Ухвала суду № 62735569, 11.11.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17017/16-к

Провадження № 1-кс/234/5562/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 листопада 2016 року Слідчий суддя Краматорського міського суду - Лутай А.М.

при секретарі - Янакій С.О.

за участю - слідчого Дишлюк Д.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 23.04.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000000766, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3; ст. 14 ч. 1, ст. 369 ч. 3; ст. 27 ч. 3, ст. 384 ч. 2; ст. 27 ч. 4, ст. 368 ч. 3 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції старший лейтенант юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивувавши клопотання тим, що Краматорським МВ ГУМВС України в Донецькій області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні за заявою ОСОБА_2 №12015050390001272 від 23.05.2016 за підозрою гр. ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювала слідчий слідчого відділу Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області майор міліції ОСОБА_4

15 липня 2015 року слідчим Чеботарьовою І.В. у кримінальному провадженні №12015050390001272 гр. ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України, тобто у злісному ухиленні від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів).

У подальшому, 25 липня 2015 року слідчий Чеботарьова І.В., знаходячись у своєму службовому кабінеті, висловила гр. ОСОБА_3 вимогу про надання їй грошових коштів у розмір 4000 грн. за закриття кримінального провадження №12015050390001272, при цьому вказала, що в разі ненадання їй неправомірної вигоди вона вчинить необхідні дії для направлення кримінального провадження відносно ОСОБА_3 до суду та засудження останнього, на що ОСОБА_3 вимушено погодився та ОСОБА_4 надала йому номер картки «Ощадбанк» для передачі їй неправомірної вигоди шляхом поповнення вказаної картки на суму 4000 грн., після чого 05 серпня 2015 року ОСОБА_3 виконав вимогу ОСОБА_4 та перерахував вказану суму на картковий рахунок останньої.

Таким чином, для підтвердження факту надходження на банківський рахунок, відкритий на імя ОСОБА_4, грошових коштів, що були перераховані ОСОБА_3 в якості неправомірної вигоди, обєктивно необхідним є отримання відомостей про:

- відкриті та наявні банківські рахунки у ПАТ «Ощадбанк» на імя

ОСОБА_4 станом з липня 2015 року по даний час;

- операції, що були проведені по даних рахунках (нарахування або зняття грошових коштів тощо), у період з 01 липня 2015 року по 30 серпня 2015 року;

- фінансово економічний стан рахунків ОСОБА_4

Такі відомості мають значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази на підтвердження одержання

ОСОБА_4 неправомірної вигоди від ОСОБА_3, тобто вчинення нею злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Отримання даної інформації з інших джерел, окрім як шляхом здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Ощадбанк», не виявляється можливим, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів, а вказана інформація відповідно до ст. 62 цього закону розкривається банками лише за рішенням суду.

Згідно показань свідка ОСОБА_3 грошові кошти в розмірі 4000 грн. були перераховані ним на рахунок ОСОБА_4, відкритий в ПАТ «Ощадбанк», а тому наявні достатні відомості вважати, що речі і документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, знаходиться у володінні ПАТ «Ощадбанк», код ЄРДПОУ 00032129, адреса Головного офіс банку м Київ, вул Госпітальна, 12-г.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ «Ощадбанк» та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Вислухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи:перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42015000000000766 від 23.04.2015 року,та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Дишлюку Д.В. з правом на передоручення виконання даної ухвали іншим службовим особам правоохоронних органів та оперативних підрозділів, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ «Ощадбанк», головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, про відкриті та наявні банківські рахунки у ПАТ «Ощадбанк» на імя ОСОБА_4 станом з липня 2015 року по даний час, операції, що були проведені по даних рахунках (нарахування або зняття грошових коштів тощо) у період з 01 липня 2015 року по 30 серпня 2015 року, фінансово економічний стан рахунків ОСОБА_4 за вказаний період.

Строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: А.М.Лутай