Ухвала суду № 62692218, 01.11.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/38093/16-к

Провадження № 1-кс/761/23265/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Камінського Дмитра Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Камінський Дмитро Володимирович звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні С.О.Калітенком, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Софійський», що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 22015000000000250 за підозрою громадянина України Ютовця Д.В. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 199, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. За матеріалами кримінального провадження, у період 2014-2016 років директор ТОВ «Стиль - Д» (ЄДРПОУ 32014082, м. Дніпропетровськ) ОСОБА_4 та ОСОБА_5, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Стиль-Д» ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, громадянами України ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, громадянами РФ ОСОБА_37 та ОСОБА_19, діючи з корисливих мотивів, організували схему реалізації товарно-матеріальних цінностей через регіональних представників та приватних підприємців, зареєстрованих на територіях, підконтрольних терористичним організаціям «ДНР» та «ЛНР», комерційні та благодійні структури ТОВ «Стиль-Д» (код ЄДРПОУ 32014082), ТОВ «ФК «АЛЬФА ІНВЕСТ» (код ЄРДПОУ 39987043), ТОВ «ФК «СТАТУС ГРУП» (код ЄРДПОУ 39363414), ТОВ «ФК «ЄДИНІ ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 39363440), ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КАПІТАЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39363498), БО «ВБФ «УКРАЇНСЬКЕ МАЙБУТНЄ» (код ЄДРПОУ 39360565), в результаті чого сплачують податки і збори до бюджетів терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», а також незаконно, повз КПВВ, поставляють товари широкого вжитку та продукти харчування на території, підконтрольні вказаним терори стичним організаціям, тобто вчиняють дії з метою їх фінансового та матеріального забезпечення. У ході досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення фактів причетності засновників та службових осіб ТОВ «Стиль-Д» (код ЄДРПОУ 32014082), ТОВ «ФК «АЛЬФА ІНВЕСТ» (код ЄРДПОУ 39987043), ТОВ «ФК «СТАТУС ГРУП» (код ЄРДПОУ 39363414), ТОВ «ФК «ЄДИНІ ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 39363440), ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КАПІТАЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39363498), БО «ВБФ «УКРАЇНСЬКЕ МАЙБУТНЄ» (код ЄДРПОУ 39360565) до здійснення діяльності з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» та їх членів. Крім того, перевіряється походження грошових коштів за рахунок яких сформовано статутний капітал ТОВ «ФК «АЛЬФА ІНВЕСТ» (код ЄРДПОУ 39987043), ТОВ «ФК «СТАТУС ГРУП» (код ЄРДПОУ 39363414), ТОВ «ФК «ЄДИНІ ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 39363440) та ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КАПІТАЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39363498), в тому числі здійснюється перевірка на предмет отримання вказаних грошових коштів засновниками від невстановлених осіб в кредит, а також у результаті вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму. Згідно із довідкою ПАТ «Банк Софійський» від 15.12.2015 № 23/12-2 громадянину України ОСОБА_14, і.п.н. НОМЕР_1 відкрито рахунок у ПАТ «Банк Софійський» № НОМЕР_3 та станом на 15.12.2015 залишок коштів на вказаному рахунку становив 3 733 000 грн. 00 коп. Відповідно до довідки про джерела коштів від 15.12.2015 ОСОБА_14 підтвердив, що має власні кошти в ПАТ «Банк Софійський» у розмірі 3 733 000 грн. 00 коп. Згідно із довідкою ПАТ «Банк Софійський» від 15.12.2015 № 23/12-1 громадянину України ОСОБА_13, і.п.н. НОМЕР_2 відкрито рахунок у ПАТ «Банк Софійський» НОМЕР_4 та станом на 15.12.2015 залишок коштів на вказаному рахунку становив 3 628 000 грн. 00 коп. З метою з'ясування обставин, які мають значення для даного кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, які виконали підписи у довідках про джерела коштів від 15.12.2015 та довідках №№ 23/12-1 та 23/12-2 від 15.12.2015 ПАТ «Банк Софійський», 29.09.2016 за № 6/6105-р до Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України направлено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 29.09.2016.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 22015000000000250 за підозрою громадянина України Ютовця Д.В. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 199, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Софійський» (юридична адреса: 03151, м. Київ, Повітрофлотський проспект, буд. 54, адреса для листування: 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, буд. 17, МФО 380861).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банку, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 22015000000000250 - Головного слідчого управління СБ України Семишкуру Сергію Васильовичу, Ращупкіну Євгену Васильовичу, Петращуку Юрію Орестовичу, Петрулі Миколі Миколайовичу, Сербіну Олександру Олеговичу, Назаренку Артему Валерійовичу, Дмитруку Віталію Вікторовичу, Томусяку Олександру Станіславовичу, Федірку Дмитру Володимировичу, Лабунцю Роману Олександровичу, Рудому Віталію Володимировичу, Рекмету Ігорю Миколайовичу, Ященку Ігорю Анатолійовичу, Македонському Віктору Петровичу, Дишлюку Максиму Миколайовичу, Закладному Роману Анатолійовичу, Камінському Дмитру Володимировичу тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Банк Софійський» (юридична адреса: 03151, м. Київ, Повітрофлотський проспект, буд. 54, адреса для листування: 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, буд. 17, МФО 380861), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме наступних документів:

1.Електронне повідомлення № 22/398 від 02.03.2015;

2.Лист ПАТ «Банк Софійський» № 25/619 від 03.04.2015;

3.Лист ПАТ «Банк Софійський» № 25/818 від 27.04.2015;

4.Лист ПАТ «Банк Софійський» № 23/1053 від 20.05.2015;

5.Електронне повідомлення № 46/2853 від 20.10.2015;

6.Лист ПАТ «Банк Софійський» № 47/45БТ від 09.07.2015;

7.Лист ПАТ «Банк Софійський» № 25/1331 від 15.06.2015;

8.Лист ПАТ «Банк Софійський» № 23/1338 від 17.06.2015;

9.Лист ПАТ «Банк Софійський» № 23/1381 від 19.06.2015;

10.Лист ПАТ «Банк Софійський» № 25/1419 від 22.06.2015.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Банк Софійський», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ «Банк Софійський», її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: