Ухвала суду № 62753181, 14.11.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3171/16

ун. № 759/15498/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Кириленко Т.В., при секретарі Васюрі Я.В., за участю старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Лукянець О.Ю., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100080000023 від 06.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

14.11.2016р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Лукянець О.Ю., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Речицькою Н.А. про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб фізичних осіб-підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації по підприємству ТОВ «Дюнабуд» (код ЄДРПОУ 40653525) та надати можливість вилучити їх оригінали, а саме:

установчі та реєстраційні документи ТОВ «Дюнабуд» (код ЄДРПОУ 40653525), довіреності, листи, заяви та інша кореспонденція, що надходила від ТОВ «Дюнабуд» (код ЄДРПОУ 40653525) до відділу з питань державної реєстрації юридичних осі, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державній адміністрації., що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ «Дюнабуд» (код ЄДРПОУ 40653525), склад і компетенцію їх органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «Дюнабуд» (код ЄДРПОУ 40653525).

Клопотання обґрунтоване наступним:

CВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування по матеріалах, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100080000023 від 06.05.2015, відносно невстановлених слідством осіб, які з метою прикриття незаконної діяльності придбали та зареєстрували на підставних осіб ТОВ «Капромбуд» (код ЄДРПОУ 37982640) та ряд інших підприємств з ознаками «фіктивності», одними з яких є: ТОВ «Артей Груп» (код ЄДРПОУ 39267857), ТОВ «Укркредос» (код ЄДРПОУ 39367288), ТОВ «Фідо Консалт» (код ЄДРПОУ 39584569), ТОВ «Ілма Трейд» (код ЄДРПОУ 39008578), ТОВ «Айпара» (код ЄДРПОУ 39483495), ТОВ «Зафер» (код ЄДРПОУ 38824078), ТОВ «Глорія Груп» (код ЄДРПОУ 38909158), ТОВ «Фабіліте» (код ЄДРПОУ 39127388), ТОВ «Проксісервіс» (код ЄДРПОУ 38730376), ТОВ «Простір-Тренд» (код ЄДРПОУ 38800420), ТОВ «Сфера-Вест» (код ЄДРПОУ 38808241), ТОВ «Авітек-Трейд» (код ЄДРПОУ 38260557), ТОВ «Веста Лідер» (код ЄДРПОУ 38807714), ТОВ «Євроінбуд» (код ЄДРПОУ 39138850), ТОВ «А-Дельта» (код ЄДРПОУ 39075653), ТОВ «Копіо Груп» (код ЄДРПОУ 39491464), ТОВ «Буд Інтеграл Сервіс» (код ЄДРПОУ 39135949), ТОВ «Різор Мастер» (код ЄДРПОУ 39137747), ТОВ «Дюнабуд» (код ЄДРПОУ 40653525), які підконтрольні ОСОБА_3 та іншим невстановленим слідством особам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний як свідок по кримінальному провадженню засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ «Дюнабуд» (код ЄДРПОУ 40653525) ОСОБА_4, показав, що ніякого відношення до діяльності підприємства немає, фінансово-господарську діяльність від імені директора та головного бухгалтера ніколи не проводив, первинну бухгалтерську, податкову, фінансову та господарську звітність - не формував та в первинній фінансово - господарській документації не розписувався.

ТОВ «Дюнабуд» (код ЄДРПОУ 40653525) зареєстровано Святошинською районною в м. Києві Державною адміністрацією. Тому єдиним способом здобути об'єктиві докази щодо вчиненого кримінального правопорушення є проведення тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів ТОВ «Дюнабуд» (код ЄДРПОУ 40653525), що перебувають у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державній адміністрації.

Так, для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення переліку осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади та інших питань, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що перебувають у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осі, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державній адміністрації, а саме:

- установчих та реєстраційних документів ТОВ «Дюнабуд» (код ЄДРПОУ 40653525), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «Дюнабуд» (код ЄДРПОУ 40653525) до відділу з питань державної реєстрації юридичних осі, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державній адміністрації., що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ «Дюнабуд» (код ЄДРПОУ 40653525), склад і компетенцію їх органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «Дюнабуд» (код ЄДРПОУ 40653525).

Вказані оригінали документів необхідні для призначення почеркознавчої та техніко-криміналістичної експертиз, оскільки вони містять підписи службових осіб та відбитки печаток підприємства.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду фіксація не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що дані документи мають значення доказів по кримінальному провадженню, необхідні для проведення експертиз та отримана інформація надасть можливість встановити істину в кримінальному провадженні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що є достатні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що вказані документи, які будуть отриманні з відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб фізичних осіб-підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації відносно підприємства ТОВ «Дюнабуд» (код ЄДРПОУ 40653525) необхідні для доведення обставин скоєння кримінального правопорушення, встановлення осіб, що їх скоїли та необхідні для призначення експертиз, а тому вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Лукянець О.Ю. - задовольнити.

Зобов'язати службових осіб відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб фізичних осіб-підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Лукянець Олександру Юрійовичу, або за дорученням слідчого співробітнику ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб фізичних осіб-підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації по підприємству ТОВ «Дюнабуд» (код ЄДРПОУ 40653525), а саме:

установчих та реєстраційних документів ТОВ «Дюнабуд» (код ЄДРПОУ 40653525), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ «Дюнабуд» (код ЄДРПОУ 40653525) до відділу з питань державної реєстрації юридичних осі, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м. Києві державній адміністрації., що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ «Дюнабуд» (код ЄДРПОУ 40653525), склад і компетенцію їх органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації ТОВ «Дюнабуд» (код ЄДРПОУ 40653525) з можливістю вилучення їх оригіналів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня постановлення ухвали.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду міста Києва Кириленко Т.В.