Ухвала суду № 62686701, 11.11.2016, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/5301/16-к

Провадження № 1-кс/645/1060/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Іващенко С.О., при секретарі Новицькій Я.В., за участю прокурора Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_1, розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання прокурора Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016220460002301 від 29.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

Встановив:

Прокурор Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області ОСОБА_1 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, про надання йому тимчасового доступу та за його постановою особам, які будуть проводити слідчі дії (заходи забезпечення кримінального провадження) старшому оперуповноваженому УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_2, оперуповноваженому УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, оперуповноваженому УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_4, тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, що містять банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ «Технохаус» (код ЄДРПОУ 39924156) по відкриттю та використанню рахунку №26007500241100 відкритому в ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_5» МФО (300614), які перебувають у володінні ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_5» МФО (300614), поштова адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4, місцезнаходження Харківської дирекції ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_5» МФО (300614): м. Харків, вул. Отакара Яроша 24-Б, офіційний сайт в мережі Інтернет: www.credit-agricole.ua, e-mail: dialog@indexbank.ua.

Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що Немишлянським відділом Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню 12016220460002301 від 28.07.2016 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПрАТ «НДІ «Техностандарт», код 32674865 та посадові особи ТОВ «Технохаус», код 39924156 за результатами проведених господарських операцій по реалізації майна, привласнили грошові кошти, які були їм ввірені.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Технохаус», код 39924156 в 2015-2016 роках здійснювало реалізацію товарно-матеріальних цінностей на адресу ТОВ «Інфокор», код 38194558, які після здійснення додаткової обробки (доопрацювання) підприємством ТОВ «Орбітай», код 39913191, реалізовувались на адресу ПрАТ «НДІ «Техностандарт», код 32674865, а в подальшому підприємствам державної компанії Енергоатом.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Орбітай» громадянин ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, пояснив, що не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, а всі підписи на документах від його імені, як директора ТОВ «Орбітай» йому не належать, тобто підроблені. Таким чином операції з виконання робіт з обробки (доопрацювання) товарно-матеріальних цінностей мають ознаки «фіктивних» господарських операцій.

Також встановлено, що ТОВ «Технохаус», код 39924156 перебуває на податковому обліку в Киівській ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області (стан 0 платник за основним місцем обліку), юридична адреса: м. Харків, вул. Академіка Проскури, буд. 1, корп. 103, офіс № 35 та має розрахунковий рахунок №26007500241100 в ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_5» МФО (300614).

Наявність роздруківки руху грошових коштів в сукупності із іншими банківськими документами та інформацією, дозволила б отримати можливість встановлення подальшого руху грошових коштів отриманих від проведення «фіктивних» господарських операцій, направлених на завищення собівартості товарно-матеріальних цінностей, які в подальшому реалізовувались підприємствам державного сектору економіки.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Технохаус» в ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_5» МФО (300614), поштова адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4, місцезнаходження Харківської дирекції ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_5» МФО (300614): м. Харків, вул. Отакара Яроша 24-Б, офіційний сайт в мережі Інтернет: www.credit-agricole.ua, e-mail: dialog@indexbank.ua, відкрито та використовується рахунок №26007500241100.

Таким чином в ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_5» МФО (300614) маються документи по відкриттю та використанню ТОВ «Технохаус» рахунку №26007500241100, відкритий в ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_5», що мають значення по справі.

Особи, у володінні яких є зазначені речі, про день та час слухання клопотання не сповіщалися згідно ст. 163 ч.2 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей та документів для проведення слідчих дій за його постановою оперуповноваженим УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України, до компетенції яких не входить проведення слідчих дій, а також чітко не зазначено за якою адресою будуть проводитись слідчі дії, оскільки в клопотання зазначені поштова адреса ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_5» у м. Київі, вул. Пушкінська, буд. 42/4, та місцезнаходження Харківської дирекції ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_5»: м. Харків, вул. Отакара Яроша 24-Б.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, ст.162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

У х в а л и в :

У задоволенні клопотання прокурора Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області ОСОБА_1- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Іващенко