Ухвала суду № 62751271, 15.11.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження № 1кс/712/5474/16

Справа № 712/12637/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 листопада 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко С.А., при секретарі Тимошенко Д.А., за участю слідчого Павленко А.І., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 32016250000000007 від 16 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майором податкової міліції Павленком А.І. та погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Пидоричем С.М., клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів звернувся старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майор податкової міліції Павленко А.І.

Клопотання мотивується тим, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32016250000000007 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах ОСОБА_3, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3 будучи фізичною особою-підприємцем (код НОМЕР_1) та директором ТОВ «Мінеральні добрива України» (код за ЄДРПОУ 39687320), в період з 01.01.2013 по 30.04.2016, шляхом завищення податкового кредиту та валових витрат по взаємовідносинам з фіктивними підприємствами ТОВ «Велар-Д» (код за ЄДРПОУ 37748407), ТОВ «Алантехсервіс» (код за ЄДРПОУ 37354350), ПП «Юр-Макс» (код за ЄДРПОУ 36592713), ПП «Данильченко» (код 35985613), ТОВ «Авто-Коннект ЛТД» (код за ЄДРПОУ 35524223), ТОВ «Гарант-ТД» (код за ЄДРПОУ 36093917), ТОВ «ВКП «Технобудсервіс» (код за ЄДРПОУ 38965207), ТОВ «Приватбізнесгруп» (код за ЄДРПОУ 39299784), ПП «Отіум» (код за ЄДРПОУ 37275798), ТОВ «Комспецтрейд» (код за ЄДРПОУ 39276044), ТОВ «Європа Бізнес груп» (код за ЄДРПОУ 38390185), ТОВ «Стенлі-К» (код за ЄДРПОУ 39368763), ТОВ «Укрбудтрейд» (код за ЄДРПОУ 39408030), ТОВ «Трейдінвест Плюс» (код за ЄДРПОУ 39610787), ТОВ «Промтрейдінвест» (код за ЄДРПОУ 39599685), ТОВ «Біз-Інформа» (код за ЄДРПОУ 40004539), умисно ухилився від сплати податку на додану вартість у сумі 3 382 тис. грн., та податку на доходи фізичних осіб у сумі 892 тис. грн., а всього податків у сумі 4 274 тис. грн., що є особливо великим розміром.

В ході досудового слідства встановлено, що в період проведення фінансово-господарських операцій між ФОП ОСОБА_4 та ПП «Отіум» посаду директора ПП «Отіум» займав ОСОБА_5, який використовує мобільний термінал з телефонним номером: НОМЕР_2.

Встановлено, що вказана інформація перебуває у володінні службових осіб ПрАТ «МТС Україна» (код за ЄДРПОУ 14333937), так як вказане підприємство є оператором, який обслуговує мобільний термінал з номером НОМЕР_2.

З метою підтвердження чи спростування факту фінансово-господарських взаємовідносин ПП «Отіум» з ФОП ОСОБА_4 та встановлення фактичного місцезнаходження колишнього директора ПП «Отіум» ОСОБА_5 у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації щодо з'єднань та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив'язки дзвінків до базових станцій за період з 01.01.2013 року по теперішній час, по мобільному терміналу з телефонним номером: НОМЕР_2, яким користується ОСОБА_5

В судовому засіданні слідчий дане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки відсутня можливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, а також те, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що дослідження стану з'єднань абонента з номером: НОМЕР_2, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції Павленка А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з послідуючою виїмкою у службових осіб ПрАТ «МТС Україна» (код за ЄДРПОУ 14333937), щодо з'єднань абонента та СМС повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив'язки дзвінків до базових станцій за період з 01.01.2013 року по теперішній час, по мобільному терміналу з телефонними номерами: НОМЕР_2, яким користується ОСОБА_5

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції Павленка А.І., або на іншу уповноважену особу ДФС України за його дорученням.

Термін дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.А. ПИРОЖЕНКО

Копію цієї ухвали мені вручено: « __ » листопада 2016 року о ____ год. __ хв. __________