Ухвала суду № 62746161, 11.11.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/22026/16-к

УХВАЛА

11 листопада 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Хмельницького гарнізону Коцюби А.С. про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №42016240310000046,

встановив:

Слідчий військової прокуратури Хмельницького гарнізону Коцюба А.С. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з заступником військового прокурора Хмельницького гарнізону Лужняком Ю.Г., про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у Хмельницькій області (м.Хмельницький, вул.Свободи, 70).

Як зазначено в клопотанні, військовою прокуратурою Хмельницького гарнізону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016240310000046, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.410 КК України.

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що в 2014 році виконавчим комітетом Старокостянтинівської міської ради, з метою акумулювання коштів на підтримку української армії, з ініціативи громади Старокостянтинівського району, було залучено громадську організацію «Громадянська ініціатива Старокостянтинова», яка є неприбутковою організацією та створена для благодійної діяльності. В подальшому, в березні 2014 року керівником організації було відкрито рахунок в ПАТ «ПриватБанк» №26007052416172, на який добровільно вносились кошти громадянами та суб'єктами господарської діяльності на підтримку військових частин, які дислокуються в м. Старокостянтинів Хмельницької області.

З метою отримання благодійних внесків виконавчим комітетом Старокостянтинівської міської ради було підготовлено листи за підписом міського голови ОСОБА_3 суб'єктам господарської діяльності м. Старокостянтинів, з проханням перерахувати благодійну допомогу на вищевказаний рахунок.

20 березня 2014 року між ГО «Громадянська ініціатива Старокостянтинова» та між ТОВ «Альфа-газ» було укладено договір № 3, предметом якого є виконання ТОВ «Альфа-газ» робіт по капітальному ремонту казарми аеродромно-експлуатаційної роти № 33 військової частини А 2502 в м.Старокостянтинові Хмельницької області. Відповідно до пункту 1.1 даного договору ГО «Громадянська ініціатива Старокостянтинова» зобов'язалась сплатити вартість робіт і матеріалів, яка становить 633 000 грн.

У період з березня по травень 2014 року ГО «Громадянська ініціатива Старокостянтинова» перерахувала грошові коштів на суму 421 606,12 грн. та надала товарно-матеріальні цінності на суму 123 711,14 грн. на ТОВ «Моноліт ЦМ» (м. Старокостянтинів, вул. Миру, 7, код ЄДРПОУ 35569175, директор ОСОБА_4) та ТОВ «Альфа - газ» (м. Старокостянтинів, вул. Рудяка, 31, код ЄДРПОУ 31328477, директор ОСОБА_5) для виконання робіт із капітального ремонту приміщень будівель за №№ ГП 165а та 21/33 відповідно, що знаходяться на території аеродрому військової частини А 2502 (на даний час В2806) в м. Старокостянтинів Хмельницької області.

30.05.2014 між ГО «Громадянська ініціатива Старокостянтинова» та між ТОВ «Альфа-газ» було підписано акт приймання виконаних будівельних робіт.

Крім того, рішенням 39 сесії Старокостянтинівської міської ради від 25 квітня 2014 року № 5, затверджено «Програму взаємодії військових частин Старокостянтинівського гарнізону та Старокостянтинівської міської ради на 2014-2015 роки», відповідно до якої, Старокостянтинівською міською радою передбачалося виділення військовій частині А 2502 субвенції з місцевого бюджету на проведення капітального ремонту будівель на території аеродрому на загальну суму 480 000 гривень. Рішенням 41 сесії Старокостянтинівської міської ради від 18 липня 2014 року № 5 «Про внесення змін до бюджету міста на 2014 рік», збільшено розмір виділення військовій частині А 2502 субвенції з місцевого бюджету на проведення капітального ремонту будівель, що на території аеродрому військової частини А 2502, на загальну суму 784 957 гривень.

В подальшому, в липні - серпні 2014 року, з метою реалізації вищезазначених Рішень, Старокостянтинівською міською радою, в особі міського голови ОСОБА_3, та військовою частиною А 2502, в особі командира військової частини полковника ОСОБА_6, укладено угоди №36 від 16 липня 2014 року та № 49 від 18 серпня 2014 року про передачу субвенції. Предмет вищезазначених Угод полягав в тому, що Старокостянтинівська міська рада зобов'язується передати субвенцію в загальній сумі 1 264 952 грн. і перерахувати на рахунок військової частини А 2502, а військова частина А 2502, в свою чергу, зобов'язується спрямувати зазначені грошові кошти на проведення капітального ремонту будівель казарм № 21/33 та буд. № 21/165а, що на території аеродрому, тобто тих будівель, які впродовж березня - травня 2014 року вже були відремонтовані ТОВ «Моноліт ЦМ» та ТОВ «Альфа - газ» за кошти, зібрані ГО «Громадянська ініціатива Старокостянтинова» в якості благодійної допомоги.

У продовж вересня - жовтня 2014 року з місцевого бюджету на рахунок військової частини А 2502 надійшли кошти на загальну суму 1 264 952 грн. для проведення капітального ремонту вищезазначених будівель на території аеродрому військової частини.

Після чого, між військовою частиною А 2502, в особі полковника ОСОБА_6, та між ТОВ «Альфа-газ», в особі директора ОСОБА_5, укладено договір підряду № 77 від 26.11.2014 з капітального ремонту будівлі №21/33 на території аеродрому частини на суму 348120 грн. та між ТОВ «Моноліт ЦМ», в особі директора ОСОБА_4, договір підряду № 76 від з капітального ремонту будівлі № ГП 165а на території аеродрому частини на суму 883086 грн.

02 грудня 2014 року між військовою частиною А2502, в особі полковника ОСОБА_6, та між ТОВ «Альфа-газ», в особі директора ОСОБА_5, підписано акт виконаних будівельних робіт Ф. кб 2в за грудень 2014 рік на загальну суму 348 120 грн.

Цього ж дня, між військовою частиною А2502, в особі полковника ОСОБА_6, та між ТОВ «Моноліт ЦМ», в особі директора ОСОБА_4, підписано акт виконаних будівельних робіт за грудень 2014 рік на загальну суму 883 086 грн.

На підставі вищевказаних актів військовою частиною А2502 кошти на загальну суму 348120 грн. та 883086 грн. були перераховані на рахунок ТОВ «Альфа-газ» №26009319411505, відкритому в філії Хмельницьке ОУ АТ «Ощадбанк», та рахунок ТОВ «Моноліт ЦМ» №2600590173, відкритому в АТ «Райффайзен банк Аваль», відповідно.

Крім цього, матеріали провадження свідчать про те, що невстановлені службові особи військової частини А2502 за створення штучних підстав (затвердження актів виконання робіт) та перерахунок вищевказаних коштів на ТОВ «Альфа-газ» та «Моноліт ЦМ» отримало від представників зазначених суб'єктів господарювання неправомірну вигоду в розмірі 100000 грн.

З метою перевірки інформації, яка міститься в повідомленні Хмельницького зонального відділу військової служби правопорядку про вчинення злочину, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів по рахунках 35215003001470, 35214004001470, 31253201201470, 31257201401470, 35222201001470, 35217001001470, 35212039001470, 31247601001470, 35220601001470, 35218099001470, 31253301101470, 35229301001470, 31250301201470, які відкриті у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Хмельницькій області військовою частиною А2502 (на даний час військова частина польова пошта В2806) МФО-815013, ЄДРПОУ 08497649 та які у подальшому можуть бути використані як доказ вчинення злочину.

Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по зазначеним вище рахункам військової частиною А2502 (на даний час військова частина польова пошта В2806), відкритих у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Хмельницькій області.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити осіб, що скоїли злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ухвалив:

Надати дозвіл слідчому військової прокуратури Хмельницького гарнізону старшому Коцюбі А.С., слідчому військової прокуратури Хмельницького гарнізону Ліщуку А.І., із правом доручення виконання ухвали іншим особам, які згідно КПК України наділені на те відповідними повноваженнями, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із Головного управління Державної казначейської служби України у Хмельницькій області (м.Хмельницький, вул.Свободи, 70) - банківської виписки про рух грошових коштів по рахунках 35215003001470, 35214004001470, 31253201201470, 31257201401470, 35222201001470, 35217001001470, 35212039001470, 31247601001470, 35220601001470, 35218099001470, 31253301101470, 35229301001470, 31250301201470, військової частини А2502 (на даний час військова частина польова пошта В2806) МФО-815013, ЄДРПОУ 08497649, із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції, за період з 01.01.2014 р. по теперішній час.

Службовим особам Головного управління Державної казначейської служби України у Хмельницькій області (м.Хмельницький, вул.Свободи, 70) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 11 грудня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя