Постанова № 62741259, 08.11.2016, Приморський районний суд м. Одеси

08.11.2016

Справа № 522/19545/16-к

Провадження № 1-«кс»/522/20168/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А., за участю слідчого Васюкова А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №32016160000000139 від 12.10.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в період з 01.01.2016 по 01.10.2016 службові особи ТОВ «ОСОБА_1 - 1» (ЄДРПОУ 37803813) використовуючи розроблену ними схему по ухиленню від сплати податків, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 5 262 000 грн.

З метою встановлення чи відбувалось переведення грошових коштів від ТОВ «ОСОБА_1 - 1» (ЄДРПОУ 37803813) на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та встановлення кінцевого адресата руху грошових коштів (фактичного виконавця робіт, отримання товарів) СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області необхідно отримати доступ до роздруківок руху грошових коштів по рахункам ТОВ «ОСОБА_1 - 1» (ЄДРПОУ 37803813).

Разом з цим, ТОВ «ОСОБА_1 - 1» (ЄДРПОУ 37803813) відкрито рахунки: №26049054301167 (українська гривня), №26040054401033 (українська гривня), №26007060749517 (українська гривня), №26052060719161 (українська гривня), №26003000674196 (українська гривня), №26008054315161 (українська гривня), №26009000399000 (українська гривня), №26103000910318 (українська гривня), №26004054321007 (долар США), №26008000374565 (українська гривня), №26007000329124 (українська гривня), №26004000970189 (українська гривня) в Южному ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Одеса (МФО 328704).

Єдиним можливим способом встановлення подальшого руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам ТОВ «ОСОБА_1 - 1» (ЄДРПОУ 37803813).

Крім того, для встановлення осіб, які виступали від імені ТОВ «ОСОБА_1 - 1» (ЄДРПОУ 37803813), як службові особи цього підприємства, необхідно дослідити банківські картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печаток, а також накази (протоколи рішень засновників) про призначення директора та головного бухгалтера, які містять данні про дати призначення певних осіб на ці посади і визначають їх як службових осіб підприємства.

Також, для встановлення обставин про те, яким чином та ким здійснювалося керування рахунками ТОВ «ОСОБА_1 - 1» необхідно дослідити угоди про використання системи віддаленого доступу до рахунків типу «клієнт-банк».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників Южного ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Одеса.

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників Южного ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Одеса, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи, які містять інформацію щодо відомостей про рух грошових коштів по рахункам: №26049054301167 (українська гривня), №26040054401033 (українська гривня), №26007060749517 (українська гривня), №26052060719161 (українська гривня), №26003000674196 (українська гривня), №26008054315161 (українська гривня), №26009000399000 (українська гривня), №26103000910318 (українська гривня), №26004054321007 (долар США), №26008000374565 (українська гривня), №26007000329124 (українська гривня), №26004000970189 (українська гривня), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня з 01.01.2016 року по 01.10.2016 року, які перебувають у володінні в Южному ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Одеса, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що Южний ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Одеса, володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2, - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 1 відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2, або оперативним, слідчим працівникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні в Южному ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 328704) м. Одеса, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завіренні копії документів, а саме документів які містять інформацію щодо відомостей про рух грошових коштів по рахункам: №26049054301167 (українська гривня), №26040054401033 (українська гривня), №26007060749517 (українська гривня), №26052060719161 (українська гривня), №26003000674196 (українська гривня), №26008054315161 (українська гривня), №26009000399000 (українська гривня), №26103000910318 (українська гривня), №26004054321007 (долар США), №26008000374565 (українська гривня), №26007000329124 (українська гривня), №26004000970189 (українська гривня), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня з 01.01.2016 року по 01.10.2016 року.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: