Ухвала суду № 62723978, 15.11.2016, Попаснянський районний суд Луганської області

Справа №423/3475/16-к

Провадження №1-кс/423/297/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2016 року м. Попасна

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Закопайло В.А., при секретарі судового засідання Кузьменко Ю.О., за участю прокурора Неустроєвої В.В., слідчого Мазур Н.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого Попаснянського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Луганській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №42016131240000025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

встановив:

Старший слідчий Попаснянського ВП ГУНП України в Луганській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до бухгалтерської та іншої документації, яка перебуває у володінні ПП «Строй-Клуб Плюс».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 27.08.2015 між Військово-цивільною адміністрацією селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області в собі керівника ОСОБА_2, який діє на підставі Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» від 03.02.2015, з одного боку, та ПП «Строй-Клуб Плюс» в особі директора ОСОБА_3, з іншого боку, був укладений договір на виконання робіт №4 по обєкту «Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Куйбишева, 4 в с.Новотошківське Попаснянського району Луганської області». Ціна договору склала 419368,01 грн. Згідно кошторисної документації та актів приймання виконаних робіт ПП «Строй-Клуб Плюс» виконало роботи щодо капітального ремонту покрівлі будинку №4 по вул.Куйбишева сел.Новотошківське Попаснянського району Луганської області загальною площею 900 м2. Крім цього, згідно підсумкової відомості ресурсів по даному обєкті на ремонт покрівлі було витрачено шифер 1750х1130 мм (498 листів) за рахунок замовника.

Допитані в якості свідків співробітники Військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області пояснили, що будівельні матеріали, необхідні для ремонту покрівель будинків, у тому числі і будинку №4 по вул. Куйбишева сел.Новотошківське, були поставлені безкоштовно Норвежським фондом NRC.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4, головний спеціаліст з питань управління обєктами житлово-комунального господарства побутового торгового обслуговування, транспорту і звязку ВЦА сел. Новотошківське та с. Жолобок Попаснянського району Луганської області, пояснила, що приблизно у лютому 2015 року до сел. Новотошківське Попаснянського району прибули представники Норвежського фонду NRC, які виявили бажання здійснити поставку будівельних матеріалів, необхідних для ремонту пошкоджених покрівель будинків та вікон. Після цього ОСОБА_4, котра має вищу технічну освіту у галузі будівництва, здійснила вимірювання обємів необхідних робіт, дані передала представникам Норвежського фонду NRC. Після цього, приблизно у березні-квітні 2015 року останні почали постачати будівельні матеріали до сел. Новотошківське. Облік матеріалів вела вона згідно актів використання будівельних матеріалів, де вказувалося особа, котра отримала будівельні матеріали, кількість даних матеріалів. Крім цього, нею вівся зведений звіт, в якому вона вказувала яка кількість будівельних матеріалів була витрачена на конкретні обєкти будівництва, та дані щодо поставок будівельних матеріалів. Спочатку будівельні матеріали, необхідні для ремонту покрівель будинків, видавалися безпосередньо місцевим мешканцям сел. Новотошківське Попаснянського району, котрі самостійно здійснювали ремонт покрівель будинків, а приблизно у червні 2015 року будівельні матеріали вона почала видавати підрядній організації, яку запросив голова ВЦА.

Допитані в якості свідків ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 пояснили, що у 2015 році (приблизно літо-середина осені 2015 року) вони приймали участь у проведенні ремонту покрівель будинків по вул. Куйбишева сел.Новотошківське Попаснянського району Луганської області, а саме покрівель будинків №№ 1, 2, 4, 5, 6. Офіційно вони не були працевлаштовані на ПП «Строй-Клуб Плюс», однак від представників даної організації отримували кошти за здійснення ремонту покрівель будинків.

Крім цього, допитана в якості свідка ОСОБА_8 пояснила, що на момент прибуття співробітників підрядної організації, які уклали договір на виконання робіт з ВЦА сел.Новотошківське, був здійснений ремонт половини покрівлі будинку №4 по вул.Куйбишева сел.Новотошківське Попаснянського району, а саме було покладено приблизно 250 листів шиферу, інша половина покрівлі була відремонтована за рахунок сил підрядної організації ПП «Строй-Клуб Плюс».

Таким чином, у ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ремонт покрівлі будинку № 4 по вул. Куйбишева сел. Новотошківське Попаснянського району Луганської області частково був здійснений власними силами місцевих мешканців за рахунок будівельних матеріалів, що надійшли від благодійної організації, тому ПП «Строй-Клуб Плюс» вказав в актах приймання виконаних робіт неправдиву інформацію, завищивши обєми виконаних робіт, що призвело до безпідставного перерахування бюджетних коштів на рахунок ПП «Строй-Клуб Плюс».

Директор ПП «Строй-Клуб Плюс» ОСОБА_3 від дачі письмових пояснень відмовився на підставі ст.63 Конституції України. Допитані в якості свідків співробітники ПП «Строй-Клуб Плюс» ОСОБА_9, ОСОБА_10 пояснили, що під час проведення капітального ремонту будинків №№1-5 по вул.Куйбишева сел.Новотошківське Попаснянського району була залучена субпідрядна організація ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код ЄДРПОУ 23487878).

У ході проведення досудового розслідування з метою встановлення обєктивної істини по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що стосуються проведення капітального ремонту будинку №4 по вул.Куйбишева сел.Новотошківське Попаснянського району Луганської області. Проте, надати копії документів, які стосуються виконання ремонтних робіт в сел.Новотошківське Попаснянського району Луганської області, директор ПП «Строй-Клуб Плюс» відмовився, посилаючись на відсутність ухвали про надання тимчасового доступу до даних документів. При цьому, згідно відповіді, що надійшла від Військово-цивільної адміністрації сел.Новотошківське та с.Жолобок Попаснянського району Луганської області, надати копії документів, що стосуються виконання ремонтних робіт будинку №4 по вул.Куйбишева сел.Новотошківське Попаснянського району, вони не мають можливості через те, що вони були вилучені під час проведення обшуку 01.02.2016 співробітниками СУ ГУНП в Луганській області.

Посилаючись на вищезазначені обставини, в поданому клопотанні слідчій зазначає, що в дійсний час з метою зясування всіх обставин по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що стосуються проведення капітального ремонту будинку №4 по вул.Куйбишева сел.Новотошківське Попаснянського району Луганської області.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза втрати або знищення такої документації, слідчий суддя вважає необхідним на підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться ця документація.

Вислухавши думку прокурора та слідчого, які просили клопотання задовольнити, дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого задовольнити з оглядом на наступне.

Так, слідчим суддею враховується те, що хоча вказана вище інформація щодо діяльності ПП «Строй-Клуб Плюс» із укладення та виконання договору на виконання робіт №4 від 27.08.2016 є комерційною таємницею та згідно ст.162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення факту заволодіння бюджетними коштами шляхом завищення обємів виконаних робіт та можливого факту внесення завідомо неправдивої інформації до офіційних документів, а саме до акту приймання виконаних робіт. Зясування цих обставин має значення для вирішення питання про наявність або відсутність в діях посадових осіб ПП «Строй-Клуб Плюс» чи ТОВ «Олвіст-ЛДТ» ознак обєктивної та субєктивної сторони злочину, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

Разом з тим, в дійсний час існує реальна загроза того, що посадові особи ПП «Строй-Клуб Плюс» після отримання інформації щодо запланованого вилучення органами досудового розслідування документів, які стосуються виконання робіт, можуть внести завідомо неправдиву інформацію до бухгалтерських документів щодо укладення та виконання договору субпідряду, а також іншим чином приховати факт внесення завідомо неправдивої інформації до акту приймання виконаних робіт форми КБ-2в, що у свою чергу створить перешкоду у встановленні обєктивної істини по даному кримінальному провадженню.

При цьому слідчий суддя зазначає, що отримання вказаної інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться на ПП «Строй-Клуб Плюс», що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини неможливо. А тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-166 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

1. Надати старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 доступ до документів з подальшим їх вилученням, що знаходиться в ПП «Строй-Клуб Плюс», що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, та стосуються виконання капітального ремонту будівлі будинку №4 по вул.Куйбишева сел.Новотошківське Попаснянського району Луганської обл., у тому числі:

- договір на виконання робіт №4 від 27.08.2015 разом з додатками до нього;

- проектно-кошторисну документацію по обєкту «Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Куйбишева, 4 в с.Новотошківське Попаснянського району Луганської області»;

- бухгалтерську документацію по даному договору;

- акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в;

- договір субпідряду (виконання робіт, надання послуг тощо) з ТОВ «Олвіст-ЛДТ» разом з додатками;

- договори на виконання робіт з іншими субєктами господарювання, які були залучені до виконання робіт по обєкту «Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Куйбишева, 4 в с.Новотошківське Попаснянського району Луганської області» у рамках договору №4 від 27.08.2015 разом з додатками;

- акти приймання виконаних робіт між ПП «Строй-Клуб Плюс» та субпідрядними організаціями щодо виконання робіт по обєкту «Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Куйбишева, 4 в с.Новотошківське Попаснянського району Луганської області»;

- бухгалтерські документи, що стосуються здійснення оплати послуг субпідрядних організацій;

- документацію, що підтверджує придбання матеріалів, необхідних для виконання робіт з капітального ремонту будинку №4 по вул.Куйбишева сел.Новотошківське Попаснянського району;

- гарантійні талони, сертифікати якості тощо на матеріали та обладнання, що було використане під час проведення капітального ремонту будинку №4 по вул.Куйбишева сел.Новотошківське;

- акти приймання-передачі будівельних матеріалів від Замовника (або представника волонтерської організації), що були використані під час ремонту покрівлі будинку №4 по вул. Куйбишева сел.Новотошківське;

- трудові договори, накази тощо між ПП «Строй-Клуб Плюс» та працівниками даного підприємства, які були працевлаштовані на ПП «Строй-Клуб Плюс» протягом 2015 року;

- посадову інструкцію директора ПП «Строй-Клуб Плюс» ОСОБА_3;

- наказу про призначення ОСОБА_3 на посаду директора ПП «Строй-Клуб Плюс»;

- установчі документи ПП «Строй-Клуб Плюс».

2. Надання вказаної інформації покласти на посадових осіб ПП «Строй-Клуб Плюс», що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Строк дії ухвали - один місяць з дня ухвалення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.А.Закопайло