Ухвала суду № 62709075, 28.10.2016, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/6930/16-к

Номер провадження 1-кс/404/1272/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2016 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Завгородній Є.В., при секретарі Ткачук Л.О., розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кіровоградського відділу поліції ГУ НП України в Кіровоградській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

28 жовтня 2016 року слідчий звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунку № 26001320157200, який належить ФОП ОСОБА_3 (ДРФО НОМЕР_1) та відкритий в ПАТ «Укрсиббанк» в м. Харків, пр. Московський, 60 за період часу 29.01.2014 по 25.10.2016 (включно), а саме:

1) копії документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахункову рахунку ФОП ОСОБА_3за № 26001320157200 з 29.01.2014 по 25.10.2016 (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкритого в ПАТ «Укрсиббанк», м. Харків, пр. Московський, 60;

2) копії скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ФОП ОСОБА_3 за № 26001320157200 з 29.01.2014 по 25.10.2016 (включно);

3) копії заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) копії роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт ФОП ОСОБА_3 користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

5) копії актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався звязок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) оригінал довіреності ФОП ОСОБА_3 на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) копії акту виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) оригінал карток із зразками підписів та відбитку печатки ФОП ОСОБА_3, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) копій платіжних доручень ФОП ОСОБА_3 в т.ч. на сплату податків, зборів, обовязкових платежів по рахунку;

10) оригінал заяв на видачу готівки ФОП ОСОБА_3;

11) копії документів про організаційно-правову структуру юридичної особи ФОП ОСОБА_3 її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що повязано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

12) копії заяв на отримання чекових книжок по рахункам ФОП ОСОБА_3;

13) оригінали чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ФОП ОСОБА_3

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 42016121010000076 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 364 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за фактом внесення службовими особами Комунального закладу «Кіровоградський обласний кардіологічний диспансер» та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 завідомо недостовірних відомостей до документації з конкурсних торгів із закупівлі медичного обладнання.

В обґрунтування свого клопотання зазначив, що згідно змін річного плану закупівель на 2016 рік, затверджені рішенням комітету з конкурсних торгів від 11.04.2016 № 9, комунальним закладом «Кіровоградський обласний кардіологічний диспансер» заплановано проведення процедури відкриті торги на закупівлю радіологічного, електромедичного та електротерапевтичного устаткування (ангіографічне приладдя трубка рентгенівська з джойстиком керування) на очікувану вартість 2 500,0 тис. грн., про що було оголошено та оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу від 13.04.2016 у бюлетені № 71 (13.04.2016).

В протоколі про розкриття пропозицій конкурсних торгів зареєстровано 2 учасника:

- ТОВ «Сервіс.Мед» (ЄДРПОУ 38282777, адреса юридична: м. Київ, пров. Ніжинський, 214, к. 1, оф. 24; фактична адреса: м. Київ, вул. Борщагівська, 204в, ціна пропозиції конкурсних торгів 2 434,9 тис. грн.;

- ФОП ОСОБА_3, ДРФО НОМЕР_1, АДРЕСА_1, ціна пропозиції конкурсних торгів 2 356,4 тис. грн.

Згідно протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій від 20.05.2016 №13 найбільш економічно вигідною визначено ФОП ОСОБА_3, яку акцептовано в той же день.

Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів за оголошенням №120853 оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого 23.05.2016 у бюлетені № 96 (23.05.2016). Після проведення процедури закупівлі між Замовником та ФОП ОСОБА_3 укладений договір про закупівлю товарів за державні кошти від 07.06.2016 № 35-06-16 на суму 2 256,4 тис. грн.

Під час проведення 13.07.2016 спільної перевірки працівниками Державної фінансової інспекції в області встановлено, що процедура відкритих торгів на закупівлю радіологічного, електромедичного та електротерапевтичного устаткування (ангіографічне приладдя трубка рентгенівська з джойстиком керування) на суму 2 356,4 тис. грн. проведена з порушенням вимог чинного законодавства у сфері державних закупівель, а саме: не відхилено пропозицію конкурсних торгів учасника ФОП ОСОБА_3, як таку, що не відповідала кваліфікаційному критерію, встановленому ст. 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197, а саме: наявність документального підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів та як таку, що не відповідала вимогам документації конкурсних торгів.

Відповідно до пунктів 4.1-4.5 розділу IV Порядок здійснення оплати Договору встановлено, що спосіб розрахунків безготівковий; Розрахунки за Товар здійснюються Покупцем лише за фактично отриманий Товар на підставі належним чином оформлених документів, з можливістю відстрочки платежу до кінця бюджетного року при наявності бюджетних призначень на зазначені цілі; Ціна цього Договору включає в себе: вартість Товару, транспортні, а також інші витрати понесені Продавцем (на страхування, сплату митних тарифів, податків, зборів, тощо), його доставку, розвантаження, введення в експлуатацію тощо; Розрахунки по даному Договору проводяться шляхом оплати Покупцем рахунка-фактури на оплату Товару (далі Рахунок) після підписання Сторонами акту прийому-передачі Товару та введення його в експлуатацію, протягом десяти банківських днів з дня надходження Покупцю коштів на зазначені цілі; До Рахунку додаються: видаткова накладна оплату товару та акт прийому-передачі товару.

На підставі накладної від 10.08.2016 № 021 та акту введення в експлуатацію медичного обладнання № 38-16 без дати, Замовником на розрахунковий рахунок № 26001320157200, відкритий в АТ «УкрСиббанк», м. Київ, МФО 351005, який належить ФОП ОСОБА_3, здійснено перерахування коштів на загальну суму 2 356 451,22 грн., що підтверджується платіжними доручення, оплачені ГУ Державної казначейської служби України в області, а саме: від 12.08.2016 на суму 1 000 000,00 грн. і від 17.08.2016 № 1238 на суму 1 356 451,22 грн.

Для здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_3 (ДРФО НОМЕР_1) використовує розрахунковий рахунок № 26001320157200, відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60 та відповідно зазначене дає підстави вважати, що зазначені документи перебувають у володінні цієї банківської установи.

В звязку з чим, слідчий стверджує, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні як копій так і оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005, за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60 за період часу 29.01.2014 по 25.10.2016 (включно).

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобовязаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського ВП ГУ НП у Кіровоградській області ОСОБА_1 доступ до речей і документів, відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунку № 26001320157200, який належить ФОП ОСОБА_3 (ДРФО НОМЕР_1) та відкритий в ПАТ «Укрсиббанк» в м. Харків, пр. Московський, 60 за період часу 29.01.2014 по 25.10.2016 (включно), а саме:

1) копії документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахункову рахунку ФОП ОСОБА_3за № 26001320157200 з 29.01.2014 по 25.10.2016 (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкритого в ПАТ «Укрсиббанк», м. Харків, пр. Московський, 60;

2) копії скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ФОП ОСОБА_3 за № 26001320157200 з 29.01.2014 по 25.10.2016 (включно);

3) копії заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) копії роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт ФОП ОСОБА_3 користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

5) копії актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався звязок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) оригінал довіреності ФОП ОСОБА_3 на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) копії акту виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) оригінал карток із зразками підписів та відбитку печатки ФОП ОСОБА_3, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) копій платіжних доручень ФОП ОСОБА_3 в т.ч. на сплату податків, зборів, обовязкових платежів по рахунку;

10) оригінал заяв на видачу готівки ФОП ОСОБА_3;

11) копії документів про організаційно-правову структуру юридичної особи ФОП ОСОБА_3 її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що повязано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

12) копії заяв на отримання чекових книжок по рахункам ФОП ОСОБА_3;

13) оригінали чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ФОП ОСОБА_3

Строк дії цієї ухвали закінчується 28.11.2016 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній