Ухвала суду № 62718963, 15.11.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/10472/16-к

Провадження № 1-кс/592/4188/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 листопада 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., за участю секретаря Коваленко А.В., слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого Васьковського А.О. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 32016200000000093 від 09.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Васьковського А.О., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що впродовж 2016 року службові особи ТОВ «Торгест» (код 40680082) за участю підприємств-експедиторів ПП «Феліче» (код 36978544), ТОВ «Ісіда Шіппінг» (код 38227525) при здійсненні імпорту товару від компанії нерезидента «Hangzou Тіgao Trading CO., LTD» (КНР) вносили завідомо неправдиві відомості до вантажно-митних декларацій та рахунків-фактур, щодо виду, кількості та вартості імпортованого товару та надавали ці документи до митних органів України. В результаті вказаних дій при розмитненні товарів занижувались суми митних платежів, які підлягали сплаті до бюджету.

В подальшому невстановлені особи, використовуючи підприємства ТОВ «Торгест (код 40680082), ТОВ «Арієн» (код 40302737), ТОВ «Компанія Укрбізнесгруп (код 40154100), ТОВ «Софія пром тех» (код 39366196) шляхом відображення безтоварних операцій, щодо реалізації товару імпортованого від компанії нерезидента «Hangzou Тіgao Trading CO., LTD» (КНР), ухилились від сплати митних платежів та податку на додану вартість на загальну суму 2 млн. 210,94 тис. грн., що є великим розміром.

На даний час протиправна діяльність не припинена.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час реєстрації підприємства ТОВ «Торгест (код 40680082) невстановленими особами заповнювалися статутні та реєстраційні документи підприємства ТОВ«Торгест», які знаходяться у реєстраційні справі.

У відповідності п.6 ст.11, ст.12, ст.13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», витребування документів з реєстраційних справ проводиться на підставі судового рішення.

Статутні та реєстраційні документи ТОВ «Торгест (код 40680082) перебувають у службових приміщеннях відділу реєстрації Броварської райдержадміністрації та знаходяться за адресою: м. Бровари, вул.Незалежності, 39.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів - статутних та реєстраційних документів ТОВ «Торгест (код 40680082) перебувають у службових приміщеннях відділу реєстрації Броварської райдержадміністрації та знаходяться за адресою: м. Бровари, вул.Незалежності, 39, з метою встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженню, з метою проведення почеркознавчих експертиз.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

статутних та реєстраційних документів ТОВ «Торгест (код 40680082) з правом їх вилучення з метою всебічного дослідження обставин скоєння злочину в межах кримінального провадження №32016200000000093.

Тимчасовий доступ до документів має надати - Відділ реєстрації Броварської райдержадміністрації та знаходяться за адресою: м. Бровари, вул. Незалежності, 39

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, та слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова