Ухвала суду № 62715571, 04.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54059/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Іщук Н.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іщук Н.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42016101060000162 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФРДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іщук Н.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Безкоровайним Б.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Мікумал» (код 36582087), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини за період з 01.01.2014 року по 31.10.2016 року з ПП «Актив Сільвер» (код 39352554), ТОВ «Вега Прайм» (код 40329942), ТОВ «Дженерал Комерц» (код 39733984), ТОВ «Капарол-М» (код 39704010), ТОВ «Леген Трейд» (код 39776792), ТОВ «Лест Компані» (код 39574587), ТОВ «Норвіг» (код 39670474), ПП «ОСОБА_1» (код НОМЕР_1), ТОВ «Юніверсал Буд» (код 39733261) з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Мікумал» (код 36582087).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ПП «Актив Сільвер» (код 39352554), ТОВ «Вега Прайм» (код 40329942), ТОВ «Дженерал Комерц» (код 39733984), ТОВ «Капарол-М» (код 39704010), ТОВ «Леген Трейд» (код 39776792), ТОВ «Лест Компані» (код 39574587), ТОВ «Норвіг» (код 39670474), ПП «ОСОБА_1» (код НОМЕР_1), ТОВ «Юніверсал Буд» (код 39733261) створені з метою прикриття незаконної діяльності направленої на ухилення від сплати податків діючим суб'єктам підприємницької діяльності в тому числі ТОВ «Мікумал» (код 36582087).

Окрім, згідно висновків Державної служби фінансового моніторингу України, є підстави вважати, що зазначені фінансові операції спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іщук Н.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Іщук Наталії Олександрівні на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Мікумал» (код 36582087) та які відображають фінансово-господарські взаємовідносини за період з 01.01.2014 року по 31.10.2016 року з ПП «Актив Сільвер» (код 39352554), ТОВ «Вега Прайм» (код 40329942), ТОВ «Дженерал Комерц» (код 39733984), ТОВ «Капарол-М» (код 39704010), ТОВ «Леген Трейд» (код 39776792), ТОВ «Лест Компані» (код 39574587), ТОВ «Норвіг» (код 39670474), ПП «ОСОБА_1» (код НОМЕР_1), ТОВ «Юніверсал Буд» (код 39733261) та дозвіл на вилучення оригіналів документів, а саме: договорів (контрактів) з додатками (додатковими угодами), специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, транспортних квитанцій, сертифікатів якості (відповідності) на придбані ТМЦ, які в подальшому постачались в адресу ПП «Актив Сільвер» (код 39352554), ТОВ «Вега Прайм» (код 40329942), ТОВ «Дженерал Комерц» (код 39733984), ТОВ «Капарол-М» (код 39704010), ТОВ «Леген Трейд» (код 39776792), ТОВ «Лест Компані» (код 39574587), ТОВ «Норвіг» (код 39670474), ПП «ОСОБА_1» (код НОМЕР_1), ТОВ «Юніверсал Буд» (код 39733261), договорів та первинних бухгалтерських документів, в тому числі супровідних документів щодо розмитнення товару ТОВ «Мікумал» (код 36582087), в яких відображено придбання товару, який в подальшому було реалізовано ТОВ «Мікумал» (код 36582087) в адресу ПП «Актив Сільвер» (код 39352554), ТОВ «Вега Прайм» (код 40329942), ТОВ «Дженерал Комерц» (код 39733984), ТОВ «Капарол-М» (код 39704010), ТОВ «Леген Трейд» (код 39776792), ТОВ «Лест Компані» (код 39574587), ТОВ «Норвіг» (код 39670474), ПП «ОСОБА_1» (код НОМЕР_1), ТОВ «Юніверсал Буд» (код 39733261), а також інших первинних документів за період 2014-2016 рік ТОВ «Мікумал» (код 36582087) між ПП «Актив Сільвер» (код 39352554), ТОВ «Вега Прайм» (код 40329942), ТОВ «Дженерал Комерц» (код 39733984), ТОВ «Капарол-М» (код 39704010), ТОВ «Леген Трейд» (код 39776792), ТОВ «Лест Компані» (код 39574587), ТОВ «Норвіг» (код 39670474), ПП «ОСОБА_1» (код НОМЕР_1), ТОВ «Юніверсал Буд» (код 39733261), які враховувались при складанні та подачі податкової звітності ТОВ «Мікумал» (код 36582087).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/54059/16-к

Примірник 2 - наданий слідчому Іщук Н.О.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець