Ухвала суду № 62688644, 14.11.2016, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/9672/16-к

У Х В А Л А

14 листопада 2016 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Кондрацька Н.М., при секретарі Мелещенко О.В., за участю слідчого Запорожця Д.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1, внесеному у кримінальному провадженні за № 12015250130000292 від 10.07.2015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні зазначено, що 22.12.2014 року за результатами проведеного тендеру (переговорна процедура) між департаментом капітального будівництва ЧОДА та ТОВ «Ресурстехнобуд» укладено договір будівельного підряду №2. Згідно даного договору ТОВ «Ресурстехнобуд» повинно здійснити реконструкцію обєкту «Очисні споруди м. Золотоноша (третя черга)» на загальну суму 8 441 160 грн. з терміном виконання четвертий квартал 2014 року та четвертий квартал 2015 року. Подальшою перевіркою встановлено, що в період з 26 по 29 грудня 2014 року Департаментом капітального будівництва ЧОДА було перераховано кошти на рахунок ТОВ «Ресурстехнобуд» за виконані роботи по вищевказаному обєкту в сумі 3 774 810 грн.

27.03.2015 року між департаментом капітального будівництва ЧОДА та ТОВ «Ресурстехнобуд» укладено додаткову угоду №1 до договору будівельного підряду від 22.12.2014 року. Згідно даного договору ТОВ «Ресурстехнобуд» у 2015 році зобовязаний виконати роботи на загальну суму 2 837 708 грн. В період з 21 по 27 травня 2015 року згідно наданих актів виконаних робіт Департаментом капітального будівництва ЧОДА було перераховано кошти на рахунок ТОВ «Ресурстехнобуд» у сумі 1 852 136 грн. В ході проведення подальшої перевірки встановлено, що ТОВ «Ресурстехнобуд» в акти виконаних робіт форми КБ-2в внесли неправдиві дані про роботи, які не відповідають проектно-кошторисні документації.

В ході розслідування встановлено, що 20.10.2015 між Департаментом капітального будівництва Черкаської ОДА та ТОВ «Ресурстхнобуд» (ЄРДРПОУ 36621754) укладено договір будівельного підряду № 3 та додаткову угоду № 1, відповідно до яких ТОВ «Ресурстхнобуд» як генеральний підрядник повинен був закінчити роботи по обєкту «Очисні споруди м. Золотоноша - реконструкція (ІІІ черга)», ціна договору склала 20427071 грн. В подальшому Департаментом капітального будівництва Черкаської ОДА було перераховано на рахунок ТОВ «Ресурстхнобуд» № 2600001131875 (ПАТ «Кредобанк» МФО 325365, 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78) грошові кошти передбачені зазначеним договором.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку, відкритому в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування.

Оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є неможливим, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Просив суд його задовольнити в повному обсязі.

Представник ПАТ «Кредобанк», у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Відповідно до п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, суд вважає що, з метою встановлення фактичних витрат ТОВ «Ресурстехнобуд» на будівництво обєкту «Очисні споруди м. Золотоноша - реконструкція (ІІІ черга)», виявлення контрагентів з ознаками фіктивності та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку, відкритому в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є неможливим, тому клопотання підлягає до задоволення повністю.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1І задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1, а також о/у УЗЕ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов'язати службових осіб ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78), виготовити роздруківку руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум, призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковому рахунку № 2600001131875, відкритому ТОВ «Ресурстхнобуд» (ЄРДРПОУ 36621754) в ПАТ «Кредобанк» МФО 325365, валюта рахунку українська гривня, в період з 20.10.2015 по 20.10.2016.

Встановити строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала набуває чинності з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_4