Ухвала суду № 62684913, 11.11.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9569/15-к

н/п 1-кс/640/8580/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" листопада 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Ворончук Н.А., за участю слідчого Савицького Є.М., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, майора податкової міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32015220000000004, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

08 листопада 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, майора податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу 04/5 прокуратури Харківської області юристом 1-го класу ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 32015220000000004 від 20.01.2015, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні телекомунікаційної компанії ТОВ «Велтон.Телеком»,з можливістю вилучення документи щодо абонентів, яким виділено у користування ІР-адресу: 82.117.254.224, а саме: договори, заяви на підключення, акти виконаних робіт та інші документи (де зазначена адреса підключення та інші дані користувачів), анкетні дані користувачів, адресні дані, у тому числі фактичну адресу за якою закріплено ІР-адреса: 82.117.254.224, контакті телефони паспортні чи інші персональні дані осіб, які звернулися до телекомунікаційної компанії ТОВ «Велтон Телеком» щодо надання ІР адреси та отримали у розпорядження (користування) ІР-адресу: 82.117.254.224, яка знаходяться у телекомунікаційної компанії ТОВ «Велтон.Телеком», юридична адреса: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 50, фактична адреса: 61002, м. Харків, вул. Чернишевська, 44.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження №32015220000000004 за фактом ухилення від сплати податків, заволодіння бюджетними коштами та фіктивного підприємництва, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2012-2015 років особи, які входять до складу організованого ОСОБА_3 конвертаційного центру, та службові особи підконтрольних вказаному центру субєктів господарювання, а саме: ТОВ «Сеолан», ПП «Метдізайн», ТОВ «МДД-Х», ПП «Буд-Ліс-Сервіс», ТОВ «Митбуд Люкс», ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Агросфера М», ТОВ «Промтехтрейд», ТОВ «Технобуд УА», ПП «Укрбізнестрейд», ТОВ «Нео-Текс», ТОВ «Укртехмед», ТОВ «Промбізнестехнології», ТОВ «Сентро-М», ТОВ «ФК «Синтез», ТОВ «Дірект Трейд» та інших здійснили ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів на суму понад 4 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що у період 2012-2014 років ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 створили та придбали низку субєктів господарювання: ТОВ «Сеолан», ПП «Метдізайн», ТОВ «МДД-Х», ПП «Буд-Ліс-Сервіс», ТОВ «Митбуд Люкс» та інших з метою прикриття незаконної діяльності у складі конвертаційного центру, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у володінні телекомунікаційної компанії ТОВ «Велтон.Телеком», юридична адреса: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 50, фактична адреса: 61002, м. Харків, вул. Чернишевська, 44, - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у звязку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

ТОВ «Велтон.Телеком», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленою про час та місце розгляду клопотання слідчого Савицького Є.М..; у судове засідання представник не зявився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ТОВ «Велтон.Телеком» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши ОСОБА_3 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, прокурором, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, майора податкової міліції ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 32015220000000004, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, майору податкової міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні телекомунікаційної компанії ТОВ «Велтон.Телеком», юридична адреса: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 50, фактична адреса: 61002, м. Харків, вул. Чернишевська, 44, з можливістю копіювання документів щодо абонентів, яким виділено у користування ІР-адресу: 82.117.254.224, а саме: договори, заяви на підключення, акти виконаних робіт та інші документи (де зазначена адреса підключення та інші дані користувачів), анкетні дані користувачів, адресні дані, у тому числі фактичну адресу за якою закріплено ІР-адреса: 82.117.254.224, контакті телефони, паспортні чи інші персональні дані осіб, які звернулися до телекомунікаційної компанії ТОВ «Велтон Телеком» щодо надання ІР адреси та отримали у розпорядження (користування) ІР-адресу: 82.117.254.224.

Зобовязати ТОВ «Велтон.Телеком» надати старшому слідчому третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, майору податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до зазначених документів та забезпечити можливість їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.12.2016 року.

Розяснити ТОВ «Велтон.Телеком», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський