Ухвала суду № 62733121, 16.11.2016, Васильківський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 172/1203/16-к

Провадження № 1-кс/172/187/16

У Х В А Л А

16.11.2016 смт.Васильківка

Слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області Порох Катерина Григорівна

розглянувши матеріали клопотання слідчого Васильківського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Сарани І.В.

Про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виучення в ПАТ КБ "ПриватБанк" у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР №12016040420000431 від 09.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

15 листопада 2016 року до суду надійшло клопотання слідчого Сарани І.В. Про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виучення в ПАТ КБ "ПриватБанк" м. Київ вул. Кириловська, 104 по юридичному оформленні ТОВ "Торговий дім "Світ Лайн" у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР №12016040420000431 від 09.09.2016 року. В обгрунтування вказує, що в провадженні СВ Васильківського ВП Синельниківського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №12016040420000431 від 09 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено наступне, що 27 серпня 2016 року під час телефонної розмови з головою фермерського господарства «Норка» ОСОБА_2, останньому представником ТОВ «Торговий дім «Світ Лайн» було запропоновано придбати за вигідною ціною мінеральні добрива. 29 вересня 2016 року працівником СФ «Норка» гр. ОСОБА_3 на електронну адресу мережі Інтернет АДРЕСА_1, ТОВ «Торговий дім «Світ Лайн», були надіслані копії установчих документів СФГ «Норка» з метою в послідуючому укладення договору поставки мінеральних добрив до СФГ «Норка». В результаті чого в зворотньому напрямку на поштову адресу СФГ «Норка», невідомими представниками ТОВ «Торговий дім «Світ Лайн» було надіслано договір поставка № СВ-002599611 від 29 серпня 2016 року та специфікацію №1 до Договору поставки № СВ-002599611 на придбання мінеральних добрив: амофос 12:52 (м50кг) Росія в кількості 12 000 кг., вартістю 9500,00 грн. за тону, без урахування ПДВ на загальну суму 114000,00 грн. та карбамід 46,6 % № (м50кг) в кількості 16 000 кг., вартістю 5250,00 грн. за тону, без урахування ПДВ на загальну суму 84 000,00 грн. Вказану документи були підписані головою фермерського господарства «Норка» та направлені на електронну адресу ТОВ «Торговий дім «Світ Лайн». 30 серпня 2016 року СФГ «Норка» на підставі платіжного доручення № 816 від 30.08.2016 року через Васильківське відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» Дніпропетровської області (код банку 305299) перерахувало зі свого рахунку № 26001134290001 (українська гривня) кошти в сумі 237 600,00 грн. на рахунок ТОВ «Торговий дім «Світ Лайн» № 26008056126058 (українська гривня), який відкритий в філії «Київсіті» ПАТ КБ «ПриватБанк» (код банку 380775) м. Київ, вул. Кириловська,буд.104. Після перерахування коштів СФГ «Норка», останнім до теперішнього часу мінеральні добрива доставлені не були.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №12016040420000431 від 09 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190КК України (шахрайство).В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Торговий дім «Світ Лайн» (код ЄДРПОУ 36184160), в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 380775) по вул. Кириловській, буд. 104 м. Києвавідкритий рахунок № 26008056126058 (українська гривня), за яким перераховувались кошти, про що свідчить платіжне доручення № 816 від 30.08.2016 року. Слідчий вказує, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ «Торговий дім «Світ Лайн» (код ЄДРПОУ 36184160), по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків. Зазначені документи в обов'язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях. У слідчого виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 380775) м. Київ вул. Кириловська буд. 104: - документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Торговий дім «Світ Лайн» (код ЄДРПОУ 36184160) рахунку № 26008056126058 (українська гривня), а саме: заяви про відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ТОВ «Торговий дім «Світ Лайн» (код ЄДРПОУ 36184160) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному вигляді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ «Торговий дім «Світ Лайн» (код ЄДРПОУ 36184160) за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

16 листопада 2016 року до суду надійшла заява начальника Васильківського відділу Синельниківської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Денисенка Д.В. про повернення клопотання для доопрацювання.

На підставі викладеного та керуючись ст.36, 369- 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Заяву начальника Васильківського відділу Синельниківської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Денисенка Д.В. задовольнити.

Клопотання слідчого Васильківського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Сарани І.В. Про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виучення в ПАТ КБ "ПриватБанк" у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР №12016040420000431 від 09.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - повернути на доопрацювання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: