Постанова № 6273336, 15.09.2009, Печерський районний суд міста Києва

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Справа № 4-2602/09

П О С Т А Н О В А

15 вересня 2009 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого: судді Оніщука М.І.,

при секретарі: Сливка А.В.,

за участю прокурора: Василина А.Р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання заступника начальника відділу ГСУ МВС України Лиська М.В. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу ГСУ МВС України Лисько М.В. за погодженням з заступником Генерального прокурора України звернувся до суду з зазначеним поданням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1, де на даний час розташований офіс ТОВ «Піраміда» де можуть знаходитись документи щодо здійснення незаконної діяльності, у вигляді фіктивних фінансово-господарських операцій, повязаних з переведенням безготівкових коштів у готівку та укриття їх від бухгалтерського обліку, грошові засоби та цінності здобуті протиправним шляхом, інші предмети і документи, які мають доказове значення у справі.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подання з викладених в ньому підстав та просив подання задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, доводи викладені в поданні слідчого, вислухавши думку прокурора, суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове слідство у кримінальній справі № 18-323, порушеній за фактами фіктивного підприємництва за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 і 2 ст. 205 КК України та за фактом службового підроблення за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового слідства зясовано, що 28.08.2005 року невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, на підставну особу ОСОБА_3, зареєстрували у Печерській районній державній адміністрації міста Києва ПП «Нобель Ексклюзив Брендс» без мети зайняття підприємницькою (статутною) діяльністю та відкрили на вказане підприємство поточний рахунок на який субєктами підприємницької діяльності перераховувались грошові кошти, на загальну суму 917 млн. 242 тис. грн., з метою подальшого переведення їх в готівку.

Крім того, під час розслідування справи встановлено, що для зняття готівки зазначеними особами використовувались рахунки відкритті на підставних осіб у КФ КБ «Західінкомбанк» (МФО 320951) та Одеській філії ТОВ КБ «Західінкомбанк», м. Одеса (МФО 328889).

Так, зокрема 28.10.2008 року Виконавчим комітетом Одеської міської ради зареєстровано ПП «Європа-А 2012» (код ЄДРПОУ 36155632), яке перебуває на податковому обліку у ДПІ у Приморському районі міста Одеси. Відповідно до реєстраційних документів єдиним засновником та одночасно з цим керівником вказаного підприємства є двічі судимий громадянин України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, що не має постійного місця проживання.

За повідомленням ДПІ у Приморському районі міста Одеси ПП «Європа-А 2012» до державної податкової інспекції не звітує. В той же час, за період з 03.12.2008 року по 22.01.2009 року по рахунку ПП «Європа-А 2012» № 260063011068, відкритому у Одеській філії ТОВ КБ «Західінкомбанк» (м. Одеса), проведено 205 фінансових операцій на загальну суму 187226400 грн. За цей же період часу з рахунку ПП «Європа-А 2012» знято готівкою грошові кошти на загальну суму 93985400 грн. Зняття готівки відбувається систематично у день надходження коштів на рахунок підприємства від імені директора ОСОБА_4, в тому числі і в дні, коли останній перебував на стаціонарному лікуванні в Одеському обласному протитурбекульозному диспансері та Державній установі «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Академії медичних наук України», що розташований у місті Києві.

За місцем реєстрації ПП «Європа-А 2012» - місто Одеса, провулок Віри Інбер, 8 кв. 5, ніколи не знаходилось, що підтверджується актом про незнаходження юридичної особи за місцем реєстрації та показами свідка.

Крім того, досудовим встановлено, що грошові кошти на рахунок ПП «Європа-А 2012» для переведення їх у готівку систематично надходили, в тому числі і з рахунків ТОВ «Бізнес Група СТГ» (код ЄДРПОУ 26302224) та ПП «Одеон-Буд» (код ЄДРПОУ 35504228).

При аналізі рахунків ТОВ «Бізнес Група СТГ» та ПП «Одеон-Буд» встановлено, що на рахунки вказаних товариств грошові кошти перераховувало ТОВ «Піраміда» (код ЄДРПОУ 13908899).

У справі винесені постанови про проведення виїмки оригіналів документів у ТОВ «Піраміда» щодо взаємовідносин із ТОВ «Бізнес Група СТГ» та ПП «Одеон-Буд». Зазначені постанови були оголошені директору ТОВ «Піраміда» Синельникову М. Ю., проте останній, станом на 01.09.2009 року, документи зазначені у постановах не видав, повідомивши, що вказані документи у нього було викрадено 07.05.2009 року.

На даний час офіс ТОВ «Піраміда» розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Мясоїдівська, 5 кв. 18, що підтверджується показами директора Синельникова М.Ю. та бухгалтера Гросул Л.І. Зазначене приміщення належить громадянці ОСОБА_8

Беручи до уваги викладене, у суду наявні достатні дані вважати, що за місцем розташування офісу ТОВ «Піраміда», можуть знаходитись документи щодо взаємовідносин вказаного товариства з ТОВ «Бізнес Група СТГ» (код ЄДРПОУ 26302224) та ПП «Одеон-Буд» (код ЄДРПОУ 35504228), а також інші документи, щодо здійснення незаконної діяльності, у вигляді фіктивних фінансово-господарських операцій, повязаних з переведенням безготівкових коштів у готівку та укриття їх від бухгалтерського обліку, грошові засоби та цінності здобуті протиправним шляхом, інші предмети і документи, які мають доказове значення у справі.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 14-1, 177 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Подання заступника начальника відділу ГСУ МВС України Лиська М.В. про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_8, де на даний час розташований офіс ТОВ «Піраміда», з метою відшукання, виявлення та вилучення знарядь злочину, речей й цінностей, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини в справі.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ М.І. ОНІЩУК