Ухвала суду № 62724183, 09.11.2016, Старобільський районний суд Луганської області

09.11.16

ЄУН 431/5264/16-к

Провадження №1-кс/431/942/2016

У Х В А Л А

про арешт майна

09 листопада 2016 року м. Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Пелих О.О.,

за участю секретаря Чесалової О.Є.,

прокурора Войтенка А.І.,

слідчого Стрільцової І.Я.,

розглянувши винесене по кримінальному провадженню №32016130580000017 від 31.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, старшим слідчим слідчого відділу фінансових розслідувань Старобільської ОСОБА_1 у Луганській області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_2, погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури радником юстиції ОСОБА_3 клопотанняпро арешт майна,

та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань Старобільської ОСОБА_1 у Луганській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотання про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий посилалась на те, що СВ фінансових розслідувань Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016130580000017, за ч.3 ст.212 КК України, внесеному до ЄРДР 31.08.2016 року, стосовно службових осіб ТОВ «Агропромислова Компанія» (код ЄДРПОУ 31531059), які в період жовтня - грудня 2015 року при здійсненні фінансових операцій з ТОВ «Еко Лідер» (код ЄДРПОУ 38745281), ТОВ «Інтер Текноледжі» (код ЄДРПОУ 39931839), ТОВ «Бром Форс» (код ЄДРПОУ 39879596) та ТОВ «Елістар Компані» (код ЄДРПОУ 39931996) можливо ухилились від сплати податків на суму близько 5 млн. грн. В ході проведених заходів встановлено, що товариство в кінці 2015 року (листопад грудень) використовуючи статус платника спеціального режиму оподаткування (сільгосптоваровиробник) здійснило ряд господарських операцій з ознаками фіктивності, як з платниками реального сектору економіки так і з підприємствами маючими ознаки фіктивності та транзитно конвертаційної спрямованості. У звязку з чим, просила накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Агропромислова Компанія» та зобовязати службових осіб філії "Розрахунковий центр" ПАТ КБ «Приватбанк» вчинити певні дії.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Згідно положень ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, клопотання розглянуте без повідомлення представника юридичної особи.

Розглянувши вказане клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, слідчого, які підтримали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. При цьому, арешт накладається на майно юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні.

Арешт може бути накладений на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З доданих до клопотання матеріалів встановлено, що ТОВ «Агропромислова Компанія» (код ЄДРПОУ 31531059) використовує банківський рахунок: № 26007052642337, (зазначений в автоматизованій системі «Податковий блок») та корпоративні картки, що знаходяться в розпорядженні філії "Розрахунковий центр" ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) розташованому за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65. ТОВ «Агропромислова компанія» з 28.10.2015 по 26.11.2015 року реалізувало на адресу ТОВ «Еко Лідер» соняшник врожаю 2015 року обємом 3900,00 тон на загальну суму 39,2 млн. грн., ПДВ 6,54 млн. грн., грошові кошти по операції були перераховані на поточний рахунок ТОВ «Агропромислова компанія».

Беручи до уваги вищевикладене з метою забезпечення предявлення в подальшому цивільного позову, запобігання ризиків, передбачених абзацом другим ч.1 ст. 170 КПК України та враховуючи те, що не застосування заходу забезпечення кримінального провадження призведе до приховування грошових коштів, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково, а саме накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Агропромислова Компанія», в іншій частині щодо зобовязання службових осіб філії "Розрахунковий центр" ПАТ КБ «Приватбанк» вчинити певні дії відмовити, оскільки це не передбаченого кримінально процесуальним законодавством.

На підставі викладено, керуючись ст.ст.170 -173, 175 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотаннястаршого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Старобільської ОСОБА_1 у Луганській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури радником юстиції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Агропромислова Компанія» (код ЄДРПОУ 31531059), які знаходяться та можуть надійти на рахунок: № 26007052642337, та корпоративні картки, що знаходяться в розпорядженні філії "Розрахунковий центр" ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) розташованому за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65.

Зупинити видаткові операції по рахунку: № 26007052642337 та по корпоративним карткам даного рахунку за винятком видаткових операцій, повязаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обовязкових платежів) до бюджету або державних цільових фондів з сплати єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування та видатків, повязаних з виплатою заробітної плати.

В іншій частині клопотання відмовити за необгрунтованістю.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення, подача апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Луганської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.О. Пелих