Ухвала суду № 62683312, 08.11.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.11.2016 Справа №607/9303/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП України в Тернопільській області Адамовича Д.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП України в Тернопільській області Адамовича Д.І., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Юськів О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12015210010000596 від 10 березня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною ч. 3 ст. 185 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП України в Тернопільській області Адамович Д.І., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Юськів О.В.

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП України в Тернопільській області Адамович Д.І. клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації ВАТ «Фінанси і кредит», що знаходиться за юридичною адресою: м. Київ вул.Артема, 60 код ЄДРПОУ 09807856, МФО 321024 та наданні наступної інформації: виписки руху коштів по рахунку НОМЕР_1 з моменту його відкриття по теперішній час, з розкриттям джерел отримання та видачі коштів, кому та коли дані кошти були скеровані; інформації про всі банкомати та каси ВАТ «Банк Фінанси та Кредит» з яких проводилась зняття готівки по рахунку НОМЕР_1, за весь період обслуговування даного рахунку; інформації про всю фото та відео зйомку з банкоматів, кас та відділень ВАТ «Банк Фінанси та Кредит» з яких проводилась зняття готівки по рахунку НОМЕР_1, за весь період обслуговування даного рахунку; всіх документів, що були оформлені як працівниками банку так і особою, що представлялась ОСОБА_4, при відкритті рахунку НОМЕР_1, включаючи фото та відео зйомку, що велась працівниками банку при оформленні рахунку; всіх документів, що були оформлені як працівниками банку так і особою, що представлялась ОСОБА_4, при видачі коштів з рахунку НОМЕР_1 включаючи фото та відео зйомку, що велась працівниками банку при видачі коштів; анкетні дані (прізвище, ім'я по батькові, рік народження, адреса народження та проживання, контактні телефони, тощо ) працівників банку, що займались відкриттям рахунку НОМЕР_1, а також проводили видачу коштів з даного рахунку з моменту його відкриття по теперішній час; всі ІР адреси, з яких заходили перевіряти стан коштів на рахунку НОМЕР_1 з моменту його відкриття по теперішній час, з можливість її вилучити. Поряд з цим, просить розглядати дане клопотання без участі представника ВАТ «Фінанси і кредит», оскільки існує реальна загроза зміни, спотворення або знищення документів.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в період часу з 16.00 год. 13 вересня 2012 року по 09.30 год. 14 вересня 2012 року, невстановлена особа керуючись корисливим мотивом, направленим на протиправне заволодіння чужим майном, із розрахункового рахунку Тернопільського УВП Львівського УВО УТОС таємно викрала гроші в сумі 63 790 гривень, чим спричинила значну шкоду на вищевказану суму.

15 вересня 2012 року слідчим СВ ТМВ УМВС України Рудич Ю.Ю. порушено кримінальну справу №1174702 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України.

03 жовтня 2012 року старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВСУ в Тернопільській області Куліковський А.В. прийняв вказану кримінальну справу до свого провадження та 06 листопада 2012 року зупинив досудове слідство до встановлення особи, що вчинила даний злочин.

10.03.2015 року кримінальну справу № 1174702 внесено у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12015210010000596 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що перед вчиненням злочину невстановлена особа, відкрила в ВАТ «Банк Фінанси та Кредит» рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4. Після відкриття даного рахунку невстановлені особи в період з 16.00 год. 13 вересня 2012 року по 09.30 год. 14 вересня 2012 року перерахували з рахунку НОМЕР_2 Тернопільського УВП Львівського УВО УТОС відкритого в ПАТ «Укрсоцбанк» на рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_1 гроші в сумі 63 790 гривень. Пізніше, після вчинення злочину, невстановлені особи в період з 13 по 14 вересня 2012 року через ряд банкоматів в м. Одесі зняли кошти в сумі 63 790 гривень, що належать Тернопільському УВП Львівського УВО УТОС.

З метою встановлення осіб, що вчинили даний злочин та зняли кошти Тернопільського УВП Львівського УВО УТОС з рахунку відкритого на ОСОБА_4 виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та наданні наступної інформації:

- виписка руху коштів по рахунку НОМЕР_1 з моменту його відкриття по теперішній час, з розкриттям джерел отримання та видачі коштів, кому та коли дані кошти були скеровані;

- інформації про всі банкомати та каси ВАТ «Банк Фінанси та Кредит» з яких проводилась зняття готівки по рахунку НОМЕР_1, за весь період обслуговування даного рахунку;

- інформації про всю фото та відео зйомку з банкоматів, кас та відділень ВАТ «Банк Фінанси та Кредит» з яких проводилась зняття готівки по рахунку НОМЕР_1, за весь період обслуговування даного рахунку;

- всіх документів, що були оформлені як працівниками банку так і особою, що представлялась ОСОБА_4, при відкритті рахунку НОМЕР_1, включаючи фото та відео зйомку, що велась працівниками банку при оформленні рахунку;

- всіх документів, що були оформлені як працівниками банку так і особою, що представлялась ОСОБА_4, при видачі коштів з рахунку НОМЕР_1 включаючи фото та відео зйомку, що велась працівниками банку при видачі коштів;

- анкетні дані (прізвище, ім'я по батькові, рік народження, адреса народження та проживання, контактні телефони, тощо ) працівників банку, що займались відкриттям рахунку НОМЕР_1, а також проводили видачу коштів з даного рахунку з моменту його відкриття по теперішній час;

- всі ІР адреси, з яких заходили перевіряти стан коштів на рахунку НОМЕР_1 з моменту його відкриття по теперішній час.

Враховуючи наведене та те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 зберігається у ВАТ «Банк Фінанси та Кредит» за юридичною адресою: м.Київ вул.Артема, 60 код ЄДРПОУ 09807856, МФО 321024, необхідні для встановлення місця відкриття рахунку і зняття з нього коштів та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни та знищення зазначеної документації, оскільки представники вищевказаного підприємства є учасниками та зацікавленими особами кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні до них тимчасового доступу.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 зберігається у ВАТ «Банк Фінанси та Кредит» за юридичною адресою: м.Київ вул.Артема, 60 код ЄДРПОУ 09807856, МФО 321024, необхідні для встановлення місця відкриття рахунку і зняття з нього коштів та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП України в Тернопільській області Адамовича Д.І., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Юськів О.В. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП України в Тернопільській області Адамович Дмитру Ігоровичу та оперуповноваженим КП Тернопільського ВП ГУНП України в Тернопільській області Босюку Андрію Васильовичу, Ковальову Сергій Володимировичу, Свинарчуку Назару Богдановичу, Бурмасу Назару Романовичу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, що належить ВАТ «Фінанси і кредит», яке знаходиться за юридичною адресою: м. Київ вул.Артема, 60 код ЄДРПОУ 09807856, МФО 321024, з можливістю її вилучення, а саме, наступної інформації:

- виписки руху коштів по рахунку НОМЕР_1 з моменту його відкриття по теперішній час, з розкриттям джерел отримання та видачі коштів, кому та коли дані кошти були скеровані;

- інформації про всі банкомати та каси ВАТ «Банк Фінанси та Кредит» з яких проводилась зняття готівки по рахунку НОМЕР_1, за весь період обслуговування даного рахунку;

- інформації про всю фото та відео зйомку з банкоматів, кас та відділень ВАТ «Банк Фінанси та Кредит» з яких проводилась зняття готівки по рахунку НОМЕР_1, за весь період обслуговування даного рахунку;

- всіх документів, що були оформлені як працівниками банку так і особою, що представлялась ОСОБА_4, при відкритті рахунку НОМЕР_1, включаючи фото та відео зйомку, що велась працівниками банку при оформленні рахунку;

- всіх документів, що були оформлені як працівниками банку так і особою, що представлялась ОСОБА_4, при видачі коштів з рахунку НОМЕР_1 включаючи фото та відео зйомку, що велась працівниками банку при видачі коштів;

- анкетні дані (прізвище, ім'я по батькові, рік народження, адреса народження та проживання, контактні телефони, тощо) працівників банку, що займались відкриттям рахунку НОМЕР_1, а також проводили видачу коштів з даного рахунку з моменту його відкриття по 08 листопада 2016 року;

- всі ІР адреси, з яких заходили перевіряти стан коштів на рахунку НОМЕР_1 з моменту його відкриття по 08 листопада 2016 року.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Тернопільського міськрайонного суду Дзюбановський Ю.І.