Ухвала суду № 62735885, 14.11.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17101/16-к

Провадження № 1-кс/234/5606/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2016 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області в складі:

слідчого судді Карпенко О.М.

при секретарі Аксеніної В.М.

за участю прокурора Бурназова В.Ф.,

розглянувши в залі суду м. Краматорська клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області страшого лейтенанта податкової поліції ОСОБА_1, яке погоджене з прокурорм відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду кримінального провадження прокуратури Донецької області юриста 2-го класу ОСОБА_2, про арешт майна у кримінальному провадженні №32016050390000096 від 26.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області страшого лейтенанта податкової поліції ОСОБА_1, яке погоджене з прокурорм відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду кримінального провадження прокуратури Донецької області юриста 2-го класу ОСОБА_2, про арешт майна у кримінальному провадженні №32016050390000096 від 26.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2016 року за №32016050390000096, за ознаками складу злочину, передбаченого ст.212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами СП ТОВ «Нива» (код ЄДРПОУ 30839398) в період серпня - вересня 2016 року, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з придбання товарів (сільськогосподарська продукція, пшениця, ячмінь) у підприємств: ТОВ «Трастінвесткомпані» (ЄДРПОУ 40452271), а також ТОВ «Бром ЛТД» (ЄДРПОУ 40452245), в порушення вимог п.198.1, п.198.2, п.198.3, п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 8640295,22грн., що є особливо великим розміром.

В ході обшуку офісного приміщення за адресою: Луганська область, Сватовський район, с. Куземівка, вул. Залізнична, буд. 3 вилучені документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Куземівське» (ЄДРПОУ 36635065) та інші документи, а саме: Договір від 02.09.2016 №87 (складського зберігання зернових та насіння соняшника) з додатками на 5 аркуші; ОСОБА_1 від 10.10.2016 №10/10-2 на 1 аркуші; Довіреність від 16.11.2016 №18 на 1 аркуші; Товарно-транспортна накладна від 19.09.2016 №262659 на 1 аркуші; Товарно-транспортна накладна від 19.09.2016 №262567 на 1 аркуші; Товарно-транспортна накладна від 23.09.2016 №262660 на 1 аркуші; Товарно-транспортна накладна від 23.09.2016 №262659 на 1 аркуші; Товарно-транспортна накладна від 27.09.2016 №262661 на 1 аркуші; Товарно-транспортна накладна від 27.09.2016 №262662 на 1 аркуші; Товарно-транспортна накладна від 28.09.2016 №262663 на 1 аркуші; Товарно-транспортна накладна від 28.09.2016 №262664 на 1 аркуші; Товарно-транспортна накладна від 09.09.2016 №262563 на 1 аркуші; Товарно-транспортна накладна від 09.09.2016 №262564 на 1 аркуші; Товарно-транспортна накладна від 07.09.2016 №262656 на 1 аркуші; Товарно-транспортна накладна від 07.09.2016 №262655 на 1 аркуші; Товарно-транспортна накладна від 07.09.2016 №262658 на 1 аркуші; Товарно-транспортна накладна від 07.09.2016 №262657 на 1 аркуші; Товарно-транспортна накладна від 02.09.2016 №262653 на 1 аркуші; Товарно-транспортна накладна від 03.09.2016 №262654 на 1 аркуші; Товарно-транспортна накладна від 02.09.2016 №262652 на 1 аркуші; Товарно-транспортна накладна від 02.09.2016 №262651 на 1 аркуші; Посвідчення про якість зерна на 7 аркушах; ОСОБА_1 від 15.09.2016 №15/09-2 на 1 аркуші; Довіреність від 30.09.2016 №3 на 1 аркуші; ОСОБА_1 від 03.11.2016 №03/11-1 (копія) на 1 аркуші; Акт здачі-отримання робіт (копії) на 3 аркушах; ОСОБА_1 від 03.11.2016 №1 (копія) на 1 аркуші; Платіжні доручення (копії) на 6 аркушах; Акт звірення на 1 аркуші; Книга кількісно-якісного обліку хлібопродуктів (копія) на 1 аркуші; Журнал поступаючи зерно продуктів (копія) на 14 аркушах.

10.11.2016 року винесено постанову про визнання предметів речовими доказами, а саме: договір від 02.09.2016 №87 (складського зберігання зернових та насіння соняшника) з додатками, лист від 10.10.2016 №10/10-2, довіреність від 16.11.2016 №18, товарно-транспортна накладна від 19.09.2016 №262659, товарно-транспортна накладна від 19.09.2016 №262567, товарно-транспортна накладна від 23.09.2016 №262660, товарно-транспортна накладна від 23.09.2016 №262659, товарно-транспортна накладна від 27.09.2016 №262661, товарно-транспортна накладна від 27.09.2016 №262662, товарно-транспортна накладна від 28.09.2016 №262663, товарно-транспортна накладна від 28.09.2016 №262664, товарно-транспортна накладна від 09.09.2016 №262563, товарно-транспортна накладна від 09.09.2016 №262564, товарно-транспортна накладна від 07.09.2016 №262656, товарно-транспортна накладна від 07.09.2016 №262655, товарно-транспортна накладна від 07.09.2016 №262658, товарно-транспортна накладна від 07.09.2016 №262657, товарно-транспортна накладна від 02.09.2016 №262653, товарно-транспортна накладна від 03.09.2016 №262654, товарно-транспортна накладна від 02.09.2016 №262652, товарно-транспортна накладна від 02.09.2016 №262651, посвідчення про якість зерна, лист від 15.09.2016 №15/09-2, довіреність від 30.09.2016 №3, лист від 03.11.2016 №03/11-1 (копія), акт здачі-отримання робіт (копії), лист від 03.11.2016 №1 (копія), платіжні доручення (копії), акт звірення, книга кількісно-якісного обліку хлібопродуктів (копія), журнал поступаючи зерно продуктів (копія).

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У такому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та наданих доказів вважаю, що вилучені в ході обшуку офісного приміщення за Луганська область, Сватовський район, с.Куземівка, вул. Залізнична, буд. 3, а саме: договір від 02.09.2016 №87 (складського зберігання зернових та насіння соняшника) з додатками, лист від 10.10.2016 №10/10-2, довіреність від 16.11.2016 №18, товарно-транспортна накладна від 19.09.2016 №262659, товарно-транспортна накладна від 19.09.2016 №262567, товарно-транспортна накладна від 23.09.2016 №262660, товарно-транспортна накладна від 23.09.2016 №262659, товарно-транспортна накладна від 27.09.2016 №262661, товарно-транспортна накладна від 27.09.2016 №262662, товарно-транспортна накладна від 28.09.2016 №262663, товарно-транспортна накладна від 28.09.2016 №262664, товарно-транспортна накладна від 09.09.2016 №262563, товарно-транспортна накладна від 09.09.2016 №262564, товарно-транспортна накладна від 07.09.2016 №262656, товарно-транспортна накладна від 07.09.2016 №262655, товарно-транспортна накладна від 07.09.2016 №262658, товарно-транспортна накладна від 07.09.2016 №262657, товарно-транспортна накладна від 02.09.2016 №262653, товарно-транспортна накладна від 03.09.2016 №262654, товарно-транспортна накладна від 02.09.2016 №262652, товарно-транспортна накладна від 02.09.2016 №262651, посвідчення про якість зерна, лист від 15.09.2016 №15/09-2, довіреність від 30.09.2016 №3, лист від 03.11.2016 №03/11-1 (копія), акт здачі-отримання робіт (копії), лист від 03.11.2016 №1 (копія), платіжні доручення (копії), акт звірення, книга кількісно-якісного обліку хлібопродуктів (копія), журнал поступаючи зерно продуктів (копія) та інші документи можуть бути втрачені для кримінального провадження та з метою запобігання можливості їх приховування, зникнення, втрати, використання, перетворення, передачі, вважаю за необхідне накласти арешти на речі.

Слідчий просить накласти арешт на вилучені 09.11.2016 року в ході проведення обшуку речі та документи.

Прокурор Бурназов В.Ф. в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Власники майна в судове засідання не зявилися, хоча про час та місце розгялу справи повідомлені належним чином.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши надані документи слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ч.6 ст.170 КПК України «арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права».

Також, згідно ч.3 ст.170 КПК України, «підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину».

Вислухавши думку прокурора, перевіривши матеріали досудового розслідування, суд приходить до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню, оскільки речі (майно), яке зазначено в клопотанні мають суттєве значення для розкриття скоєного кримінального правопорушення, з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, та на даний час відсутні підстави для відмови у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, ст.ст.170-175 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області страшого лейтенанта податкової поліції ОСОБА_1, яке погоджене з прокурорм відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду кримінального провадження прокуратури Донецької області юриста 2-го класу ОСОБА_2, про арешт майна у кримінальному провадженні №32016050390000096 від 26.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ТОВ «Куземівське» за адресою Луганська область, Сватовський район, с. Куземівка, вул. Залізнична, буд. 3, речі та документи, а саме:

-Договір від 02.09.2016 №87 (складського зберігання зернових та насіння соняшника) з додатками на 5 аркуші;

-ОСОБА_1 від 10.10.2016 №10/10-2 на 1 аркуші;

-Довіреність від 16.11.2016 №18 на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна від 19.09.2016 №262659 на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна від 19.09.2016 №262567 на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна від 23.09.2016 №262660 на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна від 23.09.2016 №262659 на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна від 27.09.2016 №262661 на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна від 27.09.2016 №262662 на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна від 28.09.2016 №262663 на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна від 28.09.2016 №262664 на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна від 09.09.2016 №262563 на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна від 09.09.2016 №262564 на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна від 07.09.2016 №262656 на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна від 07.09.2016 №262655 на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна від 07.09.2016 №262658 на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна від 07.09.2016 №262657 на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна від 02.09.2016 №262653 на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна від 03.09.2016 №262654 на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна від 02.09.2016 №262652 на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна від 02.09.2016 №262651 на 1 аркуші;

-Посвідчення про якість зерна на 7 аркушах;

-ОСОБА_1 від 15.09.2016 №15/09-2 на 1 аркуші;

-Довіреність від 30.09.2016 №3 на 1 аркуші;

-ОСОБА_1 від 03.11.2016 №03/11-1 (копія) на 1 аркуші;

-Акт здачі-отримання робіт (копії) на 3 аркушах;

-ОСОБА_1 від 03.11.2016 №1 (копія) на 1 аркуші;

-Платіжні доручення (копії) на 6 аркушах;

-Акт звірення на 1 аркуші;

-Книга кількісно-якісного обліку хлібопродуктів (копія) на 1 аркуші;

-Журнал поступаючи зерно продуктів (копія) на 14 аркушах.

Розяснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду ОСОБА_3