Ухвала суду № 62717111, 27.01.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/2258/16-к

Провадження № 1-кс/761/1289/2016

У Х В А Л А

Іменем України

27 січня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Козак Н.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітана податкової міліції Євонов Є.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітан податкової міліції Євонов Є.С. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслудванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України, надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного банку ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), що необхідно для здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження № 32015000000000219 від 13.11.2015 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 205 КК України.

Клопотання мотивує наступним. Встановлено, що ОСОБА_2, весною 2015 року, за проханням невстановлених осіб, за грошову винагороду перереєструвала шляхом придбання суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Голд Трейд» (код за ЄДРПОУ 39279857), без мети зайняття підприємницькою діяльністю, з метою прикриття незаконної діяльності. Відповідно до матеріалів досудового слідства встановлено, що ТОВ «Голд Трейд» (код за ЄДРПОУ 39279857), в період часу з 17.07.2015 року по 21.08.2015 року, був відкритий рахунок № 26003300005119 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) в ПАТ "Діамантбанк" (МФО 320854), м. Київ, Контрактова площа, 10 А. Враховуючи викладене, з метою встановлення фактичного обігу коштів по рахунку ТОВ «Голд Трейд», у тому числі: джерела походження коштів перерахованих на адресу ТОВ «Голд Трейд» та подальше їх спрямування, встановлення всіх осіб, які безпосередньо здійснювали відкриття рахунків, платежі та керували рахунками підприємства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ «Голд Трейд», які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" (МФО 320854, адреса: місто Київ, Контрактова площа, 10 А). Такими документами є оригінали документів справи з юридичного оформлення рахунків: № 26003300005119 (українська гривня), № 26003300005119 (російський рубль), № 26003300005119 (долар США), № 26003300005119 (Євро), у тому числі: заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи „Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційні коди, накази про призначення на посади, повідомлення, реєстраційні документи, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі та документи, відомості, що свідчать про рух коштів по вказаних рахунках за період з 17.07.2015 року по 21.08.2015 року в електронному та на паперовому носіях. Речі і документи ТОВ «Голд Трейд» мають значення для встановлення фактичних обставин здійснення господарської діяльності підприємства, стану виконання договірних зобов'язань з підприємствами-контрагентами, тощо. Відомості, що містяться в банківських документах ТОВ «Голд Трейд» використовуватимуться як докази факту отримання коштів та подальшого заволодіння ними, для встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочинів, та як об'єкти дослідження при проведенні почеркознавчих та судово-економічних експертиз. Іншим способом, ніж вилучити речі і документи ТОВ «Голд Трейд», які перебувають у володінні ПАТ "Діамантбанк" (МФО 320854), неможливо встановити обставини взаємовідносин та причетних осіб, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Представник особи у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликався відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 32015000000000219 від 13.11.2015 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 205 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як свідчать матеріали клопотання ТОВ «Голд Трейд» (код за ЄДРПОУ 39279857), в період часу з 17.07.2015 року по 21.08.2015 року, був відкритий рахунок № 26003300005119 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) в ПАТ "Діамантбанк" (МФО 320854).

Слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта ПАТ «Діамантбанк», беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню, в частині тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітану податкової міліції Євонову Євгенію Сергійовичу або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Голд Трейд» (код за ЄДРПОУ 39279857), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк" (МФО 320854, адреса: місто Київ, Контрактова площа, 10 А), а саме:

➢документів, які містяться у справі з юридичного оформлення відкриття та обслуговування рахунків: № 26003300005119 (українська гривня), № 26003300005119 (російський рубль), № 26003300005119 (долар США), № 26003300005119 (Євро), клієнта ТОВ «Голд Трейд» (код за ЄДРПОУ 39279857), серед яких: заяви про відкриття/закриття рахунків, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення та звільнення службових осіб, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт-банк", технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери підприємства вказаної системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документи, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-Банк", заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, листування, картки із зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, а також всіх документів, які свідчать про отримання кредитів ТОВ «Голд Трейд» (код за ЄДРПОУ 39279857), а саме: договори, угоди, заявки, листи, техніко-економічне обґрунтування отримання кредитів, документів податкової звітності, документів, які підтверджують наявність майна, що знаходиться у заставі, або іншого забезпечення кредитів та ін.;

➢заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, в т.ч. в іноземній валюті, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти та інших) по рахунках підприємства № 26003300005119 (українська гривня), № 26003300005119 (російський рубль), № 26003300005119 (долар США), № 26003300005119 (Євро) за період з 17.07.2015 року по 21.08.2015 року;

➢відомостей щодо надходження та списання коштів по рахунках № 26003300005119 (українська гривня), № 26003300005119 (російський рубль), № 26003300005119 (долар США), № 26003300005119 (Євро), клієнта ТОВ «Голд Трейд» (код за ЄДРПОУ 39279857), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 17.07.2015 року по 21.08.2015 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Діамантбанк», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ «Діамантбанк» її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: