Ухвала суду № 62699550, 01.11.2016, Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/3381/16-к

н\п 1-кс/490/4901/2016

Центральний районний суд м. Миколаєва

УХВАЛА

Іменем України

01 листопада 2016 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Лагода К.О., за участю слідчого Бублич Н.П., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області капітана податкової міліції Паленчук Р.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області капітан податкової міліції Паленчук Р.І. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначене наступне, у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №42016151030000084 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності суб'єктів підприємництва реального сектору економіки та безперешкодного обготівкування грошових коштів, отриманих в результаті протиправних дій під час, начебто виконання будівельних робіт та надання інших послуг, за грошову винагороду зареєстрував ряд суб'єктів підприємницької діяльності, а саме ТОВ «Гермонтетал» (код за ЄДРПОУ 35638479, стара назва ТОВ «Міленіум Індустріал-Сервіс»), ТОВ «Астраліум», ТОВ «Стандарт Пром», ТОВ «Техкомплект Н».

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (та можливість їх вилучення), а саме: рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Гермонтетал» (код за ЄДРПОУ 35638479, стара назва ТОВ «Міленіум Індустріал-Сервіс») №26006168296500 (код валюти 980), який відкрито в ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО банку 351005), розташованого у м. Харкові, просп. Московський 60, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 11.01.2013 по дату винесення ухвали; картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових ТОВ «Гермонтетал» (код за ЄДРПОУ 35638479), та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства; видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Гермонтетал» (код за ЄДРПОУ 35638479) готівкових грошових коштів через касу банку; документи, на підставі яких відкрито зазначені банківські рахунки, кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання; відомості щодо «ІР» адрес, з яких здійснювалось керування та перерахування грошових коштів за допомогою електронної системи «Клієнт Банк».

Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні АТ "УКРСИББАНК" (МФО банку 351005), розташованого у м. Харкові, просп. Московський 60, є матеріали кримінального провадження, зокрема, виписка з бази даних «Податковий Блок».

Отримання згаданих документів необхідно для встановлення: підприємств, з якими ТОВ «Гермонтетал» (код за ЄДРПОУ 35638479) мало фінансово-господарські відносини в період з 01.01.2013 по дату винесення ухвали, та обсягів проведених операцій; осіб, що відкривали банківський рахунок ТОВ «Гермонтетал» (код за ЄДРПОУ 35638479), уповноважених знімати грошові кошти з вказаного рахунку, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі по рахунку ТОВ «Гермонтетал» (код за ЄДРПОУ 35638479).

Враховуючи викладене, вищевказані документи можуть бути використані як докази вчинення ТОВ «Гермонтетал» (код за ЄДРПОУ 35638479) злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

У своєму клопотанні слідчий просив суд, надати тимчасовий доступ до наступних документів та можливість їх вилучення:

- рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Гермонтетал» (код за ЄДРПОУ 35638479, стара назва ТОВ «Міленіум Індустріал-Сервіс») №26006168296500 (код валюти 980), який відкрито в ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО банку 351005), розташованого у м. Харкові, просп. Московський 60, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 11.01.2013 по дату винесення ухвали.

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових ТОВ «Гермонтетал» (код за ЄДРПОУ 35638479), та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Гермонтетал» (код за ЄДРПОУ 35638479) готівкових грошових коштів через касу банку;

- документи, на підставі яких відкрито зазначені банківські рахунки, кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання.

- відомості щодо «ІР» адрес, з яких здійснювалось керування та перерахування грошових коштів за допомогою електронної системи «Клієнт Банк».

Право тимчасового доступу до вказаних речей і документів надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області капітану податкової міліції Паленчуку Р.І. або за його дорученням в порядку ст. 40, 218 КПК України - співробітникам податкової міліції.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, вивчивши додатки до клопотання, а саме лише не завірену інформацію щодо платника податків, надані матеріали кримінального провадження, в яких відсутні будь-які належні докази, які обґрунтовують доводи, викладені у клопотанні, приходить до висновку, що воно на теперішній час не підлягає задоволенню, оскільки є не вмотивованим і не підтверджується матеріалами справи.

Керуючись статтями 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області капітана податкової міліції Паленчук Р.І. про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Центрального районного

суду м. Миколаєва К.О. Лагода