Ухвала суду № 62739364, 16.11.2016, Якимівський районний суд Запорізької області

УХВАЛА

iменем України

Справа № 330/2170/16-к

1-кс/330/374/2016

"16" листопада 2016 р. слідчий суддя Якимівського районного суду Запорізької області Ковальчук О.А. при секретарі Колєдаєвій Л.І., за участю прокурора Якимівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області Шульженка С.Г. розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт Якимівка Запорізької області клопотання слідчого СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Дєдушева О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12016080170001611 від 14.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.242 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Дєдушев О.В., за погодженням з прокурором Якимівського відділу Мелітопольської прокуратури Запорізької області звернувся до суду в рамках кримінального провадження №12016080170001611 від 14.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.242 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно матеріалів клопотання 13.09.2016 року до чергової частини Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що працівниками комунального підприємства «ВОЖКГ та ПО» і ТОВ «Акімжилсервіс», які надають комунальні послуги населенню смт Якимівка, протягом 20 років каналізаційні нечистоти зливаються у рачку Малий Утлюг в районі КНС №2 по вул. Широка в смт Якимівка і в районі непрацюючих очисних споруд поблизу медичних складі, розташованих на окраїні смт Якимівка. 14.09.2016 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080170001611 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.242 КК України.

Опитана ОСОБА_5 пояснила, що вона працює начальником виробництва в ТОВ «Акімжилсервіс». Між ТОВ «Акімжилсервіс» та Якимівською селищною радою укладено договір, згідно якого ТОВ «Акімжилсервіс» займається обслуговуванням очисних споруд, розташованих в кінці вул. Чапаєва в смт Якимівка, власником яких є Якимівська селищна рада, яка повинна займатися їх реконструкцією. Дані очисні споруди введені в експлуатацію в 1982 році. В зв'язку з тим, що при проектних показниках очистки стічних вод не вдалось з причин допущених недоліків в типових проектах, розроблених в 1970-1975 роках, та в зв'язку зі збільшенням загрузки на очисні споруди стоків стали перевищувати їх проектну продуктивність, в 1987 році Управління капітального будівництва Запорізької обласної адміністрації стало вести підготовку проектної документації на будівництво нових очисних споруд, у яких продуктивність вище. В 1989 році за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього середовища було почато їх будівництво. Але у зв'язку з відсутністю фінансування будівництво в 2000 році було зупинено. В зв'язку з цим старі очисні споруди продовжують працювати, аби підтримувати життєдіяльність смт. Якимівка, інакше якщо їх зупинити, то нечистоти витечуть на вулиці селища та виникне реальна загроза катастрофи з погрозою епідемії.

Згідно відповіді на запит Якимівського відділення Мелітопольсього ДПІ ДФС у Запорізькій області встановлено, що станом на 14.11.2016 року ТОВ «Акімжилсервіс» код ЄРДПОУ 37391099 має зареєстровані поточні рахунки в АТ «Таскомбанк» МФО 339500.

В ході проведення досудового розслідування, з метою проведення ряду судових експертиз, для повного, всебічного та неупередженого розслідування провадження, виникла необхідність у проведенні вилучення у АТ «Таскомбанк» МФО 339500, розташованого за адресою: вул. Семена Петлюри, 30, м. Київ, документів, які становлять банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п.5 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.

Отримані під час тимчасового доступу документи та предмети, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні на підставі ст. 84 та ст. 99 КПК України, оскільки містять фактичні данні які підлягають обов'язковому встановленню та доказуванню на підставі ст. 91 КПК України у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор Якимівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області Шульженко С.Г підтримав дане клопотання.

Представник АТ «Таскомбанка» в судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши прокурора, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається з витягу з матеріалів кримінального провадження №12016080170001611 від 14.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.242 КК України містять фактичні дані, які на підставі ст.91 КПК України підлягають обов*язковому встановленню та доказуванню. Таким чином існуючі потреби досудового розслідування, необхідність проведення повного і неупередженого розслідування виправдовують втручання у право власності.

Відповідно до ст.162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п.5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, оскільки тільки власник банківського рахунку має до нього доступ і тільки він має можливість розпоряджатися коштами рахунку.

В силу ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом.

Доступ особи до документу, який містить охоронювану законом банківську таємницю, здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Розкриття інформації, містить банківську таємницю, відповідно до ч.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», можливе за судовим рішенням.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.132, 159, 163,164,165,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Дєдушева О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12016080170001611 від 14.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.242 КК України, задовольнити.

Зобов'язати публічне акціонерне товариство «Таскомбанк» МФО 339500, код ЄДРПОУ 09806443, розташованого за адресою: вул. Семена Петлюри, 30, м. Київ та Якимівське відділення ПАТ «Таскомбанк», за адресою вул. Центральна, 38 в смт Якимівка Запорізької області, розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Дєдушеву О.В., працівникам оперативного підрозділу Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області, які діятимуть на підставі письмового доручення слідчого, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: юридичної справи ТОВ «Акімжилсервіс» код ЄРДПОУ 37391099, роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді по рахункам №26003045396101, 26006045396001, 26040045396001, 26103045396001, 26158045396001 з обов'язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів, призначення платежів. Платіжні доручення, меморіальні ордери, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки на отримання готівкових коштів, а також електронні платіжні документи, які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», SMS послуги, та на підставі яких банком здійснювалися перекази грошових коштів на рахунки інших суб'єктів, із зазначенням анкетних даних особи та пароля, який вказаний на цих електронних платіжних документах, документи про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії позументів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, з дня відкриття рахунку по 14 листопада 2016 року із зазначенням IP-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по вказаних рахунках, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квітанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до положення НБУ «про здійснення банками фінансового моніторингу») з наданням цих матеріалі ПАТ «Таскомбанк» органу досудового розслідування (слідчому або оперативному підрозділу Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області за письмовим дорученням слідчого) або можливості їх копіювання на матеріальний носій інформації при здійсненні тимчасового доступу.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Дєдушеву О.В.

Направити копію ухвали слідчому СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Дєдушеву О.В., процесуальному прокурору Шульженко С.Г.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку гідно положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає оскарженню протягом 5 днів з моменту оголошення ухвали. Апеляційна скарга направляється до апеляційного суду Запорізької області через Якимівський районний суд Запорізької області.

Слідчий суддя