Ухвала суду № 62711982, 10.11.2016, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/9624/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.11.2016 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Шипович В.В., при секретарі Євтушенко М.В., з участю: слідчого Нестеренко А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_2, винесеного у кримінальному провадженні № 42013110060000266 від 11.03.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_2, винесеного у кримінальному провадженні № 42013110060000266 від 11.03.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР прокуратурою Печерського району м. Києва за зверненням заступника голови правління Українського державного концерну по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню агропромислового комплексу «Украгротехсервіс» ОСОБА_3. Заступником прокурора Печерського району м. Києва 12.03.2013 підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за СВ Шполянського РВ УМВС України в Черкаській області. СУ УМВС України в Черкаській області 11.11.2014 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014250000000476 за заявою представника УК «Украгротехсервіс» ОСОБА_4 з приводу заволодіння службовими особами ТОВ «Шпола-Агроальянс» тракторами «John Deer 8400», придбаними за бюджетні кошти, за ч. 3 ст. 190 КК України. Матеріали досудових розслідувань зазначених кримінальних проваджень обєднано. Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 вказав, що Український державний концерн по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню агропромислового комплексу Украгротехсервіс створений ОСОБА_6 Міністрів УРСР № 77 від 30.03.1991 на базі майна, що знаходиться у загальнодержавній власності. Головним завданням концерну "Украгротехсервіс" є створення необхідних умов для виробництва і переробки сільськогосподарської продукції та забезпечення підприємств сільськогосподарськими машинами, тракторами й запасними частинами до них. На виконання ОСОБА_6 Кабінету Міністрів від 22.01.1999 № 76 Про заходи щодо підвищення ефективності використання закупленої під гарантії Кабінету Міністрів України сільськогосподарської техніки та розрахунків за неї між Українським державним концерном по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню АК Украгротехсервіс та ТОВ «Шпола-Агроальянс» 12.04.2005 укладено договір № 07-05-43 про поставку сільськогосподарської техніки фірми Дір енд Компані, запасних частин і технічних рідин та проведення розрахунків за них. На виконання договору державний концерн «Украгротехсервіс» передав, а ТОВ «Шпола-Агроальянс» прийняло 12 одиниць сільськогосподарської техніки. Факт передачі техніки ТОВ «Шпола-Агроальянс» підтверджується актом передачі-приймання від 22.04.05 № 181, видатковою накладною від 22.04.05 № 181 та довіреністю від 18.04.05 № НАО № 251782. В свою чергу, ТОВ «Шпола-Агроальянс», відповідно до розділу 3 Договору, зобовязалося сплатити платежі з відстроченням кінцевого розрахунку : вартість товару в сумі 334 709,00 дол. США без ПДВ; відсотки по обслуговуванню кредиту в сумі 31864,30 дол. США без ПДВ; першочергові витрати в сумі 8 367,73 дол. США без ПДВ; агентську винагороду в сумі 31 864,30 дол. США без ПДВ. Загальна сума платежів за договором, відповідно до п. 3.2 Договору складає 406 805,32 дол. США без ПДВ. Останній термін сплати платежів по договору 15.12.2009. Проте, розрахунки по договору проведенні лише частково, а саме: плата за товар з врахуванням відсотків по обслуговуванню кредиту (до державного бюджету) в сумі 89 522,82 дол. США та агентська винагорода за надання постачальником послуг по договору 4 684,60 дол. США. Останній платіж покупцем проведено до державного бюджету та на рахунок концерну «Украгротехсервіс» 13.04.2005, в подальшому вимоги концерну "Украгротехсервіс" щодо погашенню боргу керівництво ігнорувало і не проводило. У відповідності до п. 2.4. Договору ТОВ «Шпола-Агроальянс» стає власником товару після кінцевого розрахунку за нього на умовах цього договору. У відповідності до розділів 6,7 договору від 12.04.2005 № 07-05-43, у випадку якщо ТОВ «Шпола-Агроальянс» не сплачує два платежі в строки, що визначені Графіком згідно Додатку 2 цього договору, або не виконує інші зобов?язання державний концерн "Урагротехсервіс" розриває з ТОВ «Шпола-Агроальянс» договір, при цьому техніка, отримана по договору, підлягає поверненню концерну «Украгротехсервіс» за рахунок покупця. Державним концерном «Украгротехсервіс» направлена ТОВ «Шпола-Агроальянс» вимога за № 07-1/323 від 18.09.06 про повернення тракторів. Проте, керівник і засновники ТОВ «Шпола-Агроальянс» відмовилися від повернення тракторів у державну власність. Не набувши права власності на передану у володіння сільгосптехніку і достовірно знаючи, що право власності на передану техніку належить державі в особі державного агента - концерну «Украгротехсервіс», за сфальсифікованими документами, посадовими особами ТОВ «Шпола-Агроальянс» (заднім числом) 01.04.2005 укладено з ТОВ «Шпола-АгроІндустрія» договір доручення № 1, відповідно до якого ТОВ «Шпола-Агроальянс» зобовязалось прийняти від ТОВ «Шпола-АгроІндустрія» передоплату в сумі 846 752 грн. та придбати для нього 12 тракторів «Джон Дір». Але, ТОВ «Шпола-Агроальянс» придбані в концерні «Украгротехсервіс» трактори не передає ТОВ «Шпола-Агро Індустрія», а отримані кошти не повертає, перерахувавши їх іншому дочірньому підприємству. В подальшому ТОВ «Шпола-Агро Індустрія» та ТОВ «Шпола-Агроальянс» створили між собою судовий процес в господарському суді Черкаської області, який 02.10.2006 прийняв рішення та видав наказ від 13 жовтня 2006 року у справі №13/4451 про стягнення з ТОВ «Шпола-Агроальянс» на користь ТОВ «Шпола-АгроІндустрія» 846 752 грн. На підставі зазначеного вище наказу господарського суду Черкаської області державна виконавча служба у Кіровському районі Кіровоградської області відкрила виконавче провадження. У звязку з тим, що на банківських рахунках ТОВ «Шпола-Агроальянс» коштів не було державна виконавча служба у Кіровському районі Кіровоградської області винесла постанову про арешт майна боржника та оголошення заборону його відчуження. В акт опису й арешту майна ТОВ «Шпола-Агроальянс» внесене майно - 12 тракторів «Джон Дір», що не належали підприємству - боржнику, а державі в особі концерну «Украгротехсервіс». Згідно даних договору доручення № 1 від 01.04.2005, грошові кошти у сумі 834362 грн. були перераховані на рахунок ТОВ «Шпола-Агроальянс» № 2607001003909 відкритий в АТ «Кредитбанк», МФО 354466, код ЄДРПОУ 33332511 (банк змінив назву у 2005 році на ПАТ «Кредобанк»). В подальшому, частина грошових коштів у сумі 246450,00 грн. були перераховані на рахунок ЗАТ АТК «Подолія» № 26004301301461 відкритий у ПАТ «ПІБ» м. Київ. В подальшому, було встановлено, що частину грошових коштів у сумі 100000 грн. ЗАТ АТК «Подолія» надала як цільову фінансову допомогу ЗАТ АТК «Літинська» згідно договору № С22/4 від 21.03.2005, які були перераховані на рахунок № 2600802300007. В зв?язку з вищевикладеним, з метою дослідження кінцевого отримувача грошових коштів, по справі виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів, із зазначенням їх повних реквізитів, призначення платежу з 01.03.2005 по 01.07.2005.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ТОВ «Укрпромбанк» в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. п. 1,2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 163 КПК).

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання витребуваних відомостей про рух коштів по рахункам ЗАТ АТК «Літинська», як доказу у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

Належність ЗАТ АТК «Літинська» банківського рахунку № 2600802300007 в українській гривні, відкритого в ТОВ «Укрпромбанк» підтверджується випискою з особового рахунку за 14.04.2005.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для повного, всебічного та обєктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, або особам визначеним у її дорученні на підставі ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні ТОВ «Укрпромбанк»(м. Київ, бул. ОСОБА_7, 26) копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку ЗАТ АТК «Літинська» № 2600802300007 UAH за період з 01.03.2005 по 01.07.2005, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Розяснити посадовим особам ТОВ «Укрпромбанк», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити посадових осіб ТОВ «Укрпромбанк», яким у звязку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42013110060000266 від 11.03.2013 про обовязок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 387 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_8