Ухвала суду № 62715494, 15.11.2016, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 473/3387/16-к

Провадження 1-кс/473/716/2016

УХВАЛА

іменем України

"15" листопада 2016 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області Зубар Н.Б., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, слідчого Вознесенського ГУНП в Миколаївській області Гужва О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м.Вознесенська Миколаївської області клопотання слідчого Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю за кримінальним провадженням № 12016150190002068 від 30.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, без застосування засобів фіксації процесу на підставі положень ст.107 КПК України,- В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

На підставі наданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 30.10.2016 року було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №12016150190002068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, жодну особу про підозру не повідомлено.

Судом встановлено, що 30.10.2016 року до ч/ч Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4, в якій вона повідомила, що 30.10.2016 року невстановлена особа, шляхом обману та зловживання її довірою, під приводом продажу автомобіля «Мітсубіші Лансер» через оголошення в Інтернет мережі заволоділа грошовими коштами в сумі 35 000 грн.

Згідно протоколу допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що на Інтернет сайті «ОЛХ» знайшла об'яву про продаж автомобіля «Мітсубіші Лансер» за 135000 грн. та зателефонувавши по вказаному номеру телефону в об'яві, зв'язалися з невідомим чоловіком, який представився ОСОБА_1 та повідомив, що вказаний автомобіль знаходиться в м.Бровари, Київської області, та для того щоб він приїхав, потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 1 000 грн. на банківську картку № 4149 4978 2079 1186, яка зареєстрована на ім'я ОСОБА_5, та 29.10.2016 року ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів. Далі 30.10.2016 року чоловік на ім'я ОСОБА_1 зателефонував до ОСОБА_4 та повідомив, що він їде на вказаному автомобілі до м. Вознесенська, та повідомив, що він знаходиться в скрутному становищі та ОСОБА_6 перерахувала на вище вказаний номер банківської картки грошові кошти спочатку 6 000 грн., потім 8 000 грн., 15 000 грн. та 5 000 грн. Після чого мобільний телефон ОСОБА_1 був вимкнений, та він на автомобілі не приїхав.

Даний факт підтверджується наступними документами:

- заявою ОСОБА_4

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № 4149 4978 2079 1186, яка зареєстрована на ім'я ОСОБА_5, яка знаходиться в КБ ПАТ «ПриватБанк» м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню № 12016150190002068.

Ураховуючи вище зазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), з можливістю їх вилучення:

- Відомості про персональні дані власника карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № 4149 4978 2079 1186, на яку було здійснено переказ грошових коштів.

- Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача), карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № 4149 4978 2079 1186 у період з 20.10.2016 року по 11.11.2016 року, на яку було здійснено переказ грошових коштів.

- Фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ КБ «ПриватБанк» з пластикової платіжної картки № 4149 4978 2079 1186 у період з 20.10.2016 року по 11.11.2016 року, на яку було здійснено переказ грошових коштів.

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

В судовому засіданні слідчий Гужва О.В. клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів.

Суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Оскільки доведено, що одержання доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин які мають доказове значення у кримінальному провадженні,

Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2 - тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення в ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), наступних документів, а саме:

- Відомості про персональні дані власника карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № 4149 4978 2079 1186, на яку було здійснено переказ грошових коштів.

- Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття ( місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача), карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № 4149 4978 2079 1186 у період з 20.10.2016 року по 11.11.2016 року, на яку було здійснено переказ грошових коштів.

- Фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ КБ «ПриватБанк» з пластикової платіжної картки № 4149 4978 2079 1186 у період з 20.10.2016 року по 11.11.2016 року, на яку було здійснено переказ грошових коштів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_7

згідно оригіналу

Суддя: