Ухвала суду № 62753436, 07.11.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/38934/16-к

Провадження № 1-кс/761/23712/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2016 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Хардіна О.П.,

за участю секретаря судового засідання Нешви І.О., слідчого Гречаного А.В.,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Гречаного А.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 2016100000000021 від 14 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

04.11.2016 до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло вищезазначене клопотання слідчого, погоджене з прокурором відділу Прокуратури м.Києва Годуєвим В.О, про надання тимчасового доступу, а також розпорядження про можливість вилучення слідчим слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві Гречаним Андрієм Вікторовичем, працівниками СУ ГУ Національної поліції у м. Києві (членам слідчої групи), або за його дорученням визначеному ним оперативному підрозділу, оригіналів документів що становлять банківську таємницю які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» МФО 322669 (код ЄДРПОУ 00032129) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки Відокремленого підрозділу Галузева служба матеріально-технічного забезпечення ДТГО «Південно-Західна залізниця» (код за ЄДРПОУ 04724700), паспортів, доручень, довіреностей, заяв, договорів, додатків до договорів, анкет (в тому числі тих, які передбачені положеннями банку), протоколів, актів, розпоряджень, корінці повідомлень, 4-ОПП, довідки, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку № 26003300058592; платіжних доручень (в тому числі і по «Клієнт-банку» чи іншій програмі) та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26003300058592, за 22 жовтня 2015 року; договори щодо РКО та надання послуг «клієнт-банк» чи іншої програми з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по № 26003300058592, що належить Відокремленому підрозділу Галузева служба матеріально-технічного забезпечення ДТГО «Південно-Західна залізниця» (код за ЄДРПОУ 04724700), співробітниками АТ "Ощадбанк», МФО 322669; договори на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунку № 26003300058592, який належить Відокремленому підрозділу Галузева служба матеріально-технічного забезпечення ДТГО «Південно-Західна залізниця» (код за ЄДРПОУ 04724700), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вищевказаних СПД вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання ДТГО «Південно-Західна залізниця» по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі з вищевказаними рахунками, по кожній банківській операції за 22.10.2015 року, із зазначення конкретного електронного ключа; документів, які свідчать про отримання від працівників АТ "Ощадбанк», МФО 322669, електронної картки (ключа) зі зразками підпису службових осіб Відокремленого підрозділу Галузева служба матеріально-технічного забезпечення ДТГО «Південно-Західна залізниця»(код за ЄДРПОУ 04724700), для підключення по системі "Банк-клієнт" чи іншої програми до рахунку -№ 26003300058592 та проведення банківських операцій; завіреної належним чином банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках № 26003300058592 - в друкованому вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за 22 жовтня 2015 року.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться зазначене кримінальне провадження за фактом умисного використання службовими особами ДТГО «Південно-Західна залізниця» (реорганізовано в ПАТ "Українська залізниця"), які мають владні повноваження, всупереч інтересам служби та своїх повноважень щодо прийняття рішення про незаконне перерахування коштів на користь ТОВ «Лексен» за продукцію, що не відповідає умовам договору, що дає підстави вважати наявність в діях посадових осіб ДТГО «Південно-Західна залізниця» та «Лексен» ознак заволодіння державними коштами у великих розмірах.

На даний час в ході розслідування кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що відповідно ЗУ «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а саме: відомості про особу яка відкривала вказаний рахунок, які могли розпоряджатися коштами на рахунку, відомості про осіб, які здійснювали перерахування коштів з рахунку; оригінали документів із зразками підписів осіб, що здійснювали перерахування коштів та відкриття рахунку, які необхідні для проведення відповідних експертиз, а також документи необхідні для проведення бухгалтерських експертиз. Крім цього необхідно також вилучити рух коштів по зазначеному рахунку, відкритого указаним суб'єктом господарської діяльності у фінансовій установі з метою підтвердження чи спростування фактів перерахування на розрахункові рахунки указаного товариства коштів від замовника робіт, послуг та товарів як плату за них переможцю в конкурсних торгах та державних закупівлях. За результатами дослідження та аналізу руху коштів буде встановлено особу(осіб) які перерахували кошти та які вині у скоєні вказаного кримінального правопорушення, у зв'язку з чим виникла необхідність вилучити оригінали документів, що становлять банківську таємницю та які є доказами у кримінальному провадженні.

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити оригіналів документів що становлять банківську таємницю які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» МФО 322669 (код ЄДРПОУ 00032129) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об'єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, невідомого у теперішній час органу досудового слідства.

Інформація по відомостях, що містяться в фінансово-господарських документах має значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, отримання її іншим чином, ніж надання доступу до документів неможливе.

Слідчий підтримав клопотання та просив розглянути без виклику представників АТ «Ощадбанк» у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши його доводи та підстави, матеріали кримінального провадження, надані із клопотанням, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до копії платіжного доручення Відокремлений підрозділ Галузева служба матеріально-технічного забезпечення ДТГО «Південно-Західна залізниця» у Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» відкрито р/р 26003300058592 (українська гривня).

Відповідно до офіційного сайту Національного банку України www.bank.gov.ua АТ «Ощадбанк» МФО 322669 (код ЄДРПОУ 00032129) розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, можуть підтверджувати чи спростовувати показання свідків, потерпілих та підозрюваного, за наявності підстав можуть бути використані під час проведення судових експертиз, викрити відомості про вчинення злочину ще не відомому органу досудового розслідування та надати інформацію про зв'язки підозрюваного та встановити його місцеперебування і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема використання бюджетних коштів, неможливо.

Таким чином, при зверненні із клопотанням доведено, що документи, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є відповідно ст. 162 КПК України охоронюваною законом таємницею, й можуть бути в подальшому використані як докази у вчиненні вище вказаного злочину. Отримання такої інформації в інший спосіб є неможливою.

Зазначене свідчить про наявність передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України підстав надати слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві Гречаному Андрію Вікторовичу, працівниками СУ ГУ Національної поліції у м.Києві (членам слідчої групи), або за його дорученням визначеному ним оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки Відокремленого підрозділу Галузева служба матеріально-технічного забезпечення ДТГО «Південно-Західна залізниця» (код за ЄДРПОУ 04724700), паспортів, доручень, довіреностей, заяв, договорів, додатків до договорів, анкет (в тому числі тих, які передбачені положеннями банку), протоколів, актів, розпоряджень, корінці повідомлень, 4-ОПП, довідки, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку № 26003300058592; платіжних доручень (в тому числі і по «Клієнт-банку» чи іншій програмі) та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26003300058592, за 22 жовтня 2015 року; договори щодо РКО та надання послуг «клієнт-банк» чи іншої програми з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по № 26003300058592, що належить Відокремленому підрозділу Галузева служба матеріально-технічного забезпечення ДТГО «Південно-Західна залізниця» (код за ЄДРПОУ 04724700), співробітниками АТ "Ощадбанк», МФО 322669; договори на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунку № 26003300058592, який належить Відокремленому підрозділу Галузева служба матеріально-технічного забезпечення ДТГО «Південно-Західна залізниця» (код за ЄДРПОУ 04724700), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вищевказаних СПД вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання ДТГО «Південно-Західна залізниця» по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі з вищевказаними рахунками, по кожній банківській операції за 22.10.2015 року, із зазначення конкретного електронного ключа; документів, які свідчать про отримання від працівників АТ "Ощадбанк», МФО 322669, електронної картки (ключа) зі зразками підпису службових осіб Відокремленого підрозділу Галузева служба матеріально-технічного забезпечення ДТГО «Південно-Західна залізниця»(код за ЄДРПОУ 04724700), для підключення по системі "Банк-клієнт" чи іншої програми до рахунку -№ 26003300058592 та проведення банківських операцій; завіреної належним чином банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках № 26003300058592 - в друкованому вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за 22 жовтня 2015 року.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Гречаного А.В - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві Гречаному Андрію Вікторовичу, працівниками СУ ГУ Національної поліції у м. Києві (членам слідчої групи), або за його дорученням визначеному ним оперативному підрозділу, на тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю, оригінали яких знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» МФО 322669 (код ЄДРПОУ 00032129) розташованого за адресою: м. Київ, вул.Госпітальна, 12 Г, з можливістю влучення копій документів, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки Відокремленого підрозділу Галузева служба матеріально-технічного забезпечення ДТГО «Південно-Західна залізниця» (код за ЄДРПОУ 04724700), паспортів, доручень, довіреностей, заяв, договорів, додатків до договорів, анкет (в тому числі тих, які передбачені положеннями банку), протоколів, актів, розпоряджень, корінці повідомлень, 4-ОПП, довідки, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку № 26003300058592;

- платіжних доручень (в тому числі і по «Клієнт-банку» чи іншій програмі) та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26003300058592, за 22 жовтня 2015 року;

- договори щодо РКО та надання послуг «клієнт-банк» чи іншої програми з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по № 26003300058592, що належить Відокремленому підрозділу Галузева служба матеріально-технічного забезпечення ДТГО «Південно-Західна залізниця» (код за ЄДРПОУ 04724700), співробітниками АТ "Ощадбанк», МФО 322669;

- договори на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахунку № 26003300058592, який належить Відокремленому підрозділу Галузева служба матеріально-технічного забезпечення ДТГО «Південно-Західна залізниця» (код за ЄДРПОУ 04724700), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вищевказаних СПД вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання ДТГО «Південно-Західна залізниця» по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі з вищевказаними рахунками, по кожній банківській операції за 22.10.2015 року, із зазначення конкретного електронного ключа;

- документів, які свідчать про отримання від працівників АТ "Ощадбанк», МФО 322669, електронної картки (ключа) зі зразками підпису службових осіб Відокремленого підрозділу Галузева служба матеріально-технічного забезпечення ДТГО «Південно-Західна залізниця»(код за ЄДРПОУ 04724700), для підключення по системі "Банк-клієнт" чи іншої програми до рахунку -№ 26003300058592 та проведення банківських операцій;

- завіреної належним чином банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках № 26003300058592 - в друкованому вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за 22 жовтня 2015 року.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 07 грудня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали відповідно до ст.166 КПК України може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та є обов'язковою до виконання.

Слідчий суддя: О.П.Хардіна