Ухвала суду № 62709126, 07.11.2016, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/7547/16-к

1-кс/405/2572/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2016 року cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., за участю секретаря Єсько Т.О., представника заявника ОСОБА_1, слідчого Стаха Ю.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу ТОВ «Лан Трейд» на бездіяльність слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

ТОВ «Лан Трейд» звернулось до Ленінського районного суду м. Кіровограда зі скаргою в порядку ст. 303 КПК України на бездіяльність слідчого, в обґрунтування якої зазначило, що ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 28.09.2016 року задоволено клопотання слідчого ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016120010000039 про надання дозволу на проведення обшуку, а саме: напівпричепу SCHMITZ SKO 24, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1, який на праві приватної власності належить ОСОБА_3, з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4, ТОВ «Лан Трейд» сейфів, телефонів, документів бухгалтерського та податкового обліку і податкової статистичної, фінансової звітності вказаних підприємств по взаємовідносинах з придбання мясопродукції та поставки мясопродуктів за період з 01.01.2015 року.

29.09.2016 року співробітниками ГУ ДФС у Кіровоградській області було проведено обшук та незаконно затримано автомобілі, які перевозили мясо глибокої заморозки загальною масою 60 тон.

Виявлені під час обшуку мясопродукти були вивезені в невідомому напрямку, тому що у підприємства станом на 07.10.2016 року немає жодного документа, де знаходиться продукція та стан належного його зберігання.

В наданих до скарги документах містяться дані про транзит продукцїї до іншої держави, відповідно до договору ТОВ «Лан Трейд» несе збитки щодо виконання договору, і як наслідок погіршується фінансовий стан підприємства.

Слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області м'ясопродукцію, яка була вилучена ГУ ДФС в Кіровоградській області передано ТОВ «Лан Трейд» на відповідальне зберігання, але без права розпорядження ним, що на думку заявника суперечить нормам цивільного законодавства та КПК України.

Враховую викладене, завник просить зняти арешт з належної ТОВ «Лан Трейд» мясопродукції та зобовязати слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області повернути ТОВ «Лан Трейд» усе вилучене під час обшуку 29.09.2016 року майно (мясопродукцію) у повне господарське відання з правом подальшого розпорядження.

Представник заявника в судовому засідання скаргу підтримав, просив задовольнити, слідчий заперечив проти задоволення скарги.

Дослідивши матеріали скарги, заслухавши представника заявника та слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебувало кримінальне провадження №32016120010000039 від 29.04.2016 року, відносно ФОП ОСОБА_5, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

28.09.2016 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда, задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження № №32016120010000039 про надання дозволу на проведення обшуку напівпричепу SCHMITZ SKO 24, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1, напівпричепу LAMBERT LVFS-3F, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2, напівпричепу TSR TS, державний номерний знак НОМЕР_3,які на праві приватної власності належать ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4), ТОВ «Лан Трейд» (код ЄДРПОУ 39887743) та ТОВ «Зевс КМПК» (код ЄДРПОУ 40769673) печаток, штампів, факсиміле, сейфів, телефонів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової, статистичної, фінансової звітності вказаних підприємств по взаємовідносинах з придбання м'ясо продукції, ТМЦ (робіт, послуг) та поставки мясопродуктів за період з 01.01.2015 по теперішній час, щодо взаємовідносин з ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4), ТОВ «Лан Трейд» (код ЄДРПОУ 39887743), ТОВ «Зевс КМПК» (код ЄДРПОУ 40769673), ПП «Альпарі» (код ЄДРПОУ 39505432), ПП «Плутос» (код ЄДРПОУ 39725182) та ПП «Тантьєма» (код ЄДРПОУ 39716335), та іншими постачальниками м'ясо продуктів, в тому числі контрагентів покупців (в тому числі нерезидентів) послуг даних підприємств, як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, тощо), пристроїв, які містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення повязаного з умисним ухиленням від сплати податків ФОП ОСОБА_5, чорнових записів, блокнотів, коштів, цінностей здобутих злочинним шляхом, в тому числі грошових коштів, предметів кримінального правопорушення товарно-матеріальних цінностей, в тому числі м'ясо продукції, оригіналів документів та відомостей бухгалтерського обліку і звітності ФОП ОСОБА_5 та вище вказаних СГД, ветеринарні сертифікати, договори про надання державних ветеринарно-санітарних послуг, експортні висновки, дозвільні документи (ліцензії та дозволи на здійснення окремих видів діяльності), акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, якими зафіксований період причетності осіб до діяльності підприємства, накази по підприємству, довіреності, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), журнали ознайомлення з технікою безпеки та проведення інструктажів, інші документи, довіреності, акти приймання-передачі робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з ПДВ, з податку на прибуток, декларації про валютні цінності, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, регістри синтетичного обліку: книгу-головну, статзвітність Ф.1 «Баланс», Ф.2 «Звіт про фінансові результати», Ф.3 «Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками», відомості та картки по бухгалтерських рахунках, ведення яких передбачене Законом України «Про бухгалтерських облік в Україні», оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті», відомості по рахунку № 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів, відомості по рахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках, а також з метою виявлення та вилучення інших предметів та документів, що мають значення по кримінальному провадженню.

У вищевказаних напівпричепах слідчими ГУ ДФС у Кіровоградській області проведені обшуки, в ході яких, виявлено та вилучено мясопродукцію загальною масою 59730 кг.

01.10.2016 року постановою слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Кіровоградській області ОСОБА_2 визнано мясопродукцію, що була вилучена з вищевказаним напівпричепів, а саме: 3710 блоків знежилованого мяса загальною вагою 59730 кг - речовим доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження.

13.10.2016 року прокурором Кіровоградської області Коваленко А.І. винесено постанову, якою матеріали кримінального провадження №32016120010000039 передано слідчому відділу прокуратури Кіровоградської області.

18.10.2016 року слідчим СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_6 винесено постанову про доручення зберігання майна, якою блоки знежилованого мяса передано на зберігання директору ТОВ «Лан Трейд» ОСОБА_7

18.10.2016 року слідчим в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_6 передано на відповідальне зберігання директору ТОВ «Лан Трейд» ОСОБА_7 блоки знежилованого мяса в кількості 3710 штук загальною вагою 59730 кг, про що складено відповідний акт приймання передачі блоків знежилованого мяса.

З вищевикладеного вбачається, що майно, а саме мясопродукція про яку йдеться мова в скарзі не має статусу тимчасово вилученого, оскільки вказана в ухвалах слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 28.09.2016 року (т. 6, а.с. 245-249, 260-264, 295-299), разом з тим, матеріали кримінального провадження №32016120010000039 не містять жодного процесуального документа, який би вказував про існування арешту на вищевказане майно.

Крім того, слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32016120010000039 відносно ФОП ОСОБА_5, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, в рамках даного кримінального провадження вказану вище мясопродукцію постановою від 01.10.2016 року слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Кіровоградській області ОСОБА_2 (т. 5 а.с. 218-219) визнано речовим доказом, яка на момент розгляду скарги не скасована та є чинною.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя не вбачає достатніх підстав для задоволення скарги.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 307 КПК України, ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути зокрема про: відмову у задоволенні скарги.

Керуючись ст.ст.22, 98, 303-307 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні скарги ТОВ «Лан Трейд» на бездіяльність слідчого - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда Л. І. Плохотніченко