Ухвала суду № 62705691, 15.11.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/7343/2016

Справа № 263/14473/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.11.2016 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Ікорська Є.С., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Донецькій області Крушеницького А.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП в Донецькій області Крушеницький А.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014051000000054 від 17.09.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 175, ч.1 ст. 212 КК України за фактом невиплати заробітної плати працівникам ПрАТ «Азовзагальмаш» та ухилення від сплати податків, зборів ( обов'язкових платежів ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в вересні 2014 під час перевірки у порядку нагляду за додержанням і застосуванням законодавства про оплату праці в діяльності ПрАТ «Азовзагальмаш» генеральним директором вказаного підприємства - ОСОБА_3, в порушення вимог ст.ст. 97, 115 КЗпП України та ст. 24 Закону України «Про оплату праці», безпідставно, умисно не виплачувалась заробітна плата 11119 працівникам у сумі 32,3 млн. грн.

За даним фактом прокуратурою Іллічівського району м. Маріуполя у відповідності до вимог ст. 214 КПК України розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014051000000054 від 17.09.2014, за ч.1 ст. 175 КК України (невиплата заробітної плати).

Крім того, 13.10.2014 року до чергової частини Іллічівського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області із заявою звернулися 8 співробітників ПрАТ «Азовзагальмаш» про те, що останнім без законних на те підстав не виплачується заробітна плата від «ПрАТ «Азовзагальмаш».

За даним фактом Іллічівськом РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області, у відповідності до вимог ст. 214 КПК України розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050800002775 від 14.10.2014 за ч.1 ст. 175 КК України ( невиплата заробітної плати ).

Протягом досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПрАТ «Азовзагальмаш», діючи умисно, ухилилися від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах.

За даним фактом прокуратурою в Донецькій області у відповідності до вимог ст. 214 КПК України розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050000000669 від 07.12.2015, за ч.1 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

В подальшому, кримінальні провадження №42014051000000054 від 17.09.2014, №12014050800002775 від 14.10.2014, №42015050000000669 від 07.12.2015 об'єднані в одне провадження під №4201405100000054.

Згідно з постановою про визначення підслідності від 20.07.2016 року прокуратурою Донецької області підслідність у кримінальному провадженні № 42014051000000054 визначено за слідчим управлінням ГУ НП в Донецькій області.

Протягом досудового слідства 31.08.2016 з Головного управління держпраці у Донецькій області витребувані матеріали позапланової перевірки ПрАТ «Азовзагальмаш». Перевіркою встановлено порушення законодавства про працю в частині оплати праці. Так, перевіркою встановлено, що станом на 15.08.2016 року загальна заборгованість по заробітній платі перед працівниками за період з серпня 2014 року по червень 2016 року становить 120553, 2 тис. грн. Перед працюючими в кількості 4641 чоловік - 90 748 652, 82 тис. грн.., перед звільненими в кількості 2337 чоловік - 29 804 550, 10 тис. грн. Оплата праці працівників, і погашення заборгованості по заробітній платі проводитися не в першочерговому порядку. На підприємстві на заробітну плату використано 24 % від загальної суми доходів, на інші потреби - використано 51, 7 %.

29.08.2016 допитана в якості свідка головний бухгалтер підприємства ОСОБА_4, котра показала, що в зазначений час підприємство має ті ж рахунки, які були станом в 2014 році. Всі ці рахунки арештовані, у зв'язку з виконавчими провадженнями, відкритими в зв'язку з невиплатою заробітної плати ДВС Іллічівського району р. Маріуполя, а також арештовані у зв'язку з кредитними заборгованостями, Управлінням ВДВС Міністерства юстиції на підставі рішень господарських судів. Перший арешт мав місце у вересні 2015 року, остаточно всі рахунки були заарештовані в лютому 2016 року. Також все рухоме майно описано виконавчою службою. Нерухоме майно перебуває в іпотеці у банку. Майно, що залишилось перебувати в податковій заставі. Оскільки розрахункові рахунки арештовані, підприємство не має можливості користуватися цими рахунками. В зазначений час заборгованість по заробітній платі більше 120 млн. грн. Ця заборгованість накопичується щомісячно з вересня 2014 року. Поточна заробітна плата виплачується в повному обсязі тим, які беруть участь у виробничому процесі. По мірі можливості частково погашається заробітна плата за попередні періоди. З моменту виникнення заборгованості, тобто з серпня 2014 року по липень 2016 року заробітна плата ( в тому числі компенсації за затримку ) була виплачена і погашена на загальну суму 101 858 571, 39 грн. Вся заборгованість підприємства утворилася з наступних причин: 1) втрата ринків збуту і замовлень країн Митного союзу; 2) арешт рахунків підприємства, що не дозволяє вести повноцінну господарську діяльність; 3) процедура банкрутства, відкрита 20.04.2016 року на підставі рішення Господарського суду р. Києва, отже без згоди Арбітражного керуючого підприємство не має можливості самостійно розпоряджатися активами, укладанням нових договорів; 4) описано та заарештовано рухоме майно органами виконавчої службою; 5) знаходження нерухомого майна в заставі у банків «Дельта банку», «Райффайзенбанк аваль», «Альфа - банк»; 6) знаходження виробничих матеріалів у податковій заставі. Перспективи повного погашення заборгованостей підприємства залежить від зовнішньоекономічних замовлень, так як ринок України не активний. Навіть у стадії банкрутства, підприємство з дозвіл Арбітражного керуючого може укладати угоди для замовлень.

02.09.2016 отримано пояснення від генерального директора ПрАТ «Азовзагальмаш» ОСОБА_3, який пояснив, що в займаній посаді працює з 2010 року. Оскільки всі банківські рахунки підприємства арештовані, всі рухи за рахунками відбуваються через ТОВ «Азовська машинобудівна компанія». Між підприємствами існують договірні відносини. Поточна заробітна плата працівникам підприємства, а також витрати на виробничі потреби виплачуються ТОВ «Азовської машинобудівною компанією». Ті грошові кошти, які надходять на заарештовані рахунки підприємства, списуються в рамках виконавчих проваджень. Виведення грошових коштів неможливий. На заарештовані рахунки надходять мізерні суми, за рахунок повернення з бюджету з переплат та контрагентів. І цього недостатньо для погашення заборгованостей. Відсоток виробничої потужності підприємства становить близько 8 відсотків від повної сили виробничих потужностей. Підприємство здійснює виготовлення та ремонт металургійного обладнання для «Метінвесту». Вагонобудування не здійснюється. Тоді як, раніше 80 відсотків виробництва становило вагонобудування. Основними споживачами були країни СНД, однак, цей ринок втрачений у зв'язку з політичними та економічними проблемами країни. В даний момент підприємство співпрацює тільки з "Метінвестом" ( завод ім. «Ілліча» та завод «Азовсталь» ). Між нашим підприємством, Метінвестом і ТОВ «Азовська машинобудівна компанія» укладаються тристоронні угоди про виконали робіт виготовлення та ремонт металургійного обладнання. По цьому замовленню підряднику - ТОВ «Азовська машинобудівна компанія» виділяються гроші замовником - Метінвестом, а виконавець замовлення - «Азовзагальмаш». Грошові кошти за продукцію і виконану роботу надходять на розрахунковий рахунок Азовської машинобудівна компанія, в свою чергу дана компанія виплачує заробітну плату працівникам нашого підприємства на їх карткові рахунки банку «Сбербанк Росії». Також частину з цих грошей витрачаються на погашення енергоспоживання підприємством. Для цього «Азовська машинобудівна компанія» зі своїх розрахункових рахунків перераховує гроші у відповідні інстанції. Крім дрібних платежів, пов'язаних з оплатою орендної плати різних підприємств і оплати мешканців гуртожитків. Перед податковими органами, зокрема за Єдиними соціальними внесками заборгованість становить близько 65 млн. Ця заборгованість пов'язана з невиплатою заробітної платою і обумовлена зазначеними причинами. Підприємство має можливість виплачувати заробітну плату лише діючим працівникам з допомогою підрядника - ТОВ «Азовська машинобудівна компанія», надаючи їм списки працівників. Обсяг виплати залежить в міру надходження грошових коштів. Підприємство не може самостійно гасити заборгованість із заробітної плати звільненим працівникам, так як рахунки підприємства арештовані. Погашення заборгованості перед звільненими працівниками можливе лише в рамках виконавчих проваджень через арешт, опис та реалізацію автомобільного транспорту, кількість якого більш 100 одиниць. Вся заборгованість підприємства, яка виникла з серпня 2014 по теперішній час утворилася з наступних причин: 1) втрата ринків збуту і замовлень країн Митного союзу; 2) арешт рахунків підприємства, що не дозволяє вести повноцінну господарську діяльність; 3) процедура банкрутства, відкрита 20.04.2016 року на підставі рішення Господарського суду р. Києва, отже без згоди Арбітражного керуючого ми не маємо можливості самостійно розпоряджатися активами, висновків нових договором; 4) описано та заарештовано рухоме майно органами виконавчої службою; 5) знаходження нерухомого майна в заставі у банків «Дельта банку», «Райффайзенбанк аваль», «Альфа - банк»; 6) знаходження виробничих матеріалів у податковій заставі; 7) відсутність державних замовлень з боку українського ринку вагонобудування ( «Укрзалізниця» ). До відома, підприємство з виробництва орієнтовано на 90 % вагонобудування, 10 % загальне ( оборонна ) машинобудування.

Згідно з відомостями, наданими ПрАТ «Азовзагальмаш» на запит слідчого, встановлено, що станом на 01.09.2016 р. загальна сума заборгованості підприємства по заробітній платі перед працівниками складає 138 004 843,38 грн., яка утворилась за період з 01.08.2014 р. по 31.08.2016 р. Перед працюючими - у кількості 4602 осіб, перед звільненими - 2425 осіб. На всі розрахункові рахунки, які ПрАТ «Азовзагальмаш» накладені арешти.

В ході досудового слідства встановлено, що ПрАТ «Азовзагальмаш» ( код ЄДРПОУ 13504334, юридична адреса: 02094, м. Київ, вул. Пожарського, буд.4, нежиле приміщення 63 ) має розрахунковий рахунок № 26005001330001, відкритий у ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» ( код ЄДРПОУ 36470620, юридична адреса: 01135, м.Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, буд. 25 ) МФО банку 380719.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Надати слідчому СУ ГУНП в Донецькій області Крушеницькому Андрію Васильовичу або іншій особі за наданим ним дорученням в порядку ст. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст.218 КПК України, в т.ч. будь-яким оперативним працівникам департаменту захисту економіки Національної поліції України, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення ( виїмки ), які перебувають у володінні ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» ( код ЄДРПОУ 36470620, юридична адреса: 01135, м. Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, буд. 25 ) МФО банку 380719, а саме до:

- виписок про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26005001330001 з 01.07.2014 року по день пред'явлення ухвали до виконання;

- договору на відкриття розрахункового рахунку та його розрахунково-касове обслуговування.

- документів, наданих в банк для відкриття зазначеного розрахункового рахунку, ксерокопії пас порта особи, яка відкриває рахунок.

- реєстру дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, кодів ОКПО в електронній (на флеш карті) і матеріальній формі.

- заяв на отримання чекової книжки, чеків на видачу готівки, заявок на попередню підготовку і доставку готівки.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Є.С.Ікорська