Ухвала суду № 62755611, 11.11.2016, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

№ 202/7033/16-к

Провадження № 1-кс/0202/2151/2016

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

11 листопада 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєсєда Г.В.,

за участю секретаря Голін Я.О.

за участю слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровської міської прокуратури №1 ОСОБА_2 про арешт майна по кримінальному провадженню № 12016040660002530, зареєстрованому в Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань 09.11.2016 року., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про арешт майна.

Згідно з матеріалами клопотання в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за №12016040660002530 від 09.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 є організаторами "конвертаційного центру", які надають суб'єктам господарської діяльності Дніпропетровського регіону послуги з мінімізації податкових зобов'язань, безпосередньо здійснюють замовлення готівки та виготовляють для клієнтів "конвертаційного центру" звітну бухгалтерську документацію. До складу підконтрольних ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підприємств, які мають ознаки фіктивності, відносяться підприємства, які на даний час звітують про ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: ФГ "Агро-промінь", ПП "Андол Проміс", ПП "Травіан", ТОВ "Віж-Буд", ТОВ "СК Джек", ТОВ "Пегас-Стандарт", ТОВ "Пілігрім", ПП "Агротекс-2004" (КОД ЄДРПОУ 32878533, юридична адреса: Київська область, м. Вишгород, вул. Шолуденка, буд. 6 Г, кв. 188; директор та засновник - ОСОБА_5 чиї банківськи розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50), на які перераховуються клієнтами "конвертаційного центру" безготівкові грошові кошти, а саме: №№2222221826660763; 26208708463432; 26353630914971; 4149625811891892; 5168757275505222; 5169330507476361; 5169330509088099.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що на вказані розрахункові рахунки надходять кошти від підприємств різноманітних форм власності, які в подальшому переводяться в готівку. Вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є обєктом кримінально протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на проведення безтоварних операцій. Крім того, вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаних розрахункових рахунках, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або на рахунки інших підприємств.

Просив розглядати клопотання без виклику представників ПАТ "КБ Приватбанк" з метою забезпечення арешту майна.

На підставі ч. 2ст. 170 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника ПАТ "КБ Приватбанк".

Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно з ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому

законом.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, матеріали клопотання, вважаю що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено наявність підстав передбачених КПК України для накладання арешту на грошові кошти.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170, 172, 309, 369-372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дніпропетровської міської прокуратури №1 ОСОБА_2 про арешт майна по кримінальному провадженню № 12016040660002530, зареєстрованому в Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань 09.11.2016 року., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 Кримінального кодексу України- задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_5 №№ 2222221826660763; 26208708463432; 26353630914971; 4149625811891892; 5168757275505222; 5169330507476361; 5169330509088099, відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк"» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50).

Зупинити видаткові операції по вищевказаному рахунку за винятком видаткових операцій, повязаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обовязкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування та суми залишку, повязаних з виплатою заробітної плати.

Зобовязати службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» надати слідчому СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 довідку про залишок коштів на рахунках №№ 2222221826660763; 26208708463432; 26353630914971; 4149625811891892; 5168757275505222; 5169330507476361; 5169330509088099 при накладенні арешту на грошові кошти клієнта ОСОБА_5 та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку на запит слідчого.

Ухвала слідчого суді може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Г.В. Бєсєда