Ухвала суду № 62753025, 04.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47292/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2016 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Мотрич В.В., за участю прокурора Вакарова Д.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Чекрижева А.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Чекрижева А.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Вакаровим Д.В., про надання тимчасового доступу до оригіналів банківських документів на паперових та електронних носіях ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», МФО 334851, за адресою: м. Київ, вулиця Андріївська, 4.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказав, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002272 від 06.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України. Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів банківських документів на паперових та електронних носіях ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», МФО 334851, за адресою: м. Київ, вулиця Андріївська, б. 4 з можливістю вилучення їх копій.

В судовому засіданні прокурор підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Чекрижева А.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Вакаровим Д.В., про надання тимчасового доступу до оригіналів банківських документів з можливістю вилучення їх копій - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Чекрижеву А.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів на паперових та електронних носіях ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», МФО 334851, за адресою: м. Київ, вулиця Андріївська, б. 4, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- копій юридичної, кредитної та депозитної справ ПП «Окко-Бізнес- Контракт» (ЄДРПОУ 33614922), руху грошових коштів по рахункам №№: 260047649 (гривня, долар США, ЄВРО), 260211297 (долар США), грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2015 по 27.09.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам банку ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі речі і документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/47292/16-к

Прим. 2 - слідчий Чекрижев А.В.

Копія - ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк»

Виконавець: Новак Р.В.

04.10.2016