Ухвала суду № 62762773, 17.11.2016, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/10816/16-к

Провадження № 1-кс/750/3046/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2016 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Рощина Т.С., з участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, слідчого Мірошника О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42015270000000334 від 16.12.2015 р., -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_3, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по розрахункових рахунках № 26001060785182, №26053060772682 ТОВ «ВАТЕС» (код ЄДРПОУ 14234440) за період з моменту відкриття рахунків (06.03.2012) до моменту визнання ТОВ «ВАТЕС» банкрутом, а саме по 06.03.2014, з зазначенням контрагентів, дати, суми, призначення платежу, банківських карток із зразками підписів, платіжних документів, які подавались ТОВ «ВАТЕС» з метою зняття та перерахування коштів з використанням цього розрахункового рахунку, документів, які подавались уповноваженими особами ТОВ «ВАТЕС» для відкриття банківських рахунків № 26001060785182, № 26053060772682, а також можливість вилучення їх документального відображення на паперовому носії, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, (адреса місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6).

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку з такого.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015270000000334, порушеному за ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2013-2014 років шляхом зловживання службовим становищем директор ТОВ "ВАТЕС" ОСОБА_4 привласнив грошові кошти, внаслідок чого кредиторам спричинена матеріальна шкода у великих розмірах.

Відповідно до поданої заяви головою правління ПАТ «Полікомбанк» ОСОБА_5 до прокуратури Чернігівської області від 11.12.2015 року, встановлено, що 16.12.2013 року ухвалою Господарського суду Чернігівської області у справі № 927/1099/13 ПАТ «Полікомбанк» визнаний кредитором ТОВ «ВАТЕС» на суму 14154302,29 грн. та 27.12.2013 року зборами кредиторів обраний членом комітету кредиторів ТОВ «ВАТЕС». Постановою господарського суду Чернігівської області від 06.03.2014 року ТОВ «ВАТЕС» визнаний банкрутом та відкрита ліквідаційна процедура товариства з визнаними вимогами кредиторів на загальну суму 21242171,38 грн.

В межах здійснення повноважень, передбачених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» комітетом кредиторів проведено аналіз руху коштів по рахунку ТОВ «ВАТЕС» за 2013 рік та 3 місяці 2014 року, у звязку з чим голові правління ПАТ «Полікомбанк» ОСОБА_5 стало відомо про факти привласнення грошових коштів Товариства колишнім директором ОСОБА_4.

Так в період з 01.01.2013 року по 01.09.2013 ОСОБА_4 особисто зняв з поточного рахунку ТОВ «ВАТЕС» № 26000069217001, що відкритий в Укрінбанку, грошові кошти на загальну суму 1713020 грн. з призначенням платежу «надання позики ОСОБА_4 на підставі договору б/н від 26.07.2012» При цьому ніяких коштів в погашення кредиту на рахунки товариства з моменту порушення справи про банкрутство до теперішнього часу від ОСОБА_4 не надходило. Крім того, в бухгалтерських та інших документах ТОВ «ВАТЕС» зазначений договір позики від 26.07.2012 відсутній.

ОСОБА_4, в особі директора ТОВ «Ватес», реалізував обєкт незавершеного будівництва 25.05.2012, покупець ТОВ «РІЕЛ КО», яке станом на 31.12.2011 рахувалось на балансі товариства, вартістю 6020000,00 грн., а на дату порушення справи про банкрутство (27.09.2013) обєкт будівництва вже був відсутній. Але, при цьому кошти від реалізації зазначеного обєкта будівництва на рахунок товариства за обєкт не надійшли (відповідно до договору купівлі-продажу частини нерухомого майна від 25.05.2012, кошти від продажу майна мали бути перераховані на рахунок продавця №26009704210624 у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ», або на інший рахунок продавця).

При передачі заяви до суду про порушення справи про банкрутство ТОВ «ВАТЕС» ОСОБА_4 до заяви в якості доказів неплатоспроможності товариства був доданий баланс станом на 30.06.2013 року, в якому враховувались ліквідаційною комісією цих товарів вже у товариства не виявлено, кошти на рахунки ТОВ «ВАТЕС» на зазначену суму за період з 01.01.2013 року по 08.03.2014 р. не поступали.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк», можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, зважаючи на наявність відповідних документів щодо повноважень вказаних в клопотанні осіб, є підстави для часткового задоволення клопотання, так як, період за який запитується тимчасовий доступ до документів з моменту відкриття рахунків, - не обґрунтований у клопотанні, в той час, як згідно наданих матеріалів кримінальне правопорушення вчинено впродовж 2013-2014 років, а також слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів (ч.7 ст. 163 КПК України).

У звязку із викладеним, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобовязати ПАТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, адреса місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6), надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2, або оперуповноваженому ВКП ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 (УЧГ 030146), оперуповноваженому ВКП ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 (ЧГ 000867), тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по розрахункових рахунках № 26001060785182, № 26053060772682 ТОВ «ВАТЕС» (код ЄДРПОУ 14234440) за період з 01.01.2013 року до моменту визнання ТОВ «ВАТЕС» банкрутом, а саме по 06.03.2014, з зазначенням контрагентів, дати, суми, призначення платежу, банківських карток із зразками підписів, платіжних документів, які подавались ТОВ «ВАТЕС» з метою зняття та перерахування коштів з використанням цього розрахункового рахунку, документів, які подавались уповноваженими особами ТОВ «ВАТЕС» для відкриття банківських рахунків № 26001060785182, № 26053060772682, з можливістю вилучення їх копій.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 14 грудня 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.С. Рощина