Ухвала суду № 62686263, 14.11.2016, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа №643/14007/16-к, 1-кс/643/2111/16

У Х В А Л А

Іменем України

14 листопада 2016 року м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Короткий І.П., при секретарі Охріменко А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Московського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015220000000223 від 30.03.2015 за ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами КП «Благоустрій» м.Харкова, код 32444596, з метою заволодіння коштами цього підприємства в особливо великих розмірах, протягом 2011-2015 років було укладено договори про поставку автомобілів спеціального призначення по завищеним цінам з ТОВ «Автоскладальне підприємство «Кобальт», код 30655306, якому перераховані кошти місцевого бюджету на загальну суму 13,1 млн. грн. В подальшому вказані бюджетні кошти на підставі документів про безтоварні операції були протиправно перераховані на рахунки ТОВ «Гефест альянс», код 37312719, ТОВ «Континентмаш», код 38337514, ТОВ «Опта-трейдд Україна», код 37997458, ТОВ «Торения», код 38091691, ПП «Ексім-басіс», код 39057913 та інших субєктів господарювання, які мають ознаки фіктивності: не перебували за місцем реєстрації, не мали персоналу, матеріальної бази для провадження діяльності та входили до складу «конвертаційного центру», що здійснював свою протиправну діяльність протягом 2012-2013 років.

Відповідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Торенія», код 38091691, зареєстроване 13.04.2012. Директором та засновником ТОВ»Торенія» з 09.04.2012 є ОСОБА_2

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 пояснив, що до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торенія» відношення не має, ніяких договорів, накладних, податкових накладних, банківських документів, актів приймання-передачі товарів (послуг) інших первинних бухгалтерських та інших документів не підписував, не придбав та не продавав ніяких товарів (послуг), не складав та не здавав фінансову та податкову звітність, доступ до банківського рахунку не мав. Ухвалою Подільського р/с м.Києва від 26.08.2014 ОСОБА_2 звільнено від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України з підстав, передбачених п.1 ч.1 ст.49 КПК України.

Згідно відповіді ГУ ПФУ країн в м.Києві в базі системи персоніфікованого обліку ідентифікаційні даних по застрахованим особам, які перебували у трудових відносинах із ТОВ «Торенія», а саме з період з червня 2013 року по січень 2014 року, тільки ОСОБА_2

Встановлено, що ТОВ «Торенія», код 38091691 має р/р № 26009300000545 в ПАТ «АБ Радабанк», МФО 306500.

З метою проведення досліджень всіх обставин, використання відомостей в банківських документах як доказів при проведенні перевірки подальшого використання бюджетних коштів, які зараховані на рахунки ТОВ «Торенія», а також можливості проведення судово-економічної експертизи, судово-почеркознавчої експертизи на встановлення виконання підписів на документах, необхідно вилучити оригінали документів, що мають відомості про ці факти.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ «АБ Радабанк», МФО 306500, яке знаходиться за адресою : м.Дніпро, пр.Кірова, 46.

Старший слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання доступу до речей та документів, що знаходиться в ПАТ АБ Радабанк, МФО306500, яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Кірова, 46.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Московського відділу поліції ГУНП в Харківської області ОСОБА_1 дозвіл тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення оригіналів документів, в яких міститься інформація, а саме:

-документів про рух коштів або реєстр руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Торенія», код 38091691, № 26009300000545 в ПАТ «АБ Радабанк», МФО 306500 за період з 01.01.2012 по 07.11.2016 із зазначенням назви та коду ЄРДПОУ контрагентів, часу, суми та призначення платежу в друкованому та електронному вигляді (на електронних (магнітних) носіях);

-платіжних доручень;

-довіреностей на зняття готівки з рахунку, оригіналів грошових чеків на отримання готівки, квитанцій, заяв щодо видачі готівкових коштів за період часу з 01.01.2015 по 07.11.2016;

-документів юридичної справи по відкриттю рахунків ТОВ «Торенія», код 38091691, № 26009300000545, у тому числі картки зі зразками підпису посадових осіб, які перебувають у володінні ПАТ «АБ Радабанк», МФО 306500;

-інформація про номери телефонів мобільного звязку, на які надходить інформація про рух грошових коштів та залишок коштів на рахунках ТОВ «Торенія», код 38091691, № 26009300000545 в ПАТ «АБ Радабанк», МФО 306500, та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів;

-інформація про лог-файли віддаленого доступу до рахунків ТОВ «Торенія», код 38091691, № 26009300000545, про ІР-адреси, з яких відбувалося зєднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ «Торенія»;

-кредитних та депозитних справ ТОВ «Торенія», та інших субєктів господарської діяльності, де казані юридичні особи є поручителем, з договорами, додатковими угодами, заявами та дорученнями, анкетами, договорами застави, поручительства та інші документи кредитної та депозитної справи, які перебувають у володінні ПАТ «АБ Радабанк», МФО 306500, яке знаходиться за адресою : м.Дніпро, пр.Кірова, 46.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

14.11.2016