Ухвала суду № 62745636, 03.10.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/19478/16-к

УХВАЛА

03 жовтня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П. при секретарі Цвігун О.В. за участю слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області Гранатюка О.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області Гранатюка О.В., погоджене прокурором відділу нагляду за додержаннями законів органами фіскальної служби прокуратури Хмельницької області Балюк В.О. - про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016240000000030 від 17.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32016240000000030 від 17.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Так, невстановлені особи, в лютому 2016 року, підробили реєстраційні документи ТОВ «Герант-2016» (код ЄДРПОУ 40282281) та подали їх до управління державної реєстрації Кам'янець-Подільської міської Ради, що призвело до реєстрації товариства на померлу особу. 17.02.2016 головний спеціаліст-реєстратор Кам'янець-Подільської міської Ради Пілявська А.Є., від невстановленої досудовим розслідуванням особи, отримала пакет документів на реєстрацію ТОВ «Герант-2016». Особа представилась ОСОБА_4 та пред'явила паспорт громадянина України на вказане ім'я, а також довідку про присвоєння реєстраційного номеру платника податків. Головний спеціаліст-реєстратор Кам'янець-Подільської міської Ради Пілявська А.Є. здійснила реєстрацію ТОВ «Герант-2016» та присвоїла йому номер в Єдиному Державному реєстрі підприємств та організацій України. ТОВ «Герант-2016» зареєстроване за адресою: Хмельницька область, м. Камянець-Подільський, вул. Пушкінська, 40, кв.26. При взятті на облік ТОВ «Герант-2016», як платника податків, Кам'янець-Подільською ОДПІ, встановлено, що реєстраційний номер облікової картки платника податків ОСОБА_4 закритий у зв'язку з смертю. Внаслідок чого ТОВ «Герант-2016» на податковий облік так і не був прийнятий. Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно свідоцтва про смерть ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_1. Однак, згідно даних Кам'янець-Подільського міського відділу Державної міграційної служби в Хмельницькій області паспорт вказаного громадянина зданий не був. В ході досудового розслідування призначено судово-почеркознавчу експертизу, з метою підтвердження факту підробки підписів ОСОБА_4 в документах поданих до управлінні державної реєстрації Кам'янець-Подільської міської Ради Хмельницької області для реєстрації ТОВ «Герант-2016», а також встановлення осіб, які виконали підписи від імені ОСОБА_4 Встановлено, що ОСОБА_4, упродовж 2006 - 2007 років, працював на ТОВ «Кабельний завод», за адресою: Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Північна, 81 «б». За вказаних обставин на даному товаристві повинні зберігатися документи із зразками підписів ОСОБА_4, які являються вільними та будуть використані для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи в рамках даного кримінального провадження.

Враховуючи вище викладене, документи ТОВ «Кабельний завод» (код ЄДРПОУ 30686638) в яких містяться зразки підписів ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1), а саме: заява про прийняття на роботу, заява про звільнення з роботи, заяви на відпустки та інші, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин даного кримінального провадження, можуть бути використані як докази, а також будуть використанні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції Гранатюку Олегу Вікторовичу та/або за його дорученнями працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області на тимчасовий доступ до оригіналів документів в яких містяться зразки підписів ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1), а саме: заява про прийняття на роботу, заява про звільнення з роботи, заяви на відпустки та інші, які знаходяться на ТОВ «Кабельний завод» (код ЄДРПОУ 30686638), за адресою: Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Північна, 81, «б», з подальшою можливістю їх вилучення.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 03 листопада 2016 року.

Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: