Ухвала суду № 62691775, 17.10.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/35363/16-к

Провадження № 1-кс/761/21590/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Гуменюк А.І.,

при секретарі - Слесар І.О.,

за участю слідчого - Грищенка Р.С.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП у м. Києві капітана поліції Маценко О.О., у кримінальному провадженні за № 420161000000000558, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02 червня 2016 року, про тимчасовий доступ до документів, та можливість їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» (МФО 380388), що за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУ НП у м. Києві капітан поліції Маценко О.О., за погодженням Прокурора відділу прокуратури м. Києва Ігнатюка І., звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» (МФО 380388), що за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12.

Клопотання обґрунтоване тим, що за результатами даної слідчої дії можуть бути вилучені документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні за № 420161000000000558, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02 червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши доводи клопотання, дослідивши долучені до нього матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У клопотанні містяться точні дані про те, що зазначені в його резолютивній частині документи знаходяться у володінні ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» (МФО 380388), що за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, і в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження можуть мати значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164 Кримінального процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП у м. Києві капітана поліції Маценко О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю їх вилучення - з а д о в о л ь н и т и.

Зобов'язати ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» (МФО 380388), надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ НП у м. Києві капітану поліції Маценко О.О. (або за дорученням уповноваженим особам, в порядку ст. 40 Кримінального процесуального кодексу України), тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю із можливістю вилучення оригіналів і знаходяться у володінні ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» (МФО 380388), що за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, а саме: документів з приводу відкриття та використання рахунку № 26508302281601, що належать ТОВ «Фінансова компанія «Фагор» (код ЄДРПОУ 40202955), а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунків, карток зі зразками підписів та відбитками печаток підприємства, статутів, установчих договорів підприємства, належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб'єкту підприємницької діяльності чи осіб, на ім'я яких відкрито такий рахунок, або осіб, які на підставі довіреності чи доручень мали право на управління таким рахунком, свідоцтв про державну реєстрацію в органах виконавчої влади, документів, що підтверджують взяття підприємства на податковий облік (ф. 4- ОПП), документів, що підтверджують реєстрацію в органах Пенсійного фонду України, довідок про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, страхових свідоцтв, що підтверджують реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платників соціальних страхових внесків, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаних підприємств, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів, протоколів Загальних зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівників підприємства, наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідного підприємства та фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній юридичній особі послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (а також будь-яких додатків до таких договорів, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаних операцій, заяв на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки, заяв на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня, опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такі складались), інших документів, які надавались вказаними юридичними та фізичними особами до зазначеної банківської установки у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № 26508302281601, що належать ТОВ «Фінансова компанія «Фагор» (код ЄДРПОУ 40202955), грошових чеків щодо зняття готівки із указаних рахунків, за період з 01.04.2014 по дату ухвалення судового рішення;

- усіх відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

- платіжних доручень указаної юридичної особи та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо) по перерахованим рахункам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом Банку;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням указаної юридичної особи, за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, в тому числі, договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 16 листопада 2016 року.

Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» (МФО 380388), що у відповідності до частини 1 статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Відповідно до статті 309 Кримінального процесуального кодексу України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: А.І. Гуменюк