Постанова № 62746048, 08.11.2012, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №1609/9575/12

Провадження № 4/1609/788/12

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.11.2012 року суддя Київського районного суду м. Полтави Кузіна Ж.В. розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки ,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся у суд з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю.

У поданні посилався на те, що проведення виїмки необхідне в межах розслідування кримінальної справи, яка порушена відносно генерального директора ПАТ «Миргородський завод мінеральних вод» (код ЄДРПОУ 00382651) ОСОБА_2 та головного бухгалтера даного підприємства ОСОБА_3 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ч.3 ст.212 КК Україні. ПАТ «Миргородський завод мінеральних вод» та ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи»(код ЄДРПОУ 24364528) мають одного засновника АТ «Інтернешнл Дистрибюшн Системз Лімітед», тобто повязані. ПАТ «Миргородський завод мінеральних вод» переводить свої прибутки на повязане ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» шляхом реалізації останньому виробленої продукції по занижених на 40-50% цінах. В ході аналізу ланцюгів постачання встановлено, що торгова надбавка становить 41,4%.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України Про банки і банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) по рахункам ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» ( код ЄДРПОУ 24364528 ) :

-26006010031479 (українська гривня), відкритий 23.12.2005р.;

-26002000131479 (українська гривня), відкритий 23.07.2009р., закритий 09.09.2010р.;

-26109070031479 (українська гривня), відкритий 02.07.2010р., закритий 25.11.2010р.;

-26109230031479 (українська гривня), відкритий 04.04.2012р., закритий 30.08.2012р.;

-26100240031479 (українська гривня), відкритий 04.04.2012р., закритий 30.08.2012р.;

-26103140031479 (українська гривня), відкритий 26.07.2011р., закритий 27.09.2011р.;

-26105160031479 (українська гривня), відкритий 26.07.2011р., закритий 27.09.2011р.;

-26104150031479 (українська гривня), відкритий 26.07.2011р., закритий 27.09.2011р.;

-26106040031479 (долар США), відкритий 09.10.2008р., закритий 23.01.2009р.;

-26105030031479 (долар США), відкритий 05.09.2008р., закритий 09.09.2010р.;

-26003000431479 (українська гривня), відкритий 23.04.2012р.;

-26108220031479 (долар США), відкритий 26.12.2011р., закритий 02.04.2012р.;

-26102260031479 (долар США), відкритий 10.08.2012р.;

-26106200031479 (українська гривня), відкритий 02.08.2011р., закритий 27.09.2011р.;

-26108190031479 (українська гривня), відкритий 02.08.2011р., закритий 27.09.2011р.;

-26101250031479 (українська гривня), відкритий 13.04.2012р.;

-26006010031479 (ЄВРО), відкритий 23.12.2005р.;

-26101090031479 (українська гривня), відкритий 05.04.2011р., закритий 26.07.2011р.;

-26107210031479 (українська гривня), відкритий 02.08.2011р., закритий 27.09.2011р.;

-26108060031479 (українська гривня), відкритий 18.05.2010р., закритий 02.09.2010р.;

-26006000331479 (українська гривня), відкритий 10.09.2010р., закритий 13.09.2011р.;

-26006010031479 (долар США), відкритий 23.12.2005р.;

-26102130031479 (українська гривня), відкритий 05.04.2011р., закритий 26.07.2011р.;

-26101120031479 (українська гривня), відкритий 05.04.2011р., закритий 26.07.2011р.;

-26100080031479 (українська гривня), відкритий 07.10.2010р., закритий 28.12.2011р.;

-26107180031479 (українська гривня), відкритий 02.08.2011р., закритий 27.09.2011р.;

-26100110031479 (українська гривня), відкритий 05.04.2011р., закритий 26.07.2011р.;

-26106170031479 (українська гривня), відкритий 26.07.2011р., закритий 27.09.2011р.;

-26057000131479 (українська гривня), відкритий 05.11.2007р.;

-26107050031479 (українська гривня), відкритий 15.12.2009р., закритий 26.05.2010р.;

-26109100031479 (українська гривня), відкритий 05.04.2011р., закритий 26.07.2011р.;

а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках за весь період їх використання;

-документів про залишок коштів на банківських рахунках;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання банківських рахунків;

-оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків;

-завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування банкоматів (фотографій осіб, які проводили операції по банківському рахунку в банкоматах з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період використання рахунків;

-довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками;

-платіжних доручень, грошових чеків по банківських рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ж.В.Кузіна