Ухвала суду № 62753503, 11.11.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/39736/16-к

Провадження № 1-кс/761/24214/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Черевичного М.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, які знаходяться у ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), -

в с т а н о в и в :

Слідчий групи - старший слідчий з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Черевичний М.О., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримки державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами ДФС України Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції С.В. Лесько, по кримінальному провадженню №32014220000000147, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, які знаходяться у ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1).

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні управління розслідувань кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України перебувають матеріали кримінального провадження №32014220000000147 від 22.07.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 263 КК України.

Кримінальне провадження №32014220000000147, зареєстроване за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 263 КК України, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки, одержати в інший спосіб відомості в межах досудового розслідування неможливо, окрім як на підставі ухвали суду.

У судовому засіданні слідчий групи - старший слідчий з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Черевичний М.О. підтримав клопотання та просив його задовольнити та просив його задовольнити, окрім того зазначив, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Черевичного М.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, які знаходяться у ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) - задовольнити.

Надати старшому лейтенанту податкової міліції Черевичному М.О. або слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів фінансово - господарської діяльності ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), а також документів податкового та бухгалтерського обліку останньої, та можливість їх вилучення, а саме: книг обліку розрахункових операцій ФОП ОСОБА_2 за період 2014 - 2015 років, документів по фінансово - господарських взаємовідносинах із ТОВ «Експо-пасаж» (ЄДРПОУ 38865645), ТОВ «Дерекс груп» (ЄДРПОУ 39209088), ТОВ «Ніпріс» (ЄДРПОУ 39606571), ТОВ «ФРГ ЛТД» (ЄДРПОУ 39417066), ТОВ «Ретейл смарт» (ЄДРПОУ 39541609), ТОВ «Самсел» (ЄДРПОУ 39930463), ТОВ «Трейдтревел» (ЄДРПОУ 39889431) за період з 03.04.2014 по 16.03.2016, а саме: договорів укладених між підприємствами; актів прийому-передачі товарів (послуг), актів виконаних робіт; податкових та видаткових накладних щодо продукції, яка постачалась; товарно-транспортних накладних виданих при поставці товарно-матеріальних цінностей; банківських виписок про перерахування коштів в якості оплати за постачання продукції, робіт та послуг; документів, які засвідчують якість (безпечність) товарно-матеріальних цінностей, сертифікати якості та походження, товарно-матеріальних цінностей які постачались.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя