Ухвала суду № 62715477, 04.11.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54039/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Іванова Д.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 32016100060000027 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Станковим О.П., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «СТАНДАРТ» (МФО 380690).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 32016100060000027 від 10.03.2016 за фактом ухилення від сплати податків у великих розмірах службовими особами ТОВ «Імпел Гріффін Груп» (код 35634872), за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що відповідно до дослідження фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «Імпел Гріффін Груп» (код 35634872) при проведенні взаємовідносин з ТОВ «Керуюча компанія «Служба комунального сервісу» ( код 36522101) за квітень 2015 року - січень 2016 року, за результатами якого складено дослідження за № 57/15-00/ 35634872 від 12.02.2016, проведеного фахівцями управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДФС у м. Києві, із врахуванням вимог Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 275 5-VI із змінами і доповненнями, виявлено порушення вимог Податкового кодексу України, в результаті чого завищено податковий кредит з податку на додану вартість всього у сумі 3 226 178,80 грн..

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС в м. Києві, старшому лейтенанту податкової міліції Іванову Денису Вікторовичу, а також оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, визначених слідчим відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінально-процесуального кодексу України, тимчасовий доступ та для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, можливість вилучення у ПАТ «КБ «СТАНДАРТ» (МФО 380690), копій документів справ з юридичного оформлення рахунків відкритих наступними підприємствами:

●ТОВ «Ронерс» (код ЄДРПОУ 39154228) - р/р № 26005010003857 (гривня) за період з 02.03.2015 року по момент оголошення ухвали;

●ТОВ «Лорін Груп»» (код ЄДРПОУ 39153821) - р/р № 26006010003908 (гривня) за період з 05.03.2015 року по момент оголошення ухвали;

а також, копії наступних документів:

-заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

-інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства;

-копій особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

-договорів банківських рахунків (обслуговування платіжної картки) та доповнення і додатки до них;

-інших документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

-копій документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, а також даних про рух грошових коштів по вищезазначеним рахункам підприємств, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/54039/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Іванову Д.В.