Ухвала суду № 62752074, 15.11.2016, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/8939/16-к Провадження № 1-кс/727/2892/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді Мамчина П.І.

при секретарі Веселому С.С.

сторони кримінального провадження:

слідчий Каштелян М.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Чернівецької області юриста 1 класу Каштеляна М.О. про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016260000000204 від 17.10.16 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Чернівецької області юрист 1 класу Каштелян М.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що службові особи Чернівецької митниці, перебуваючи у злочинній змові із суб'єктами господарювання, в тому числі із службовими особами ТзОВ «С.К.-Інтер», системно з 2014 року по даний час сприяли останнім в ухиленні від сплати обов'язкових митних і податкових платежів при митному оформленні товару, в тому числі його імпорту із Туреччини, Румунії та інших країн, шляхом митного оформлення по фіктивних документах, в тому числі щодо вартості, найменування та кількості.

Злочинна схема по ухиленню від сплати митних і податкових платежів за сприяння та з відома працівників Чернівецької митниці ДФС полягає в тому, що товар суб'єктами господарювання закуповуєтсья у Туреччині, Румунії та інших країнах по дійсній вартості товару, яка вказана у товарно-супровідних документах (в тому числі СMR, Invoice, Packing List). Одним із місць зберігання товару для подальшого перевезення на митну територію України є склади фірми «VASTIMPEX» SRL (м. Дорнешти, Сучавський повіт, Румунія, RO3176657). При цьому, перед в'їздом на митну територію України здійснюється заміна оригінальних документів на фіктивні, де вже вказана занижена митна вартість чи інший асортимент, вид та зменшена кількість, вага товару. Крім того, у більшості випадків для створення видимості законності поданих до митного оформлення документів, декларантом (уповноваженою особою, митним брокером) використовуються фірми, зареєстровані в офшорних зонах. В подальшому, з відома та за сприяння працівників Чернівецької митниці ДФС здійснюється митне оформлення товару по заниженому рівню митної вартості, внаслідок чого систематично до бюджету не надходять належні до сплати митні і податкові платежі.

Митне оформлення службовими особами Чернівецької митниці ДФС товару по заниженому рівню митної вартості можливо документально підтвердити шляхом порівняння дійсних документів, по яких товар виїхав із Туреччини, Румунії із документами, які подавались до Чернівецької митниці ДФС при його митному оформленні.

Імпортерами товару по митних оформленнях, де брокерські послуги надають працівники ТзОВ «С.К.-Інтер» та інші митні брокери, виступають ряд суб'єктів господарювання.

Перевезення товару здійснюється в тому числі і на транспортних засобах перевізників ТОВ «Кондор-Сервіс» (код 33173486); «Камтранс-2010» (код 36751157); «RD-Trans» Ltd (код 32115822); «Bizon»; «Mobolux-TRANS» та безпосередньо на транспортних засобах із реєстраційними номерами «MI493DE/MI863YF», «MI456DE/MI840YF», «CE0343BH/CE5945XT», «»CQK898/C696RB», «CE4045BH/CE5950XT».

Вказує, що виникла необхідність отримати належним чином засвідчені копії документів, які подавались до компетентних митних органів Румунії для прикордонного та митного контролю, митного оформлення при перевезенні (експорті) товару з Румунії в Україну та з інших країн в Україну через територію Румунії, де отримувачами були вказані українські суб'єкти господарювання. Крім того, необхідно отримати належним чином засвідчені копії документів, складених на території Румунії у зв'язку із описаним прикордонним та митним контролем, а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості №42016260000000204 від 17.10.16 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України, згідно яких: службові особи Чернівецької митниці, перебуваючи у злочинній змові із суб'єктами господарювання, в тому числі із службовими особами ТзОВ «С.К.-Інтер», системно з 2014 року по даний час сприяли останнім в ухиленні від сплати обов'язкових митних і податкових платежів при митному оформленні товару, в тому числі його імпорту із Туреччини, Румунії та інших країн, шляхом митного оформлення по фіктивних документах, в тому числі щодо вартості, найменування та кількості.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні компетентних митних і прикордонних органів Румунії та фірми «VASTIMPEX» SRL (м. Дорнешти, Сучавський повіт, Румунія, RO3176657), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Чернівецької області юристу 1 класу Каштеляну М.О. тимчасовий доступ до документів (з можливістю отримання їх копій), а саме:

1) митних декларацій, товарно-супровідних документів, контрактів, сертифікатів про походження товару, CMR, Invoice, Packing list та інших документів щодо митного контролю і митного оформлення, перевезення товару, як поданих до митного контролю і митного оформлення документів, так і складених документів працівниками митниці за результатами митного контролю і митного оформлення, де отримувачем виступали українські фірми Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Шлях-2014» (код 40087490); «С.К.-Інтер» (код 38701972), «Кондор-Сервіс» (код 33173486); «Камтранс-2010» (код 36751157); «ТАУ Груп» (код 40062104); «Буковина-Папір» (код 33843475); «ТАІС» (код 14272759); «Прелана» (код 10040735749); «Шовковий Шлях» (код 31186179); «Аркофрут» (код 40028105); «Меблі Стиль Трейдинг» (код 37032457); «Буктекс» (код 37533135); «Оксітекс» (код 39296343); «Віберг Україна» (код 39257173); «Колос» (код 10014257808); «Smart Investment» (код 40492796); «ЕКО КЛОУЗ»; «Родничок-1» (код 39100130); «Букстар» (код 36237070); «Лофінк» (код 37099045); «ВУД КРАФТ ТРЕЙДИНГ» (код 40034234); «ДІ-НЕКС» (код 37922377), «ІНВЕСТ-ТРЕЙД-ГРУПП» (код 38402750), «АТІКА ГОЛД» (код 39159966), «ІНТЕРТЕЙНМЕНТГРУП» (код 37398859), «ІМПОРТТРЕЙДКОМПАНІ» (код 39082033), «ЛЕКСМАЙНД» (код 39350138), «АКСАТА МОНОЛІТ» (код 38946760), «КИНАС» (код 38661034), «АВАН ГРУП» (код 38565849), «КАВЕРОН ІНДАСТРІСТ» (код 39727897), «Менер Груп» (код 39649348), «Праймс Трейд» (код 39792442), «Нелес Союз» (код 39649395), «Генет Союз» (код 39649259), «Інко Ейбі» (код 39612852), «МО КОМУНІКЕЙШН» (код 39886514), «ОПТОМ ТА ВРОЗДРІБ» (код 40152790), «ТОНІА ТРІНІ» (код 39935105), «ТОРГІВЕЛЬНА ЛАНКА» (код 40152517), «УКРТРЕЙДПОСТ» (код 40090880), «ФІЛОМЕЛЬ» (код 39785828), «Коста Трейд» (код 39935325), «Райт Лайн» (код 35430224), «Агромат-інвест» (39986154) , «Массерія Трейдінг» (код 39939534), «Люкс Корд» (код 39872543), «Тропікана Терра» (39886142), «Нелес Союз» (код 39649395), «Рекорд Плюс» (код 39305944), «Аван Груп» (код 38565849), «ПРЕМІУМ ТЕКС» (код 36751623), фізичні особи підприємці ОСОБА_4 (код НОМЕР_5); ОСОБА_5 (код НОМЕР_1); ОСОБА_6 (код НОМЕР_2); ОСОБА_2 (код НОМЕР_3); ОСОБА_7 (код НОМЕР_4), ПП «Інтер Інвестмент» (код 37767110), ПП «ЛІРА22» за період з 01 січня 2014 року по час отримання ухвали, які знаходяться у компетентних митних і прикордонних органів Румунії.

2) митних декларацій, товарно-супровідних документів, контрактів, сертифікатів про походження товару, CMR, Invoice, Packing list та інших документів щодо митного контролю і митного оформлення, перевезення товару, як поданих до митного контролю і митного оформлення документів, так і складених документів працівниками митниці за результатами митного контролю і митного оформлення, де перевізниками виступали фірми ТОВ «Кондор-Сервіс» (код 33173486); «Камтранс-2010» (код 36751157); «RD-Trans» Ltd (код 32115822); «Bizon»; «Mobolux-TRANS»; фізична особа ОСОБА_8 Крім того, витребувати ці документи у всіх випадках здійснення перевезень товару на транспортних засобах із реєстраційними номерами «MI493DE/MI863YF», «MI456DE/MI840YF», «CE0343BH/CE5945XT», «CQK898/C696RB», «CE4045BH/CE5950XT» за період з 01 січня 2014 року по час отримання ухвали, які знаходяться у компетентних митних і прикордонних органів Румунії.

3) митних декларацій, товарно-супровідних документів, контрактів, сертифікатів про походження товару, CMR, Invoice, Packing list та інших документів щодо митного контролю і митного оформлення товару, як поданих до митного контролю і митного оформлення документів, так і складених документів працівниками митниці за результатами митного контролю і митного оформлення, де відправником виступала румунська фірма «VASTIMPEX» SRL (м. Дорнешти, Сучавський повіт, Румунія, RO3176657), а отримувачем фірми, які зареєстровані та знаходяться на території Україниза період з 01 січня 2015 року по час отримання ухвали, які знаходяться у компетентних митних і прикордонних органів Румунії.

4) митних декларацій, товарно-супровідних документів, в тому числі CMR, Invoice, Packing list та інших документів, які стосуються завантаження, митного контролю і митного оформлення товару, який у період з 01.01.2015 по час отримання ухвали перевозився з Румунії в Україну, які перебувають у володінні фірми «VASTIMPEX» SRL (м. Дорнешти, Сучавський повіт, Румунія, RO3176657).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.