Ухвала суду № 62694368, 15.11.2016, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/14836/16-к

Провадження № 1-кс/344/4569/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Хоростіль Р.В., з участю секретаря Басюк С.Р., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 32016090000000083 від 30.09.2016р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликалась на те, що дане кримінальне провадження зареєстроване за фактами ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах службовими особами ПП «Терези» (ЄДРПОУ 31290077) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 (і.н. НОМЕР_1).

Матеріалами клопотання зазначено, що з метою дослідження обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, встановлення фактичних постачальників живих тварин (свиней, ВРХ) та покупців мяса і мясо продукції, а також зясування форми розрахунків, проведених у звязку з закупівлею товарів та інших питань, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів договорів та первинних бухгалтерських документів за період з 01.01.2014р. по 31.12.2015р., що свідчать про проведені ПП «Терези» операції з постачальниками живих тварин та покупцями мяса і мясо продукції. Крім цього, документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, могли зберегти на собі сліди вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та підтверджують протиправну діяльність службових осіб ПП «Терези» і в майбутньому матимуть статус доказів під час судового розгляду. Разом з тим, з метою запобігання зміни та знищення зазначених документів, просила розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Так, згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Тому вважаю за доцільне розглянути клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий клопотання підтримала, покликаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задоволити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, за винятком документів ветеринарного походження, що посвідчують якість продукції: ветеринарних посвідчень - 1 ВЕТ, 2 ВЕТ, відомостей на переміщення тварин (товарних свиней), висновків лабораторних досліджень, декларацій виробника, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких документів, однак з матеріалів клопотання не вбачається необхідності у вилученні саме їх оригіналів, тому вважаю за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, отже клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до договорів та первинних бухгалтерських документів за період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2015 року, що свідчать про проведені підприємством операції з постачальниками та покупцями, повязані із закупівлею живих тварин (свиней, ВРХ) та реалізацією мяса та мясо продукції, в т.ч. договорів купівлі-продажу, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, актів прийому-передачі, платіжних доручень, чеків, прибуткових касових ордерів, квитанцій ПК 1, ПК 2, які перебувають у володінні ПП «Терези», ЄДРПОУ 31290077, за адресою: Івано-Франківська область, Тисменицький район, с. Старий Лисець, вул. Тракторна, 22, - з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

В решті вимог клопотання відмовити.

Розяснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 14 грудня 2016 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Р.В. Хоростіль