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального правопорушення. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити особу, що вчинила відносно ПП «ФГ Світоч» кримінальне правопорушення та підтвердити факт його вчинення.

В клопотанні слідчого ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про користувача рахунку в ПАТ «СБЕРБАНК» № 2600 3013 045135

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступного.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зокрема відповідно до п.1 ч.2. ст. 167 КПК України, а саме тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Вирішуючи питання про застосування тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя враховує що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що для проведення повного, обєктивного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про користувача рахунку в ПАТ «СБЕРБАНК» № 2600 3013 045135, які можуть бути використані, як докази вчинення кримінального правопорушення та встановити та допитати власника вищевказаного рахунку, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення внесеного клопотання.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Куйбишевського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080270000550 від 07 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

1.Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Більмацького ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, (в тому числі електронних), що містять:

-відомості про користувача ПАТ «СБЕРБАНК» розрахунковий рахунок № 2600 3013 045135, а саме:

-копія паспорта власника карткового рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

-анкета-заява про приєднання до умов та правила надання банківських послуг;

-додаткова інформація (якщо є);

-фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

-фотознімки та відео зйомки ( при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 04 жовтня 2016 по теперішній час (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

-відомості, щодо рахунку грошових коштів по рахунку Приватного акціонерного товариства «СБЕРБАНК» № 2600 3013 045135 в період часу з 04 жовтня 2016 року по теперішній час та знаходяться в Приватному акціонерному товаристві «СБЕРБАНК» МФО 320627, за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 46;

-відомості, щодо місць зняття грошових коштів з рахунку № 2600 3013 045135 (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку № 2600 3013 045135 в період часу з 04 жовтня 2016 року по теперішній час;

-відомості, щодо користування послугами керування банківськими рахунками № 2600 3013 045135 за допомогою мережі Інтернету із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу її використання.

-Зобовязати ПАТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, надати доступ до вищевказаних документів, з можливості вилучення їх копії.

2.Визначити строк дії ухвали до 09 грудня 2016 року.

3. Попередити зацікавлених осіб, що у випадку відмови у тимчасовому доступі до вище вказаних речей, може бути проведено обшук у відповідності до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала щодо тимчасового доступу до речей і документів у тому числі ознайомлення з ними та вилучення їх, підлягає виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. М. Горбачов