Ухвала суду № 62741321, 15.11.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/24410/16-к

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/20775/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітана ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітана ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області капітан юстиції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити у ТОВ "Електроперспектива" (код ЄДРПОУ 39612611), завірених належним чином копій документів, які знаходяться у ТОВ "Електроперспектива" (код ЄДРПОУ 39612611), що стосуються фінансово-господарських відносин між ТОВ "Електроперспектива" (код ЄДРПОУ 39612611) та ТОВ "Альпінка" (код ЄДРПОУ 39988471) в період 2014-2016 років, а саме: копій договорів, контрактів, щодо надання послуг, поставки або купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, а також специфікацій та додатків до них, додаткових угод, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, товаротранспортних накладних, рахунків, актів виконаних робіт, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень та інших документів, що підтверджують факт вчинення господарських операцій, а також роздруківки обороно-сальдових відомостей, що відображають взаєморозрахунки з вказаними субєктами господарювання за весь період співпраці.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014160000000162 від 02.09.2014, за ознаками вчинення злочинів передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до повідомлення ГВ БКОЗ Управління, вих. № 65/4/3911 нт від 06.06.2016 р. отримано достовірні дані щодо протиправної діяльності групи осіб, причетних до створення і придбання на території Одеської і Київської областей, а також м. Києва, підприємств з ознаками фіктивності, реквізити яких використовуються для вчинення фіктивних правочинів (укладення безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг) та перерахування на рахунки останніх підприємствами різноманітних форм власності реального сектору економіки грошових коштів з метою подальшого їх переведення в готівку в різноманітних банківських установах на території м. Одеси та повернення «замовникам» за вираховуванням раніше обумовленого відсотка.

Так, слідством встановлені підприємства, діяльність яких містить ознаки фіктивності, а саме: ТОВ "Альпінка" (код ЄДРПОУ 39988471), ТОВ "Базіс Торг" (код ЄДРПОУ 39717475), ТОВ "Кінг Груп" (код ЄДРПОУ 40020808), ТОВ "Ост Плюс" (код ЄДРПОУ 38977977), ТОВ "Юртан" (код ЄДРПОУ 39913254), ТОВ "Легітайм-Грін" (код ЄДРПОУ 38147534), ТОВ "Легобуд" (код ЄДРПОУ 34601542). При цьому, вищевказані підприємства, шляхом укладання фіктивних угод із підприємствами реального сектору економіки, накопичують на своїх розрахункових рахунках грошові кошти, які в подальшому переводяться у готівку в різноманітних банківських установах на території м. Одеси та повертаються "замовникам" за вирахуванням раніше обумовленого відсотка.

Також, досудовим слідством встановлені факти фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ "Електроперспектива" (код ЄДРПОУ 39612611) та ТОВ "Альпінка" (код ЄДРПОУ 39988471), яке є фіктивним підприємством та створено з метою прикриття незаконної діяльності, директора якого, громадянина України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, 07.10.2016 р. визнано винним та засуджено вироком Приморського районного суду м. Одеси за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 205 КК України.

04.10.2016 р. слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області на адресу ТОВ "Електроперспектива" (код ЄДРПОУ 39612611) направлено запит за вих. № 65/16/6197 нт про надання завірених належним чином копій документів, що стосуються фінансово-господарських відносин між ТОВ "Електроперспектива" (код ЄДРПОУ 39612611) та ТОВ "Альпінка" (код ЄДРПОУ 39988471) в період 2014-2016 років, на який 31.10.2016 р. отримано відповідь про відмову у наданні вищевказаних документів (вх. № 65/16/4371 нт від 31.10.2016 р.) мотивуючи це необхідністю отримання ухвали слідчого судді на проведення тимчасового доступу до вищевказаних документів.

На даний час, у ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 22014160000000162 у звязку із залученням у вищевказаних господарських операціях фіктивного субєкту господарювання, що можливо призвело до ухилення від сплати податків підприємством реального сектору економіки, в особливо великих розмірах, з метою підтвердження реальності вищевказаних господарських відносин, а також з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме до: завірених належним чином копій документів, що стосуються фінансово-господарських відносин між ТОВ "Електроперспектива" (код ЄДРПОУ 39612611) та ТОВ "Альпінка" (код ЄДРПОУ 39988471) в період 2014-2016 років, а саме: копій договорів, контрактів, щодо надання послуг, поставки або купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, а також специфікацій та додатків до них, додаткових угод, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, товаротранспортних накладних, рахунків, актів виконаних робіт, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень та інших документів, що підтверджують факт вчинення господарських операцій, а також роздруківки обороно-сальдових відомостей, що відображають взаєморозрахунки з вказаними субєктами господарювання за весь період співпраці.

Згідно ст. 505 ЦК України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідємною та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у звязку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, доступ до якої можливий на підставі ухвали слідчого судді.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ "Електроперспектива" (код ЄДРПОУ 39612611), отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо.

У звязку з тим, що зміна або знищення вищевказаних документальних матеріалів, може призвести до спотворення відомостей про факти та обставини, вважаю за доцільним розгляд вказаного клопотання без виклику володільця таких документів - посадових осіб ТОВ "Електроперспектива" (код ЄДРПОУ 39612611).

На підставі вищевикладеного, враховуючи можливість отримати під час тимчасового доступу до документів, які знаходиться у ТОВ "Електроперспектива" (код ЄДРПОУ 39612611) відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у суді, з метою подальшого проведення експертних досліджень, а також зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У звязку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 160 ч. 2 у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В порушення ст. 160 КПК України слідчий не обґрунтував у клопотанні неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою вказаних документів.

Відповідно до ч. 3 ст.214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що здійснюється негайно після завершення огляду. У разі виявлення ознак кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, що перебуває за межами України, досудове розслідування розпочинається негайно; відомості про нього вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань при першій можливості.

Відомості стосовно вказаних в клопотанні слідчого осіб та підприємств не були внесені до ЄРДР. Тому клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів винесено всупереч ч.3 ст.214 КПК України і не підлягає задоволенню.

Тому суд, приходить до висновку що у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, оскільки встановлено відсутність правових підстав, передбачених ст. 160 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітана ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів, - відмовити з підстав, викладених в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Іванов

15.11.2016