Ухвала суду № 62691915, 18.10.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/35325/16-к

Провадження № 1-кс/761/21554/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Гуменюк А.І.,

при секретарі - Слесар І.В.,

за участю слідчого - Кудрі В.І.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві майора поліції Кудрі В.І., у кримінальному провадженні за № 42016101100000248, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09 серпня 2016 року, про тимчасовий доступ до документів, та можливість їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ "Ідея Банк" (МФО 336310), розташованого за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві майор поліції Кудря В.І., за погодженням Прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 Гаджука Д.В., звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ "Ідея Банк" (МФО 336310), розташованого за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11.

Клопотання обґрунтоване тим, що за результатами даної слідчої дії можуть бути вилучені документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні за № 42016101100000248, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши доводи клопотання, дослідивши долучені до нього матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У клопотанні містяться точні дані про те, що зазначені в його резолютивній частині документи знаходяться у володінні ПАТ "Ідея Банк" (МФО 336310), розташованого за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11, і в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження можуть мати значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164 Кримінального процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві майора поліції Кудрі В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю їх вилучення - з а д о в о л ь н и т и.

Зобов'язати ПАТ "Ідея Банк" (МФО 336310), надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві майору міліції Кудрі В.І. (або за дорученням уповноваженим особам, в порядку ст. 40 Кримінального процесуального кодексу України), на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ПАТ "Ідея Банк" (МФО 336310), розташованого за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11, а саме: облікової справи Установи благодійного фонду "Центр медичних інновацій" (код за ЄДРПОУ 38557859) з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки Установи благодійного фонду "Центр медичних інновацій" (код за ЄДРПОУ 38557859), листи, заяви та інші документи, надані службовими особами Установи благодійного фонду "Центр медичних інновацій" (код за ЄДРПОУ 38557859) для відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку № 26008355014480 Установи благодійного фонду "Центр медичних інновацій" (код за ЄДРПОУ 38557859), угоди та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій; договір на встановлення систем "Банк-Клієнт" по рахункам № 26008355014480 Установи благодійного фонду "Центр медичних інновацій" (код за ЄДРПОУ 38557859), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" з комп'ютера Установи благодійного фонду "Центр медичних інновацій" (код за ЄДРПОУ 38557859) з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб Установи благодійного фонду "Центр медичних інновацій" (код за ЄДРПОУ 38557859) для підключення до системи "Банк-клієнт"; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 26008355014480 Установи благодійного фонду "Центр медичних інновацій" (код за ЄДРПОУ 38557859) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття по теперішній час (як в електронному вигляді, так і на папері); платіжні документи (доручення), надані Установи благодійного фонду "Центр медичних інновацій" (код за ЄДРПОУ 38557859) у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи Установи благодійного фонду "Центр медичних інновацій" (код за ЄДРПОУ 38557859) за період з моменту відкриття по теперішній час; зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти Установи благодійного фонду "Центр медичних інновацій" (код за ЄДРПОУ 38557859) за період з моменту відкриття по теперішній час; векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності Установи благодійного фонду "Центр медичних інновацій" (код за ЄДРПОУ 38557859).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 17 листопада 2016 року.

Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ "Ідея Банк" (МФО 336310), що у відповідності до частини 1 статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Відповідно до статті 309 Кримінального процесуального кодексу України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: А.І. Гуменюк