Ухвала суду № 62691534, 11.11.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/19243/16-к

(№1-кс/760/15094/16)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11. 11. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю слідчого Перегінець О. Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києва Перегінець О. Ю., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Зайцевим А. С. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090012575 від 26.10.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києва Перегінець О. Ю., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Зайцевим А. С. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090012575 від 26.10.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим відділом Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090012575 від 26.10.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з квітня 2015 по жовтень 2016, за адресою м. Київ, вул. В. Гетьмана, 26А, завідуюча відділенням ПТ "ЛОМБАРД "СЕЙФ" ТОВ "КАРАТ-КРЕДИТ" і КОМПАНІЯ" код ЄДРПОУ 36509583 (надалі Товариство), гр. ОСОБА_3, 1987 р.н., будучи службовою особою, привласнила кошти Товариства.

15.08.2012 року, наказом №75К, ОСОБА_3 переведено з посади касира-оцінювача ПТ «Ломбард «Сейф» ТОВ «КАРАТ-КРЕДИТ» і компанія» на посаду завідуючого відділенням з 16.08.2012 року на підставі заяви ОСОБА_3

09.04.2012 року між ПТ «Ломбард «Сейф» ТОВ «КАРАТ-КРЕДИТ», в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_3 укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, відповідно до п. 1 якого: касир бере на себе повну індивідуальну матеріальну відповідальність за збереження довірених їй Товариством матеріальних цінностей і у встановленому законом порядку відповідає за їх збереження.

24.10.2016 року, завідуюча відділенням ОСОБА_6 подала на ім'я директора Товариства доповідну записку про те, що при відкритті о 10 годині 24.10.2016 року, в присутності ОСОБА_3, центрального сховища, яке знаходиться за адресою м. Київ, вул. Гетьмана, 25А, виявила відсутність цінностей у сховищі.

Директором товариства прийнято рішення про проведення інвентаризації, про що був виданий наказ №11/ОБ від 24.10.2016 року.

За результатами проведеної інвентаризації виявлено:

-нестачу виробів з дорогоцінних металів та побутової техніки оціночною вартістю на загальну суму 641 112,55 грн. під які видано кредит на загальну суму 591 331,91 грн.;

-нестачу інкасованих виробів з дорогоцінних металів на загальну суму 229 503,80 грн. під які видано кредит на загальну суму 220 626,05 грн.;

-нестачу коштів в касі на загальну суму 14 805, 52 грн.

Допитавши керівника відділу по роботі з клієнтами Товариства ОСОБА_4 встановлено, що ОСОБА_3, з метою отримання коштів для особистих потреб, вироби з дорогоцінних металів, які надавалися клієнтами, згідно з договорами фінансового кредиту до Повного товариства "Ломбард "Сейф" ТОВ "Карат-Кредит" вона перезакладала в інші ломбарди м. Києва, а отримані кошти витрачала на свої власні потреби, а також для погашення відсотків за користування кредитами, раніше укладеними з метою приховування своїх незаконних дій.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_3 укладала від імені відділенні Повного товариства "Ломбард "Сейф" ТОВ "Карат-Кредит" договори на ім'я підставних осіб, а видані суми кредитів привласнені.

Так, Актом про результати інвентаризації наявних коштів від 24.10.2016 року, що зберігаються в Центральному відділенні, розташованому за адресою м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 25А виявлено недостачу грошових коштів в сумі 14805,54 грн.

У відповідь на вимогу щодо надання для проведення почеркознавчої експертизи оригіналів договорів, укладених ОСОБА_3 за період з 01.07.2016 по 24.10.2016, які мають ознаки безтоварності, а саме: №0001601241, №0001601246, №0001601249, №0001601251, №0001601252, №0001601253, №0001601254, №0001601258, №0001601266, №0001601267, №0001601294, №0001601295, №0001601301, №0001601302, №0001601303, №0001601307, №0001601308, №0001601309, №0001601313, №0001601314, №0001601315, №0001601322, №0001601327, №0001601328, №0001601334, №0001601336, №0001601337, №0001601347, №0001601348, №0001601354, №0001601355, №0001601360, №0001601372, №0001601373, №0001601380, №0001601391, №0001601392, №0001601396, №0001601397, №0001601400, №0001601404, №0001601405, №0001601407, №0001601410, №0001601411, №0001601413, №0001601418, №0001601423, №0001601426, №0001601428, №0001601432, №0001601435, №0001601437, №0001601438, №0001601443, №0001601444, №0001601447, №0001601449, №0001601450, №0001601451, №0001601452, №0001601453, №0001601454, №0001601456, №0001601457, №0001601463, №0001601465, №0001601466, №0001601467, №0001601473, №0001601476, №0001601479, №0001601480, №0001601488, №0001601489, №0001601490, №0001601492, №0001601494, №0001601495, №0001601496, №0001601497, №0001601507, №0001601509, №0001601511, №0001601514, №0001601515, №0001601517, №0001601526, №0001601527, №0001601539, №0001601542, №0001601543, №0001601545, №0001601557, №0001601562, №0001601569, №0001601571, №0001601572, №0001601573, №0001601575, №0001601576, №0001601577, №0001601579, №0001601582, №0001601593, №0001601601, №0001601602, №0001601603, №0001601609, №0001601616, №0001601617, №0001601618, №0001601620, №0001601621, №0001601622, №0001601635, №0001601636, №0001601637, №0001601638, №0001601641, №0001601643, №0001601663, №0001601667, №0001601669, №0001601671, №0001601676, №0001601679, №0001601691, №0001601693, №0001601694, №0001601695, №0001601699, №0001601703, №0001601713, №0001601714, №0001601723, №0001601724, №0001601725, №0001601726, №0001601727, №0001601730, №0001601731, №0091601893, №0091602050, №0091602070, №0091602090, №0091602091, №0091602099, №0091602231, №0091602319, №0091602342, №0091602343, №0091602348, №0001601642 , отримано відмову, у звязку з тим, що статтею 245 КПК України передбачено, що у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів ст.ст.160-166 КПК України.

Водночас представники ПТ "Ломбард "Сейф" ТОВ "Карат-Кредит" зауважили, що не відмовляються надати оригінали договорів для проведення відповідної експертизи на відповідну ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того, у відповіді на вимогу представниками ПТ "Ломбард "Сейф" ТОВ "Карат-Кредит" повідомлено про те, що у їх володінні наявні наступні оригінали документів, які можуть бути використані слідством для проведення відповідної почеркознавчої експертизи, а саме:

-заява ОСОБА_3 від 15.08.2012 року про переведення її з посади касира оцінювача на посаду завідуючого відділенням;

- щоденник ОСОБА_3 червоного кольору з особистими записами;

-заява ОСОБА_3 про прийняття її на посаду касира - оцінювача від 06.04.2012 року;

-особова карта працівника ОСОБА_3;

Слідчий зазначав, що з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з'ясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої експертизи, виникла обґрунтована необхідність у отриманні стороною кримінального провадження тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПТ "ЛОМБАРД "СЕЙФ" ТОВ "КАРАТ-КРЕДИТ" і КОМПАНІЯ" код ЄДРПОУ 36509583, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до: договорів №0001601241, №0001601246, №0001601249, №0001601251, №0001601252, №0001601253, №0001601254, №0001601258, №0001601266, №0001601267, №0001601294, №0001601295, №0001601301, №0001601302, №0001601303, №0001601307, №0001601308, №0001601309, №0001601313, №0001601314, №0001601315, №0001601322, №0001601327, №0001601328, №0001601334, №0001601336, №0001601337, №0001601347, №0001601348, №0001601354, №0001601355, №0001601360, №0001601372, №0001601373, №0001601380, №0001601391, №0001601392, №0001601396, №0001601397, №0001601400, №0001601404, №0001601405, №0001601407, №0001601410, №0001601411, №0001601413, №0001601418, №0001601423, №0001601426, №0001601428, №0001601432, №0001601435, №0001601437, №0001601438, №0001601443, №0001601444, №0001601447, №0001601449, №0001601450, №0001601451, №0001601452, №0001601453, №0001601454, №0001601456, №0001601457, №0001601463, №0001601465, №0001601466, №0001601467, №0001601473, №0001601476, №0001601479, №0001601480, №0001601488, №0001601489, №0001601490, №0001601492, №0001601494, №0001601495, №0001601496, №0001601497, №0001601507, №0001601509, №0001601511, №0001601514, №0001601515, №0001601517, №0001601526, №0001601527, №0001601539, №0001601542, №0001601543, №0001601545, №0001601557, №0001601562, №0001601569, №0001601571, №0001601572, №0001601573, №0001601575, №0001601576, №0001601577, №0001601579, №0001601582, №0001601593, №0001601601, №0001601602, №0001601603, №0001601609, №0001601616, №0001601617, №0001601618, №0001601620, №0001601621, №0001601622, №0001601635, №0001601636, №0001601637, №0001601638, №0001601641, №0001601643, №0001601663, №0001601667, №0001601669, №0001601671, №0001601676, №0001601679, №0001601691, №0001601693, №0001601694, №0001601695, №0001601699, №0001601703, №0001601713, №0001601714, №0001601723, №0001601724, №0001601725, №0001601726, №0001601727, №0001601730, №0001601731, №0091601893, №0091602050, №0091602070, №0091602090, №0091602091, №0091602099, №0091602231, №0091602319, №0091602342, №0091602343, №0091602348, №0001601642, заяви ОСОБА_3 від 15.08.2012 року про переведення її з посади касира оцінювача на посаду завідуючого відділенням, щоденника ОСОБА_3 червоного кольору з особистими записами, заяви ОСОБА_3 про прийняття її на посаду касира - оцінювача від 06.04.2012 року, особової карти працівника ОСОБА_3

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Перегінцю Олександру Юрійовичу, на тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі їх копій, які перебувають у володінні ПТ "ЛОМБАРД "СЕЙФ" ТОВ "КАРАТ-КРЕДИТ" і КОМПАНІЯ" код ЄДРПОУ 36509583, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити вилучити оригінали документів, а саме: договорів №0001601241, №0001601246, №0001601249, №0001601251, №0001601252, №0001601253, №0001601254, №0001601258, №0001601266, №0001601267, №0001601294, №0001601295, №0001601301, №0001601302, №0001601303, №0001601307, №0001601308, №0001601309, №0001601313, №0001601314, №0001601315, №0001601322, №0001601327, №0001601328, №0001601334, №0001601336, №0001601337, №0001601347, №0001601348, №0001601354, №0001601355, №0001601360, №0001601372, №0001601373, №0001601380, №0001601391, №0001601392, №0001601396, №0001601397, №0001601400, №0001601404, №0001601405, №0001601407, №0001601410, №0001601411, №0001601413, №0001601418, №0001601423, №0001601426, №0001601428, №0001601432, №0001601435, №0001601437, №0001601438, №0001601443, №0001601444, №0001601447, №0001601449, №0001601450, №0001601451, №0001601452, №0001601453, №0001601454, №0001601456, №0001601457, №0001601463, №0001601465, №0001601466, №0001601467, №0001601473, №0001601476, №0001601479, №0001601480, №0001601488, №0001601489, №0001601490, №0001601492, №0001601494, №0001601495, №0001601496, №0001601497, №0001601507, №0001601509, №0001601511, №0001601514, №0001601515, №0001601517, №0001601526, №0001601527, №0001601539, №0001601542, №0001601543, №0001601545, №0001601557, №0001601562, №0001601569, №0001601571, №0001601572, №0001601573, №0001601575, №0001601576, №0001601577, №0001601579, №0001601582, №0001601593, №0001601601, №0001601602, №0001601603, №0001601609, №0001601616, №0001601617, №0001601618, №0001601620, №0001601621, №0001601622, №0001601635, №0001601636, №0001601637, №0001601638, №0001601641, №0001601643, №0001601663, №0001601667, №0001601669, №0001601671, №0001601676, №0001601679, №0001601691, №0001601693, №0001601694, №0001601695, №0001601699, №0001601703, №0001601713, №0001601714, №0001601723, №0001601724, №0001601725, №0001601726, №0001601727, №0001601730, №0001601731, №0091601893, №0091602050, №0091602070, №0091602090, №0091602091, №0091602099, №0091602231, №0091602319, №0091602342, №0091602343, №0091602348, №0001601642, заяви ОСОБА_3 від 15.08.2012 року про переведення її з посади касира оцінювача на посаду завідуючого відділенням, щоденника ОСОБА_3 червоного кольору з особистими записами, заяви ОСОБА_3 про прийняття її на посаду касира - оцінювача від 06.04.2012 року, особової карти працівника ОСОБА_3

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник