Ухвала суду № 62679978, 31.10.2016, Октябрський районний суд м. Полтави

Дата ухвалення
31.10.2016
Номер справи
554/7945/16-к
Номер документу
62679978
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Дата документу 31.10.2016 Справа № 554/7945/16-к

Провадження № 1-КС/554/7791/2016

УХВАЛА

Іменем України

31 жовтня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Дударєва О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

28.10.2016 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016170000000282 від 26.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом привласнення грошових коштів та зловживання службовим становищем посадових осіб ПАТ «Полтаваобленерго» вчиненого групою осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПАТ «Полтаваобленерго» для включення до інвестиційної програми на 2016 рік заходів з модернізації та реконструкції об'єктів енергокомпанії, з метою привласнення коштів структури тарифу щляхом їх виведення на підконтрольні комерційні структури в ході виконання підрядних робіт, до Національної комісії що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України на погодження надаються документальні матеріали, що містять недостовірні відомості.

Так, встановлено, що інвестиційною програмою ПАТ «Полтаваобленерго» на 2016 рік передбачена модернізація та реконструкція ряду трансформаторних підстанцій, ПС «Лубни-місто» 110/10 кВ, ПС «Лубни-районна» 110/35/10 кВ, ПС «Знамя» 110/10 кВ, ПС «Супрунівка» 110/10 кВ, ПС «Крюків» 150/35/6 кВ, загальною вартістю 104,5 млн. грн.

Основною умовою формування інвестиційної програми, заходи в рамках якої виконуються за кошти тарифу та включення до неї робіт з модернізації та реконструкції трансформаторних підстанцій є висновки експертних організацій щодо критичної зношеності обладнання тощо.

Так, в грудні 2015 року службовими особами ПАТ «Полтаваобленерго» до інспекції Держенергонагляду в Полтавській області надано висновки експертизи по трансформаторному обладнанню підстанцій, видані Полтавською філією ДП «Східний ЕТЦ Держгірпромнагляду України» (код 37093918).

В той же час встановлено, що в ході видачі висновків спеціалістами Полтавської філії ДП «Східний ЕТЦ Держгірпромнагляду України» власних досліджень не проводиться, зразки масла не відбираються. За результатами аналізу зазначених висновків, з'ясовано, що вони базуються на підставі протоколів фізико-хімічного аналізу трансформаторного масла № 33 та № 34 від 08.08.2013 року, проведеного ПАТ «Запоріжтрансформатор» (контролюється фактичними власниками ПАТ «Полтаваобленерго», які зацікавлені в їх заміні), а також протоколів випробування силових трансформаторів №7 від 03.08.2012 року та №8 від 06.08.2012 року, виконаних безпосередньо спеціалістами служби діагностики, ізоляції та захисту від перенапруги ПАТ «Полтаваобленерго», що є порушенням Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.05.2004 року № 687.

Зокрема, як свідчать наявні дані, ПС «Лубни-місто» введена в дію у 1992 році. Гарантійний строк експлуатації силових трансформаторів відповідно до Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.05.2004 року № 687 та ГОСТу 11677-85 п.3.4 складає 25 років. Тому, за свідченням фахівців, враховуючі, що граничний строк експлуатації силових трансформаторів на вказаній підстанції не вичерпаний, до вищевказаних протоколів ПАТ «Запоріжтрансформатор» та ПАТ «Полтаваобленерго» внесено недостовірні дані, щодо реального стану обладнання та трансформаторного масла.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження зібрані достатні дані, що свідчать про наявність в діях службових осіб ПАТ «Полтаваобленерго» (м. Полтава, код ЄДРПОУ 00131819), ТОВ «Енерджі сервіс» (м. Київ, код ЄДРПОУ 37448815) та ТОВ «Проматом» (м. Київ, код 24932636) ознак складу злочину передбаченого ст. 191 КК України, а саме привласнення грошових коштів вчинене групою осіб в особливо великих розмірах.

Так, згідно матеріалів зібраних працівниками Служби безпеки України встановлено наступне:

Відповідно до даних Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (http://smida.gov.ua) акціонерними власниками ПАТ «Полтаваобленерго» (ЄДРПОУ 00131819) є: Larva Investments limited (HE 152935,Кіпр, володіє 25,0 % акцій); Bikontia Enterprises Limited (HE 152932, Кіпр, володіє 23,9210 % акцій); UA Energy Distribution Holding Limited (HE 255478, Кіпр, володіє 23,2949 % акцій); ТОВ «ІК «Бізнес-Інвест» (20301755, Україна, володіє 12,7554 % акцій); ТОВ «ФК «МЕРИДІАН», (34938117, Україна, володіє 12,5928 % акцій).

Отримана інформаціє вказує, що бенефіціаром офшорних комерційних структур Larva Investments limited і Bikontia Enterprises Limited є Компанія Енерджі Стандард Фанд Менеджмент Лімітед (м. Лімассол, п/с 3090, Елма Коурт, 1-й поверх, офіс 101, Аджіас Зоніс,72, Кіпр), представництво інтересів якої на території України здійснює ТОВ «Компанiя з управлiння активами «Сварог Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 33499232).

ТОВ «Компанiя з управлiння активами «Сварог Ессет Менеджмент» здійснює стратегічне управління, планування фінансово-господарської діяльності, а також займається іншими операційними питанням в інтересах діяльності пов'язаних комерційних структур.

Поряд з цим, на виконання доручення встановлено, що представниками ТОВ «Компанiя з управлiння активами «Сварог Ессет Менеджмент» - розроблено та впроваджено протиправний механізм надання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг недостовірних документальних матеріалів з метою включення до інвестиційної програми ПАТ «Полтаваобленерго», а також інших регіональних енергопостачальних компаній заходів із заміни трансформаторного обладнання, що не відповідають технічним потребам обленерго та включення яких призводить до розтрати коштів тарифу.

За наявними даними, вказані заходи вчиняються з метою закупівлі трансформаторів виробництва ПАТ «Запоріжтрансформатор» (ЄДРПОУ 213428) за завищеною вартістю у підконтрольних комерційних структур, які також входять до сфери управління ТОВ «Компанiя з управлiння активами «Сварог Ессет Менеджмент».

При цьому, отримані дані свідчать, що в ході реалізації протиправного задуму, можливо використовуються реквізити наступних комерційних структур: Представництво «Енерджі стандарт Фанд Менеджмент лімітед», ЄДРПОУ 26609448; ТОВ «Глобал Енерджі», ЄДРПОУ 37701051; ТОВ «Енерджі Консалтінг», ЄДРПОУ 38449817; ТОВ «Проматом», ЄДРПОУ 24932636; TOB «ІК «Інвест Буд», ЄДРПОУ 35873983; ТОВ «Енергетичні проекти», ЄДРПОУ 36678549; ТОВ «Еко техно», ЄДРПОУ 33150516; ЗАТ «Південноєвропейська Лізингова Компанія», ЄДРПОУ 33150483; ТОВ «Лугань», ЄДРПОУ 34479348, ТОВ «Енерджі Сервіс» (ЄДРПОУ 37448815), а також інших, в тому числі із офшорних країн.

03.10.2016 року в рамках кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду від 25.09.2016 року було проведено обшук в адміністративних будівлях за місцем фактичного знаходження ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 «Д». В ході проведеного обшуку було вилучено:

- ксерокопію листа № 1/114-1893 від 12.08.2013 року на ім'я Т.в.о. технічного директора ПАТ «Полтаваобленерго» ОСОБА_6 на одному аркуші;

- ксерокопію листа № 1/114-2779 від 20.11.2013 року на ім'я Т.в.о. технічного директора ПАТ «Полтаваобленерго» ОСОБА_6 з інформацією про ціни на конкретні трансформатори на одному аркуші;

- інформацію, а саме проектно-кошторисна документація з питань реконструкції підстанції ПАТ «Полтаваобленерго», з ноутбука марки «Dell» s/n 27Y5KP1, який знаходився в кабінеті на третьому поверсі приміщення з табличкою ТОВ «ІК «Інвест Буд» на робочому місці ОСОБА_7, що скопійована та вилучена на зовнішньому накопичувачі марки «Transcend» серійний номер В07723-0439, ємністю 1 ТВ;

- інформацію, з ноутбука марки «Dell» s/n HJOXLT1, який знаходився в кабінеті на третьому поверсі приміщення з табличкою ТОВ «ІК «Інвест Буд» на робочому місці провідного інженера-проектанта ОСОБА_8, що скопійована та вилучена на зовнішньому накопичувачі марки «Transcend» серійний номер В07723-0433, ємністю 1 ТВ.

В подальшому вилучені документи та інформація на жорстких дисках була визнана речовими доказами у кримінальному провадженні і долучена до матеріалів кримінального провадження.

24.10.2016 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла копія скарги на бездіяльність слідчого ТОВ «Сварог Ессет Менеджмент» у якій було зазначено, що фактично обшук було проведено за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 «Е», так як вказана будівля має дві юридичні адреси.

Вказана інформація в подальшому була підтверджена наданими під час судового розгляду скарги представником ТОВ «Сварог Ессет Менеджмент» документами.

При цьому, в Єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно, зазначена інформація відсутня.

За результатними розгляду скарги слідчим суддею було винесено рішення про часткове задоволення скарги та повернення інформації вилученої на 2 жорстких дисках.

Зважаючи, що вилучена інформація, а саме:

- інформація, а саме проектно-кошторисна документація з питань реконструкції підстанції ПАТ «Полтаваобленерго», з ноутбука марки «Dell» s/n 27Y5KP1, який знаходився в кабінеті на третьому поверсі приміщення з табличкою ТОВ «ІК «Інвест Буд» на робочому місці ОСОБА_7, що скопійована та вилучена на зовнішньому накопичувачі марки «Transcend» серійний номер В07723-0439, ємністю 1 ТВ;

- інформація, з ноутбука марки «Dell» s/n HJOXLT1, який знаходився в кабінеті на третьому поверсі приміщення з табличкою ТОВ «ІК «Інвест Буд» на робочому місці провідного інженера-проектанта ОСОБА_8, що скопійована та вилучена на зовнішньому накопичувачі марки «Transcend» серійний номер В07723-0433, ємністю 1 ТВ,

має суттєве значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження і необхідна для дослідження і аналізу, а також враховуючі відсутність на час отримання дозволу суду на проведення обшуку, інформації, про наявність двох юридичних адрес у будівлі, що обшукувалась з доступних джерел інформації у слідства виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до вилученої інформації, які підлягає поверненню ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент».

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання слідчий прохав проводити згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають..

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Дударєву Олександру Володимировичу тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) до інформації, що була вилучена 03.10.2016 року під час проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна 12 літера «Д» (за наданою документацією представниками ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» літера «Е»), яка на даний час знаходиться в СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою: м. Полтава, вул. Григорія Сковороди, 2Б власником якої є ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» а саме:

- інформація, а саме проектно-кошторисна документація з питань реконструкції підстанції ПАТ «Полтаваобленерго», з ноутбука марки «Dell» s/n 27Y5KP1, який знаходився в кабінеті на третьому поверсі приміщення з табличкою ТОВ «ІК «Інвест Буд» на робочому місці ОСОБА_7, що скопійована та вилучена на зовнішньому накопичувачі марки «Transcend» серійний номер В07723-0439, ємністю 1 ТВ;

- інформація, з ноутбука марки «Dell» s/n HJOXLT1, який знаходився в кабінеті на третьому поверсі приміщення з табличкою ТОВ «ІК «Інвест Буд» на робочому місці провідного інженера-проектанта ОСОБА_8, що скопійована та вилучена на зовнішньому накопичувачі марки «Transcend» серійний номер В07723-0433, ємністю 1 ТВ.

Зобов'язати слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Дударєва Олександра Володимировича пред'явити представнику ТОВ «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко

Попередній документ : 62679973
Наступний документ : 62679985