Постанова № 62741252, 07.11.2016, Приморський районний суд м. Одеси

07.11.2016

Справа № 522/17551/16-к

Провадження № 1-«кс»/522/19906/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А., за участю слідчого Рагуліч В.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12014160500003038 від 11.04.2014 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що відповідно до Статуту ТОВ "Геонік", зареєстрованого 22.08.2003 в редакції, затвердженій протоколом зборів засновників ТОВ від 22.07.2003 (протокол № 1), учасниками ТОВ "Геонік" є ОСОБА_1 (40% статутного фонду), ОСОБА_2 (40% статутного фонду) та ОСОБА_3 (20% статутного фонду); - згідно зі змінами до Статуту ТОВ "Геонік", зареєстрованих 08.09.2005 на підставі рішення загальних зборів учасників ТОВ, оформленого протоколом № 1 від 10.08.2005, учасниками ТОВ "Геонік" є ОСОБА_1 (50% статутного капіталу) та ОСОБА_2 (50% статутного капіталу).

ОСОБА_2 у 2014 р. стало відомо про існування рішення загальних зборів учасників ТОВ "Геонік" від 12.11.2008, оформленого протоколом № 2, яким вирішено звільнити з посади директора ТОВ "Геонік" ОСОБА_4 за власним бажанням з 12.11.2008 та обрати на посаду директора ТОВ "Геонік" з 12.11.2008 ОСОБА_5 При цьому, ОСОБА_2 не був присутнім на загальних зборах ТОВ "Геонік", які відбулися 12.11.2008, оскільки не був повідомлений про дату та місце проведення цих зборів, та не підписував протокол № 2, що був оформлений за результатами загальних зборів, що відбулися 12.11.2008. Підпис ОСОБА_2 у вказаному протоколі є підробленим, що підтверджено двома судовими експертизами, проведеними під час розгляду господарської справи № 916/2452/14 Господарським судом Одеської області.

Відповідно до висновку експерта № 248-п від 09.09.2014, виконаного експертом Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз, підписи від імені ОСОБА_2 у графі "секретар", у п. 2 та на зворотній стороні другого листа протоколу № 2 від 12.11.2008 загальних зборів учасників ТОВ "Геонік", виконані не ОСОБА_2, а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_2. Також згідно з висновком експерта № 457-П від 11.12.2015, виконаного Одеським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром, підпис від імені ОСОБА_2 в протоколі загальних зборів учасників ТОВ "Геонік" від 12.11.2008 (в редакції наданій ТОВ "Геонік"), виконаний не ОСОБА_2, а іншою особою з наслідуванням справжнього підпису ОСОБА_2

При цьому, господарськими судами по справі № 916/2452/14 додатково встановлено, що матеріали справи не містять належних та допустимих доказів того, що ОСОБА_2 брав участь у зазначених загальних зборах. Відтак, за відсутності ОСОБА_2, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50%, з урахуванням положень ч. 1 ст. 60 Закону України "Про господарські товариства" (в редакції, що була чинною станом на дату проведення загальних зборів від 12.11.2008) загальні збори учасників ТОВ "Геонік" не можна вважати повноважними, адже на них не були присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

Також слідством встановлено, що 03 грудня 2012 р. були проведені загальні збори учасників ТОВ «ГЕОНІК» за результатом яких було прийнято ряд рішень, які викладені в протоколі загальних зборів учасників ТОВ «ГЕОНІК» №3, який підтверджений протоколом №3-П загальних зборів учасників ТОВ «ГЕОНІК» від 03 грудня 2012 р., а також затверджено Статут ТОВ «ГЕОНІК» у новій редакції. Господарським судом Одеської області у господарській справі № 916/4380/14 встановлено, що ОСОБА_2 не був повідомлений належним чином про проведення за вказаною датою загальних зборів ТОВ «ГЕОНІК» і у цих зборах він участі не приймав та не голосував, не був присутнім 03 грудня 2012 р. на загальних зборах ТОВ «ГЕОНІК» за результатом яких було прийнято протокол №3 Загальних зборів учасників ТОВ «ГЕОНІК» та протокол №3-П загальних зборів учасників ТОВ «ГЕОНІК» і зазначені протоколи не підписував.

Ухвалою господарського Одеської області від 10.02.2015 р. було призначено судову експертизу підпису для визначення належності ОСОБА_2 підписів в протоколах № 3 і № 3-П загальних зборів учасників ТОВ „ГЕОНІК від 03.12.2012 р. та в Статуті ТОВ «ГЕОНІК» в новій редакції, затвердженому Загальними зборами учасників ТОВ „ГЕОНІК від 03 грудня 2012 року (Протоколом №3). За висновком експерта від 15.05.2015 року за № 8/71-П вбачається, що підпис від імені ОСОБА_2 у Протоколі № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Геонік» від 03.12.2012 року, виконаний не ОСОБА_2, а іншою особою з наслідуванням справжнього підпису ОСОБА_2; підпис від імені ОСОБА_2 у Протоколі № 3-П загальних зборів учасників ТОВ «Геонік» від 03.12.2012 року виконаний не ОСОБА_2, а іншою особою з наслідуванням справжнього підпису ОСОБА_2; підпис від імені ОСОБА_2 у Статуті ТОВ «ГЕОНІК» нова редакція від 03.12.2012 р. зареєстрований за № 15561050016006013 від 12.12.2012 р., виконаний не ОСОБА_2, а іншою особою з наслідуванням справжнього підпису ОСОБА_2

11 лютого 2014 р. відбулися загальні збори учасників (засновників) ТОВ „Геонік+", на яких було присутнє ТОВ „Геонік" в особі керівника ОСОБА_5. Вказані загальні збори учасників ТОВ „Геонік+" прийняли рішення, оформлені протоколом загальних зборів учасників даного товариства від 11.02.2014 № 1, про: заснування товариства з обмеженою відповідальністю, якому надано назву: повна - Товариство з обмеженою відповідальністю „Геонік+"; скорочена - ТОВ „Геонік+"; визначення місцезнаходження ТОВ „Геонік+": 65000, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Садова, будинок 16; затвердження Статуту ТОВ „Геонік+"; утворення статутного капіталу ТОВ „Геонік+" у розмірі 44287,35 грн. шляхом внесення до статутного капіталу об'єкта нерухомості у вигляді нежилого підвального приміщення загальною площею 137,1 кв.м., розташованого за адресою м. Одеса, вул. Садова, 16, належного на підставі дублікату Свідоцтва про право власності №028339 від 2 грудня 2003 року, виданого 7 лютого 2014 року Товариству з обмеженою відповідальністю „Геонік"; призначення на посаду директора ТОВ „Геонік+" ОСОБА_6; надання ОСОБА_6 всіх необхідних повноважень для реєстрації ТОВ „Геонік+" в усіх необхідних інстанціях з питань реєстрації товариства, відкриття банківських рахунків, виготовлення печатки.

Також слідством встановлено, що нежиле підвальне приміщення загальною площею 137,1 кв.м., розташоване за адресою м. Одеса, вул. Садова, 16, що належало на підставі дублікату Свідоцтва про право власності №028339 від 2 грудня 2003 року, виданого 7 лютого 2014 року ТОВ „Геонік" вибуло з власності ТОВ «Геонік» без згоди на те учасника ТОВ «Геонік» ОСОБА_2 На даний час вказаний обєкт нерухомого майна зареєстровано за ОСОБА_7 на підставі договору дарування нежилого підвального приміщення від 13.05.2016 р.

За час досудового розслідування встановлено, що тільки за період досудового розслідування декілька разів відбувався перехід права власності вибутого з власності ТОВ «Геонік» без згоди на те учасника ТОВ «Геонік» ОСОБА_2 нежилого підвального приміщення загальною площею 137,1 кв. м., розташованого за адресою м. Одеса, вул. Садова, 16 за безвідплатними договорами дарування.

15.01.2016 р. постановами слідчого призначено почеркознавчі експертизи, та за клопотаннями експерта про надання матеріалів, необхідних для проведення судової почеркознавчої експертизи від 23.02.2016 р. необхідно надати вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та інших.

З копії реєстраційної справи ТОВ «Геонік», яка надана ОСОБА_2 слідству вбачається, що на аркушах 136-138, 147-148, 150, 152-157, 176-178 реєстраційної справи ТОВ «Геонік» № 1_556_006013 містяться вільні зразки підписів ОСОБА_10, на аркушах цієї ж реєстраційної справи 140-144 ОСОБА_9 В цій же реєстраційній справі містяться оригінали протоколів та Статуту ТОВ «Геонік», підписи ОСОБА_11 яких є підробленими відповідно до висновків судових експертиз, зазначених вище.

Надання тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Геонік» (код ЄДРПОУ 20979626) № 1_556_006013, місцезнаходження якої Управління державної реєстрації Одеської міської ради, що находиться за адресою: 65009, м. Одеса, вулиця Черняховського, 6, необхідне для проведення почеркознавчої експертизи.

З урахуванням того, що вказана реєстраційна справа ТОВ «Геонік» (код ЄДРПОУ 20979626) № 1_556_006013 як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в т.ч. для проведення почеркознавчих експертиз, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників Управління державної реєстрації Одеської міської ради.

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників Управління державної реєстрації Одеської міської ради, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи, а саме реєстраційна справа ТОВ «Геонік» (код ЄДРПОУ 20979626) № 1_556_006013, яка знаходиться у володінні Управління державної реєстрації Одеської міської ради, що находиться за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути доказами під час судового розгляду та необхідна для проведення почеркознавчої експертизи.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що Управління державної реєстрації Одеської міської ради володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Одеській області Рагуліч Володимиру Івановичу або уповноваженому за його дорученням, чи постановою співробітнику Національної поліції тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Геонік» (код ЄДРПОУ 20979626) № 1_556_006013, яка знаходиться в Управлінні державної реєстрації Одеської міської ради, за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Черняховського, 6.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: