Ухвала суду № 62713844, 08.11.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/4368/16-к

1-кс/755/4450/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "08" листопада 2016 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Чернюшок М.І. за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 32016100040000012 від 04.03.2016 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ «ТК «Вітагро».

Клопотання мотивоване тим, що до СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшли узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України відповідно до яких невстановлені особи у 2014 році організували створення ТОВ «Новобуд -1» (код ЄДРПОУ 39342939) та ін. з метою прикриття незаконної діяльності, після чого юридичні особи використовувались невстановленими особами з метою перерахування та зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ОСОБА_2 та ОСОБА_3

В ході аналізу узагальнених матеріалів стосовно проведених фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, за участю ОСОБА_2 та ОСОБА_3 проведені фінансові операції пов'язані, головним чином, з частковою оплатою акцій та інвестиційних сертифікатів та зняттям готівки.

Контрагентами ОСОБА_2 та ОСОБА_3 були СГД з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Астергруп» (код ЄДРПОУ 39188629), ТОВ «Новобуд-1» (код ЄДРПОУ 39342939), ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДРПОУ 35572701), сума перерахування складає понад 25 млн. грн.

Тобто враховуючи викладене, фінансово-господарські операції ТОВ «Астергруп» (код ЄДРПОУ 39188629), ТОВ «Новобуд-1» (код ЄДРПОУ 39342939), ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДРПОУ 35572701) не мали реального товарного характеру, через відсутність у підприємства трудових ресурсів, відсутність управлінського та технічного персоналу, основних засобів, транспортних засобів, що свідчить про неможливість необхідних умов для реального настання результатів фінансово-господарської діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що в подальшому грошові кошти від ТОВ «Астергруп» (код ЄДРПОУ 39188629), ТОВ «Новобуд-1» (код ЄДРПОУ 39342939), ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДРПОУ 35572701) були перераховані на карткові рахунки фізичних осіб, в тому числі на картковий рахунок відкритий на ім'я ОСОБА_4.

В ході відпрацювання гр. ОСОБА_4 встановлено наступне: гр. ОСОБА_4, співорганізатор-бухгалтер, за попередньою змовою з ОСОБА_5 організатор, здійснює мниві фінансово-господарські операції за участю: ТОВ «Агенція «Престиж Плюс» (код ЄДРПОУ 36868230), ТОВ «Медіатор ЕНД КО» (код ЄДРПОУ 40262380), ТОВ «КМЦ «НИ ХАО МАУС» (код ЄДРПОУ 35960866), ТОВ «Гама Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 36392730), ТОВ «Юніверсал Моушн Груп» (код ЄДРПОУ 39274838), які підконтрольні гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5, шляхом купівлі борошна, цукру, мішків, будівельних матеріалів від ТОВ «Будівельний двір» (код ЄДРПОУ 32773973), ТОВ КВФ «Рома» (код ЄДРПОУ 23325414), ТОВ «ТК «Вітагро» (код ЄДРПОУ 39589064), ПАТ «Тернопільський Цукровий завод» (код ЄДРПОУ 5394995), ТОВ «Пятидні» (код ЄДРПОУ 3735104), ТОВ «Агро-Лідер Лімітед» (код ЄДРПОУ 38518977), ТОВ «Глобал Медіа груп» (код ЄДРПОУ 35446622), ПП «Вакс» (код ЄДРПОУ 2162657), ТОВ «КМЦ «НИ ХАО МАУС» (код ЄДРПОУ 35960866), ТОВ «Санек» (код ЄДРПОУ 32520671) та в подальшому реалізацію послуг по виконанні проектних робіт, розміщення реклами, консультації з питань правової допомоги, монтаж автоматичної системи пожежної сигналізації, реалізації товарів - автозапчастин, одягу, амортизаторів на ТОВ «Селм Агро» (код ЄДРПОУ 38469809), ТОВ «Техлегсервіс» (код ЄДРПОУ 23387906), ТОВ «Агротехмаркет ТК «(код ЄДРПОУ 38990448), ТОВ «Агрополітком» (код ЄДРПОУ 37053477), ТОВ «Бенефіт Сістемс» (код ЄДРПОУ 36530526), ТОВ «НВБ «БТУ Центр» (код ЄДРПОУ 39899827), ТОВ «Студіо Модерна» (код ЄДРПОУ 33104763), ТОВ «Бюро Технічної Інвентаризації» (код ЄДРПОУ 38002580), ТОВ «Феліцата Україна» (код ЄДРПОУ 33348888), ТОВ «Бюро Соціального аналізу» (код ЄДРПОУ 38419696), ТОВ «Джі Ем Консалт» (код ЄДРПОУ 38698829), ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 191282), ТОВ «Свиспан Лімітед» (код ЄДРПОУ 32358806), ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (код ЄДРПОУ 37476088), ТОВ СГП «Нібулон» (код ЄДРПОУ 14291113), СГВК «Долина Плюс» (код ЄДРПОУ 30889098), ТОВ «Магротек» (код ЄДРПОУ 39059266).

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у вилучені первинних фінансово-господарських документів ТОВ «ТК «Вітагро» (код ЄДРПОУ 39589064) по взаємовідносинах з ТОВ «Агенція «Престиж Плюс» (код ЄДРПОУ 36868230), ТОВ «Медіатор ЕНД КО» (код ЄДРПОУ 40262380), ТОВ «КМЦ «НИ ХАО МАУС» (код ЄДРПОУ 35960866), ТОВ «Юніверсал Моушн Груп» (код ЄДРПОУ 39274838) складених в період 2015-2016 року.

Вказані документи необхідні для призначення почеркознавчих та судово-економічних експертиз, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідків.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлено тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється включно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

ТОВ «ТК «Вітагро» було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ТОВ «ТК «Вітагро», а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Кучер Альоні Миколаївні тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться на підприємстві ТОВ «ТК «Вітагро» (код ЄДРПОУ 39589064) та провести вилучення (виїмку) оригіналів документів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій), а саме: накази (протоколи зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів в період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали року; договори купівлі-продажу з відповідними додатками, укладені між ТОВ «ТК «Вітагро» (код ЄДРПОУ 39589064) по взаємовідносинах з ТОВ «Агенція «Престиж Плюс» (код ЄДРПОУ 36868230), ТОВ «Медіатор ЕНД КО» (код ЄДРПОУ 40262380), ТОВ «КМЦ «НИ ХАО МАУС» (код ЄДРПОУ 35960866), ТОВ «Юніверсал Моушн Груп» (код ЄДРПОУ 39274838); акти прийому-передачі виконаних робіт, товаро-транспортні накладні; відповідні реєстри отриманих та виданих податкових накладних, книги/журнали-реєстри обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), які містять відповідні записи, а також відповідні записи, що підтверджують оприбуткування ТМЦ на складах; платіжні доручення по ТОВ «Агенція «Престиж Плюс» (код ЄДРПОУ 36868230), ТОВ «Медіатор ЕНД КО» (код ЄДРПОУ 40262380), ТОВ «КМЦ «НИ ХАО МАУС» (код ЄДРПОУ 35960866), ТОВ «Юніверсал Моушн Груп» (код ЄДРПОУ 39274838) та виписки банків про надходження (зарахування) від вказаного товариства грошових коштів, відповідні касові документи (прибуткові та видаткові ордери, чеки, тощо), касову книгу; всі реєстри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальнику та покупцю, журнали-ордери, акти звірок тощо), які складалися на підприємстві щодо взаємовідносин з ТОВ «Агенція «Престиж Плюс» (код ЄДРПОУ 36868230), ТОВ «Медіатор ЕНД КО» (код ЄДРПОУ 40262380), ТОВ «КМЦ «НИ ХАО МАУС» (код ЄДРПОУ 35960866), ТОВ «Юніверсал Моушн Груп» (код ЄДРПОУ 39274838) та які підтверджують відображення даних господарських операцій в бухгалтерському обліку підприємства; листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами; інші, не зазначені в запиті документи, щодо здійснення господарських відносин з вищевказаним підприємством, в тому числі враховуючи особливості конкретної господарської операції.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: