Ухвала суду № 62741315, 15.11.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/17317/16-к

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/20615/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю старшого слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити документи обліково-реєстраційної справи ПАТ «Фінансові комерційні ініціативи» (ЄДРПОУ 32988061), які знаходяться у володінні виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради, розташованої за адресою: Одеська область, м.Ізмаїл, проспект Суворова, 62.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

В проваджені СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016160000000601 від 29.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи внесли неправдиві відомості у документи, які подавались в органи державної реєстрації для зміни місця реєстрації ПАТ «Фінансові комерційні ініціативи».

Так, 30.05.2016 на адресу ДП «Ізмаїльський МТП» (ЄДРПОУ 01125666, м.Ізмаїл, вул.Портова, 7) від Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Ізмаїльської районної державної адміністрації надійшло «Повідомлення про зміну місцезнаходження реєстраційної справи», адресоване ПАТ «Фінансові комерційні ініціативи». В повідомлені визначено, що місцезнаходження реєстраційної справи змінено на Ізмаїльська районна державна адміністрація, Одеська область, м.Ізмаїл, пр-т Суворова, 62.

Згідно інформації ДП «Ізмаїльський МТП», правових підстав (договірні, в тому числі орендні або майнові) для знаходження ПАТ «Фінансові комерційні ініціативи», ведення ним господарської діяльності, та розміщення офісу на території державного підприємства не існує.

Встановлено, що земельна ділянка та розташовані на неї адміністративні будівлі за адресою Одеська область, м.Ізмаїл, вул.Портова, 7, належать державі в особі Міністерства інфраструктури України відповідно до даних Єдиного реєстру заборони відчуження обєктів нерухомого майна, право господарського віддання майна належать ДП «Ізмаїльський МТП» та ДП «Адміністрація морських портів України». Водночас, ПАТ «Фінансові комерційні ініціативи» не має жодного зареєстрованого обєкту нерухомості, але має обтяження у вигляді арешту на все його нерухоме майно.

Разом з тим, встановлено, що інформація яка міститься в реєстраційних документах ПАТ «Фінансові комерційні ініціативи», необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Враховуючи, що наявні матеріали дають достатні підстави вважати, що в приміщенні виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради (код ЄДРПОУ 04056983), розташованої за адресою: Одеська область, м.Ізмаїл, проспект Суворова, 62, знаходиться інформація про юридичну особу ПАТ «Фінансові комерційні ініціативи» (ЄДРПОУ 32988061), а саме оригінали документів обліково-реєстраційної справи зазначеного підприємства, з метою повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що має значення для розслідування кримінального провадження.

У звязку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити документи обліково-реєстраційної справи ПАТ «Фінансові комерційні ініціативи» (ЄДРПОУ 32988061), які знаходяться у володінні виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради, розташованої за адресою: Одеська область, м.Ізмаїл, проспект Суворова, 62.

Відповідальні особи зобовязані надати доступ та можливість вилучення старшому слідчому з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, а також особам, які діятимуть за його дорученням зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

15.11.2016